證券代碼：000655????????證券簡稱：金嶺礦業??????公告編號：2024－082

　　山東金嶺礦業股份有限公司

　　第十屆董事會第一次會議

　　（臨時）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東金嶺礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第一次會議（臨時）于2024年12月2日以電話、專人書面送達的方式發出，2024年12月7日9:00以現場方式召開，會議由全體董事共同推舉的董事遲明杰先生主持，公司監事、紀委書記和擬任高級管理人員列席本次會議。會議應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名。會議的召集及召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真審議，會議審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過關于選舉公司董事長的議案

　　選舉遲明杰先生為公司第十屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。

　　同意9票，反對0票，棄權0票

　　表決結果：通過

　　遲明杰先生簡歷詳見公司于2024年11月13日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九屆董事會第三十次會議（臨時）決議公告》（公告編號：2024-069）

　　2、審議通過關于選舉公司第十屆董事會專門委員會委員的議案

　　根據公司董事長提名，第十屆董事會各專門委員會組成情況如下：

　　（1）選舉遲明杰先生、王其成先生、劉江寧女士為第十屆董事會戰略與ESG委員會成員，遲明杰先生任主任委員。

　　（2）選舉劉江寧女士、肖巖先生、劉長進先生為第十屆董事會提名委員會成員，劉江寧女士任主任委員。

　　（3）選舉劉元鎖先生、肖巖先生、呂永剛先生為第十屆董事會審計委員會成員，劉元鎖先生任主任委員。

　　（4）選舉肖巖先生、劉元鎖先生、劉純先生為第十屆董事會薪酬與考核委員會成員，肖巖先生任主任委員。

　　上述董事會各專門委員會委員任期自董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。

　　同意9票，反對0票，棄權0票

　　表決結果：通過

　　3、審議通過關于聘任公司總經理的議案

　　根據公司董事長提名，聘任王其成先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。

　　同意9票，反對0票，棄權0票

　　表決結果：通過

　　本議案已經第十屆董事會提名委員會第一次會議審議通過。

　　王其成先生簡歷見附件。

　　4、審議通過關于聘任公司副總經理的議案

　　根據公司總經理提名，聘任馬金寶先生、董峻嶺先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。

　　同意9票，反對0票，棄權0票

　　表決結果：通過

　　本議案已經第十屆董事會提名委員會第一次會議審議通過。

　　馬金寶先生、董峻嶺先生簡歷見附件。

　　5、審議通過關于聘任公司董事會秘書的議案

　　根據公司董事長提名，聘任邱衛東先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。

　　同意9票，反對0票，棄權0票

　　表決結果：通過

　　本議案已經第十屆董事會提名委員會第一次會議審議通過。

　　邱衛東先生簡歷及聯系方式見附件。

　　6、審議通過關于聘任公司財務負責人的議案

　　根據公司總經理提名，聘任邱衛東先生為公司財務負責人，任期自董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。

　　同意9票，反對0票，棄權0票

　　表決結果：通過

　　本議案已經第十屆董事會審計委員會第一次會議和提名委員會第一次會議審議通過。

　　邱衛東先生簡歷見附件。

　　7、審議通過關于聘任公司證券事務代表的議案

　　聘任成兆鑫先生為公司證券事務代表，任期自董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。

　　同意9票，反對0票，棄權0票

　　表決結果：通過

　　成兆鑫先生簡歷及聯系方式見附件。

　　三、備查文件

　　1、第十屆董事會第一次會議（臨時）決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東金嶺礦業股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月9日

　　王其成，男，1972年6月出生，漢族，中共黨員，大學學歷，南開大學項目管理專業碩士，高級經濟師。1994年7月在濟鋼集團房產公司參加工作，歷任濟鋼集團房產公司副科長、科長，濟鋼集團物業公司副經理，濟鋼集團商貿公司副經理，濟鋼集團商貿公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，濟南住房公積金管理中心濟鋼分中心副主任，濟鋼集團資產管理部/發展規劃部部長，濟南住房公積金管理中心濟鋼分中心主任，濟鋼集團商業貿易有限公司黨委書記、執行董事、經理，山東濟南軌道交通服務有限公司執行董事、經理，山東鋼鐵集團有限公司資本運營部總經理，山東鋼鐵集團有限公司投資與資本運營部總經理，山東鋼鐵集團房地產有限公司董事。現任山東金嶺礦業股份有限公司黨委書記、董事、總經理。

