證券代碼：600202?????????????證券簡稱：哈空調
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是?√否
一、主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
單位：元??幣種：人民幣
■
注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
（二）非經常性損益項目和金額
√適用?□不適用
單位:元??幣種:人民幣
■
注：其他符合非經常性損益定義的損益項目為增值稅進項稅額加計扣除。
對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
□適用?√不適用
?。ㄈ┲饕獣嫈祿?、財務指標發生變動的情況、原因
√適用?□不適用
■
二、股東信息
?。ㄒ唬┢胀ü晒蓶|總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用?√不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用?√不適用
三、其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用?√不適用
四、季度財務報表
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□適用?√不適用
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合并資產負債表
2024年9月30日
編制單位：哈爾濱空調股份有限公司
單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計
■
公司負責人：丁盛主管會計工作負責人：展學峰會計機構負責人：郭臨戰
合并利潤表
2024年1一9月
編制單位：哈爾濱空調股份有限公司
單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計
■
公司負責人：丁盛主管會計工作負責人：展學峰會計機構負責人：郭臨戰
合并現金流量表
2024年1一9月
編制單位：哈爾濱空調股份有限公司
單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計
■
公司負責人：丁盛主管會計工作負責人：展學峰會計機構負責人：郭臨戰
母公司資產負債表
2024年9月30日
編制單位：哈爾濱空調股份有限公司
單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計
■
公司負責人：丁盛主管會計工作負責人：展學峰會計機構負責人：郭臨戰
母公司利潤表
2024年1一9月
編制單位：哈爾濱空調股份有限公司
單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計
■
公司負責人：丁盛主管會計工作負責人：展學峰會計機構負責人：郭臨戰
母公司現金流量表
2024年1一9月
編制單位：哈爾濱空調股份有限公司
單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計
■
公司負責人：丁盛主管會計工作負責人：展學峰會計機構負責人：郭臨戰
2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用?√不適用
特此公告。
哈爾濱空調股份有限公司董事會
2024年10月30日
證券代碼：600202??????證券簡稱：哈空調?????編號：臨2024-046
哈爾濱空調股份有限公司
九屆一次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆一次董事會會議通知于2024年10月19日以電話通知、書面直接送達、電子郵件等方式發出。會議于2024年10月29日上午在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際參加表決董事9人，其中董事張勁松女士因工作原因，未能現場出席，以通訊方式參與表決。會議由董事長丁盛同志主持。會議的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會全體董事認真審議，會議表決情況如下：
?。ㄒ唬┕?024年第三季度報告
同意公司2024年第三季度報告。
具體內容詳見公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈爾濱空調股份有限公司2024年第三季度報告》。
公司2024年第三季度報告已經董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。
（二）《關于更換派往儀征市永輝散熱管制造有限公司董事的提案》
同意公司《關于更換派往儀征市永輝散熱管制造有限公司董事的提案》。
同意公司將派往控股子公司儀征市永輝散熱管制造有限公司的董事由車良同志更換為楊峰同志。
楊峰同志簡歷附后。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。
?。ㄈ蛾P于更換派往哈爾濱工投新材料有限公司董事、監事的提案》
同意公司《關于更換派往哈爾濱工投新材料有限公司董事、監事的提案》。
同意公司將派往控股子公司哈爾濱工投新材料有限公司的董事由車良同志更換為楊峰同志；監事由楊峰同志更換為張大興同志。推薦楊峰同志為哈爾濱工投新材料有限公司董事長。
楊峰同志、張大興同志簡歷附后。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。
?。ㄋ模蛾P于向昆侖銀行股份有限公司大慶分行申請綜合授信業務的提案》
同意《關于向昆侖銀行股份有限公司大慶分行申請綜合授信業務的提案》。
同意公司根據生產經營需要，降低財務成本，向昆侖銀行股份有限公司大慶分行申請人民幣0.30億元授信業務,業務品種:流動資金貸款，期限1年，最終以銀行批復為準，擔保方式為保證擔保。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。
（五）《關于制定＜選聘會計師事務所管理辦法＞的提案》
同意《關于制定＜選聘會計師事務所管理辦法＞的提案》。
具體內容詳見公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈爾濱空調股份有限公司選聘會計師事務所管理辦法》。
公司《選聘會計師事務所管理辦法》已經董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。
特此公告。
哈爾濱空調股份有限公司董事會
2024年10月30日
楊峰同志、張大興同志簡歷
楊峰，男，1983年6月生人，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。2014年黑龍江科技大學工商管理專業畢業。2009年參加工作，曾任哈爾濱空調股份有限公司生產制造部調度、計劃員、計劃主管、生產處副處長、生產運營中心副主任、總經理助理。現任哈爾濱空調股份有限公司黨委委員、副總經理兼哈爾濱工投新材料有限公司監事。
張大興，男，1978年11月生人，中共黨員，本科，高級工程師。2002年哈爾濱理工大學材料學院畢業。2002年參加工作，曾任哈爾濱空調股份有限公司浸鋅分廠技術員、工藝處工藝員、采購處計劃員、物資采購部主管、物資采購部部長、經營服務中心副主任?，F任生產運營中心主任。
證券代碼：600202??????證券簡稱：哈空調??????編號：臨2024-047
哈爾濱空調股份有限公司
九屆二次監事會會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、?監事會會議召開情況
哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆二次監事會會議通知于2024年10月19日以電話通知、書面直接送達、電子郵件等方式發出。會議于2024年10月29日在公司會議室召開。應出席會議監事3人，實際到會3人，會議由監事會主席桑艷萍同志主持。會議的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
?。ㄒ唬┕?024年第三季度報告
同意公司2024年第三季度報告。
監事會認為：公司2024第三季度報告的編制和審議程序符合法律法規、中國證監會、上海證券交易所及公司章程的各項規定，報告所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2024年第三季度的經營情況。參與2024年第三季度報告編制和審議的人員沒有違反保密規定的行為。
具體內容詳見公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈爾濱空調股份有限公司?2024?年第三季度報告》。
同意票：3票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。
（二）《關于制定〈選聘會計師事務所管理辦法〉的提案》
同意公司《選聘會計師事務所管理辦法》。
監事會認為：《選聘會計師事務所管理辦法》規范了選聘會計師事務所的行為，提高財務信息和外部審計工作質量，切實維護股東利益，符合《公司法》《會計法》《注冊會計師法》《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《哈爾濱空調股份有限公司章程》的相關規定。
具體內容詳見公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈爾濱空調股份有限公司選聘會計師事務所管理辦法》。
同意票：3票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。
特此公告。
哈爾濱空調股份有限公司監事會
2024年10月30日
證券代碼：600202??????證券簡稱：哈空調??????編號：臨2024-048
哈爾濱空調股份有限公司
關于申請辦理綜合授信業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據生產經營需要，為降低財務成本，擬向昆侖銀行股份有限公司大慶分行申請人民幣0.30億元授信業務,業務品種:流動資金貸款，期限1年，最終以銀行批復為準，擔保方式為保證擔保。
公司于2024年10月29日召開九屆一次董事會會議，審議通過了《關于向昆侖銀行股份有限公司大慶分行申請綜合授信業務的提案》。
公司向昆侖銀行股份有限公司大慶分行申請綜合授信業務是根據生產經營需要，為滿足流動資金需求，保證生產經營的順利開展，對公司經營將產生積極影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
特此公告。
哈爾濱空調股份有限公司董事會
2024年10月30日
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