本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是?√否
一、主要財務數據
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單位：元?幣種：人民幣
■
注1：“本報告期”指2024年第三季度初至季度末3個月期間，下同。
注2：歸屬于上市公司股東的所有者權益包含其他權益工具。
?。ǘ┓墙洺Ｐ該p益項目和金額
√適用?□不適用
單位:元?幣種:人民幣
■
對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
√適用?□不適用
單位：元?幣種：人民幣
■
?。ㄈ┲饕獣嫈祿?、財務指標發生變動的情況、原因
√適用□不適用
■
（四）公司境內各電力板塊利潤情況
單位:億元幣種:人民幣
■
二、股東信息
?。ㄒ唬┢胀ü晒蓶|總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
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持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
√適用?□不適用
單位:股
■
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用?√不適用
三、其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用?√不適用
四、季度財務報表
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□適用?√不適用
?。ǘ┴攧請蟊?/p>
合并資產負債表
2024年9月30日
編制單位：華能國際電力股份有限公司
單位：元?幣種：人民幣審計類型：未經審計
■
公司負責人：王葵??主管會計工作負責人：朱大慶??會計機構負責人：周遠暉
合并利潤表
2024年1一9月
編制單位：華能國際電力股份有限公司
單位：元?幣種：人民幣審計類型：未經審計
■
公司負責人：王葵??主管會計工作負責人：朱大慶??會計機構負責人：周遠暉
合并現金流量表
2024年1一9月
編制單位：華能國際電力股份有限公司
單位：元?幣種：人民幣?審計類型：未經審計
■
公司負責人：王葵??主管會計工作負責人：朱大慶??會計機構負責人：周遠暉
2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用?√不適用
特此公告。
華能國際電力股份有限公司董事會
2024年10月30日
證券代碼:?600011?????證券簡稱:?華能國際????公告編號:?2024-057
華能國際電力股份有限公司
第十一屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
華能國際電力股份有限公司（“公司”）董事會，于2024年10月29日在公司本部召開第十一屆董事會第九次會議（“會議”或“本次會議”），會議通知和補充通知分別于2024年10月14日和2024年10月25日以書面形式發出。會議應出席董事15人，親自出席和委托出席的董事15人。周奕董事因其他事務未能親自出席會議，委托王葵董事長代為表決。曹欣董事、李海峰董事因其他事務未能親自出席會議，委托王劍鋒董事代為表決。丁旭春董事因其他事務未能親自出席會議，委托夏清獨立董事代為表決。公司監事、高級管理人員和董事會秘書列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。王葵董事長主持了本次會議。會議審議并一致通過了以下決議：
一、關于公司計提資產減值準備的議案
公司董事會認為，本次計提資產減值準備根據會計準則的要求，依據充分，公允地反映了公司的資產狀況，同意本次計提資產減值準備。
詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》。
二、同意《公司2024年第三季度財務報告》
該報告中的相關財務信息已經公司董事會審計委員會審議通過。詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司2024年第三季度報告》。
三、同意《公司2024年第三季度報告》
該報告中的相關財務信息已經公司董事會審計委員會審議通過。詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司2024年第三季度報告》。
四、同意關于公司“十四五”發展規劃中期調整意見的議案
五、關于聘任公司2025年度審計師的議案
同意聘任立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2025年度境內審計師；聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司為公司2025年度香港審計師。2025年度審計費用擬定為1,809萬元人民幣，其中包括內控審計費用300萬元人民幣，并根據實際審計范圍調整。同意《會計師事務所履職情況評估報告》。
詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關于聘任會計師事務所的公告》及《會計師事務所履職情況評估報告》。
六、關于公司2025年度開展金融衍生品業務的議案