　　王其成先生與控股股東存在關聯關系，與其他持有公司股份5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　馬金寶，男，1981年5月出生，漢族，中共黨員，大學學歷，工程碩士，畢業于中南大學，高級工程師。2005年7月參加工作，歷任濟鋼運輸部團委副書記、物流管理中心團委副書記、團委書記、綜合辦公室主任、120站站長兼黨支部書記，山東鋼鐵集團有限公司黨委組織部科長，山東鋼鐵股份有限公司人力資源部副經理，山東鋼鐵集團礦業有限公司紀委委員、辦公室/黨委辦公室副主任，山東耐材集團有限公司總經理助理，山東金嶺鐵礦有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，萊蕪鋼鐵集團萊蕪礦業有限公司監事會主席。現任山東金鼎礦業有限責任公司董事長，山東金嶺礦業股份有限公司黨委委員、副總經理。

　　馬金寶先生與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　董峻嶺，男，1971年1月出生，漢族，中共黨員，大學學歷，正高級工程師。畢業于山東建材學院采礦系，青島理工大學工程碩士學位。1994年8月在山東金嶺鐵礦參加工作，歷任山東金嶺鐵礦技術員、助工、工程師、總工辦副主任，山東金嶺礦業股份有限公司召口礦副礦長、黨總支委員，質量計量部黨支部書記、部長，塔什庫爾干縣金鋼礦業有限責任公司黨支部書記、執行董事、總經理，喀什金嶺球團有限公司黨支部書記、董事長、總經理，山東金嶺鐵礦有限公司總經理助理，山東鋼鐵集團礦業有限公司生產技術部副經理（主持工作），山東金嶺礦業股份有限公司總經理助理。現任山東金鼎礦業有限責任公司董事，萊蕪鋼鐵集團魯南礦業有限公司監事會主席，山東金嶺礦業股份有限公司黨委委員、副總經理。

　　董峻嶺先生與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　邱衛東，男，1970年11月出生，漢族，中共黨員，大學學歷，會計學專業，畢業于哈爾濱理工大學，會計師，擁有深圳證券交易所董事會秘書資格證。1993年7月在山東金嶺鐵礦參加工作，歷任山東金嶺鐵礦財務處科員、會計師，淄博鐵鷹鋼鐵有限公司財務部科員，山東金嶺礦業股份有限公司財務主管、證券事務代表、證券部/項目發展部部長，山東鋼鐵集團有限公司資本運營部經理。現任喀什金嶺球團有限公司董事，山東鋼鐵集團財務有限公司董事，山東金嶺礦業股份有限公司董事會秘書、財務負責人、總法律顧問。

　　邱衛東先生與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　董事會秘書聯系方式如下：

　　聯系電話：0533-3088888

　　傳真號碼：0533-3089666

　　電子郵箱：sz000655@163.com

　　通訊地址：山東省淄博市張店區中埠鎮

　　郵編：255081

　　成兆鑫，男，1986年5月出生，漢族，中共黨員，畢業于青島理工大學，大學學歷，經濟師，擁有工程師（采礦）專業技術職務資格證、礦業權評估師職業資格證、深圳證券交易所董事會秘書資格證。2010年7月在山東金嶺礦業股份有限公司參加工作，歷任山東金嶺礦業股份有限公司侯莊礦技術員、助理工程師，山東金嶺鐵礦有限公司調研室工程師、副主任工程師，山東金嶺礦業股份有限公司證券部經濟師。現任山東金嶺礦業股份有限公司證券事務代表。

　　成兆鑫先生與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格，具備履行相應職責的能力和條件。

　　證券事務代表聯系方式如下：

　　聯系電話：0533-3088888

　　傳真號碼：0533-3089666

　　電子郵箱：sz000655@163.com

　　通訊地址：山東省淄博市張店區中埠鎮

　　郵編：255081

　　證券代碼：000655??????證券簡稱：金嶺礦業??????公告編號：2024－083

　　山東金嶺礦業股份有限公司第十屆

　　監事會第一次會議（臨時）決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　山東金嶺礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第一次會議（臨時）于2024年12月2日以電話、專人書面送達的方式發出，2024年12月7日9:30以現場方式召開，會議由全體監事共同推舉的監事王堯偉先生主持。會議應參加表決監事三名，實際參加表決監事三名。會議的召集及召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事認真審議，會議審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過關于選舉公司監事會主席的議案

　　選舉王堯偉先生為公司第十屆監事會主席，任期自監事會審議通過之日起至公司本屆監事會任期屆滿之日止。

　　同意3票，反對0票，棄權0票

　　表決結果：通過

　　王堯偉先生簡歷詳見公司于2024年11月13日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九屆監事會第十六次會議（臨時）決議公告》（公告編號：2024-070）

　　三、備查文件

　　1、第十屆監事會第一次會議（臨時）決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東金嶺礦業股份有限公司監事會

　　2024年12月9日

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