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證券代碼：000856????????????????證券簡(jiǎn)稱：冀東裝備????????????????公告編號(hào)：2024-47
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是?R否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是?R否
（二）?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
R適用?□不適用
單位：元
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：
□適用?R不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用?R不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
（三）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
R適用?□不適用
二、股東信息
（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用?R不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用?R不適用
（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用?R不適用
三、其他重要事項(xiàng)
□適用?R不適用
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）?財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：唐山冀東裝備工程股份有限公司
2024年09月30日
單位：元
法定代表人：焦留軍????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳峰??????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：安金萍
2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
單位：元
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。
法定代表人：焦留軍????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳峰????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：安金萍
3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
（二）?2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況
□適用?R不適用
（三）?審計(jì)報(bào)告
第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是?R否
公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
唐山冀東裝備工程股份有限公司
法定代表人：焦留軍
2024年10月30日
證券代碼：000856????????證券簡(jiǎn)稱：冀東裝備????????公告編號(hào)：2024-46
唐山冀東裝備工程股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
唐山冀東裝備工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2024年10月21日，以專人送達(dá)和電子郵件的方式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出了關(guān)于召開公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知及資料。會(huì)議于2024年10月29日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事七名，實(shí)際參加表決董事七名。三名監(jiān)事及其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)焦留軍先生主持，會(huì)議的召集、召開程序及表決董事的人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過了《2024年第三季度報(bào)告》
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過了《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作辦法》
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（三）審議通過《關(guān)于撤銷董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)的議案》
鑒于公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議事項(xiàng)已經(jīng)涵蓋公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)審議事項(xiàng)，且兩機(jī)構(gòu)人員相同，為進(jìn)一步明確職責(zé)，避免重復(fù)審議，提高上市公司規(guī)范運(yùn)作水平，擬撤銷公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)，原公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)職責(zé)由獨(dú)立董事專門會(huì)議負(fù)責(zé)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1.唐山冀東裝備工程股份有限公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。
特此公告。
唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會(huì)
2024年10月30日
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