同意新加坡大士能源有限公司（以下簡稱“大士能源”）及其下屬公司2025年度開展燃料掉期業務交易額度不超過27億美元，匯率遠期業務交易額度不超過32億美元，利率掉期業務交易額度不超過9億美元，以上有效期均為一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日。同意由大士能源管理層組織實施開展金融衍生品的交易。
詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關于公司2025年度開展金融衍生品業務的公告》。
七、關于公司2025年與華能集團日常關聯交易的議案
1.同意公司與中國華能集團有限公司（“華能集團”）簽署《華能國際電力股份有限公司與中國華能集團有限公司關于2025年度日常關聯交易的框架協議》（“華能集團框架協議”），并與華能集團及其子公司和聯系人進行華能集團框架協議項下的關聯交易，同意華能集團框架協議下對有關交易金額的預計。授權王葵董事長根據實際情況對華能集團框架協議進行非實質性修改，并在與華能集團達成一致后簽署該協議及采取適當行動處理其他相關事宜。
公司董事會（及獨立董事）認為：華能集團框架協議是按下列原則簽訂的：（1）按一般商業條款（即按公平磋商基準或不遜于公司能夠獲得的來自獨立第三者之條款）；（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常及一般業務過程。
2.同意公司的日常關聯交易公告，授權王葵董事長根據實際情況對日常關聯交易公告進行非實質性修改，并進行適當的信息披露。
詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司日常關聯交易公告》。
八、關于公司與中國華能財務有限責任公司簽署2025年度至2027年度金融服務協議的議案
1.同意公司與中國華能財務有限責任公司（“華能財務”）簽署《華能國際電力股份有限公司與中國華能財務有限責任公司之金融服務協議》（“《金融服務協議》”），并與華能財務進行《金融服務協議》項下的關聯交易，同意《金融服務協議》下對有關交易金額的預計。授權王葵董事長根據實際情況對《金融服務協議》進行非實質性修改，并在與華能財務達成一致后簽署該協議及采取適當行動處理其他相關事宜。
公司董事會（及獨立董事）認為，《金融服務協議》是按下列原則簽訂的：（1）按一般商業條款（即按公平磋商基準或不遜于公司能夠獲得的來自獨立第三者之條款）；（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常及一般業務過程。
2.同意公司的日常關聯交易公告，授權王葵董事長根據實際情況對日常關聯交易公告進行非實質性修改，并進行適當的信息披露。
詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司日常關聯交易公告》。
九、同意關于公司與中國華能財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案
公司獨立董事審閱了《華能國際電力股份有限公司與中國華能財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案》后認為，公司制定的該風險處置預案可以有效防范、及時控制和化解公司與華能財務開展金融業務的風險，有利于保護公司及股東，特別是中小股東的權益，風險處置預案具有充分性和可行性。
詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司與中國華能財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案》。
十、關于公司與關聯方設立合資公司的議案
1.同意公司出資人民幣150,960萬元與華能瀾滄江水電股份有限公司（“華能水電”）共同設立華能云南雨汪二期能源有限公司（“雨汪二期公司”，暫定名，以市場監督管理部門登記為準）。出資完成后，公司持有雨汪二期公司51%的權益，華能水電持有雨汪二期公司49%的權益。
2.同意公司與華能水電簽訂《關于雨汪二期煤電與新能源聯營項目之合資協議》（“《合資協議》”）。授權王葵董事長根據實際情況，以維護公司的最大利益為原則，對《合資協議》進行非實質性修改，并在與相關各方達成一致后，代表公司簽署《合資協議》及相關文件。
公司董事會（及獨立董事）認為：《合資協議》是按下列原則簽訂的：（1）按一般商業條款（即按公平磋商基準或不遜于公司能夠獲得的來自獨立第三者之條款）；（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常及一般業務過程。
3.同意與本次交易相關的《華能國際電力股份有限公司關于與關聯方設立合資公司暨關聯交易公告》，并授權王葵董事長根據實際情況，以維護公司的最大利益為原則，對該關聯交易公告進行非實質性修改，并進行適當的信息披露。
4.授權王葵董事長根據實際情況，以維護公司的最大利益為原則，采取適當行動處理其他與本次交易相關的事宜。
詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有限公司關于與關聯方設立合資公司暨關聯交易公告》。
十一、同意關于修訂公司《董事會授權管理辦法》的議案
十二、關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案
鑒于上述決議中第五、七、八項議案需提交公司股東大會審議批準，公司董事會決定召開公司2024年第一次臨時股東大會。關于會議的時間、地點、議程等具體事宜，由公司董事會以股東大會通知的形式另行公告。
上述第七、八、十項議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。根據公司股份上市地相關規則的規定，公司董事王葵、王志杰、黃歷新、杜大明、周奕、李來龍作為關聯董事在董事會上回避了上述議案的表決。
以上決議于2024年10月29日在北京審議通過。
特此公告。
華能國際電力股份有限公司董事會
2024年10月30日
證券代碼:?600011?????證券簡稱:?華能國際????公告編號:?2024-058
華能國際電力股份有限公司
第十一屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
華能國際電力股份有限公司（“公司”）監事會，于2024年10月29日，在公司本部召開第十一屆監事會第五次會議，會議通知于2024年10月14日以書面形式發出。會議應出席的監事6人，親自出席和委托出席的監事6人。宋太紀監事因其他事務未能親自出席會議，委托夏愛東監事代為表決。王鈺監事因其他事務未能親自出席會議，委托祝彤監事代為表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。曹世光主席主持了本次會議。會議審議并一致通過以下決議：
一、關于公司計提資產減值準備的議案
公司監事會認為，本次計提資產減值準備根據會計準則的要求，依據充分，公允地反映了公司的資產狀況，同意本次計提資產減值準備。
二、同意《公司2024年第三季度財務報告》
三、同意《公司2024年第三季度報告》
監事會認為：
1、公司2024年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2024年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包括的信息從各個方面真實地反映出公司2024年第三季度的經營管理和財務狀況等事項；
3、未發現參與公司2024年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
以上決議于2024年10月29日在北京審議通過。
特此公告。
華能國際電力股份有限公司監事會
2024年10月30日
證券代碼:?600011?????證券簡稱:?華能國際????公告編號:?2024-059
華能國際電力股份有限公司
關于計提資產減值準備的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
華能國際電力股份有限公司（“公司”或“華能國際”）于2024年10月29日召開第十一屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司計提資產減值準備的議案》。為客觀反映公司資產狀況和經營成果，確保會計信息真實可靠，公司按照《企業會計準則第8號一資產減值》的相關規定，定期判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，對存在減值跡象的資產進行減值測試和評估，并根據會計準則的要求，對經測試和評估的資產可收回金額低于賬面價值的資產計提減值準備。主要情況如下：
一、計提減值準備情況
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中國準則下，2024年前三季度合并層計提資產減值損失共計11.93億元。其中：
1.長期資產減值11.48億元：以資產組為基礎的減值共計11.36億元，包括華能國際電力股份有限公司濟寧電廠（“濟寧電廠”）7.27億元和華能吉林發電有限公司農安生物質發電廠4.09億元；其他單項資產減值0.12億元。
2.存貨跌價損失0.27億元，主要是本期間對庫齡較長已無使用價值的備品備件計提存貨跌價準備。
3.前期費減值0.18億元：華能海南發電股份有限公司文昌風電廠0.12億元，其他前期費減值0.06億元。
?。ǘ┠腹緦訙p值情況
中國準則下，2024年前三季度母公司層計提資產減值共計7.27億元，為濟寧電廠以資產組為基礎計提的長期資產減值。
二、計提減值準備對公司財務狀況的影響
上述減值準備事項合計減少中國準則下2024年前三季度合并層利潤總額11.93億元。
三、本次計提減值準備的審議程序
公司于2024年10月29日召開第十一屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司計提資產減值準備的議案》。公司董事會認為，本次計提資產減值準備根據會計準則的要求，依據充分，公允地反映了公司的資產狀況，同意本次計提資產減值準備。
公司于2024年10月29日召開第十一屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司計提資產減值準備的議案》。公司監事會認為，本次計提資產減值準備根據會計準則的要求，依據充分，公允地反映了公司的資產狀況，同意本次計提資產減值準備。
特此公告。
華能國際電力股份有限公司董事會
2024年10月30日
證券代碼:?600011?????證券簡稱:?華能國際????公告編號:?2024-060
華能國際電力股份有限公司
關于聘任會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??公司擬聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2025年度境內審計師；聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司（以下簡稱“香港立信”）為公司2025年度香港審計師。
●??公司聘任的2024年度境內審計師為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”），聘任的2024年度香港審計師為安永會計師事務所（以下簡稱“安永”）。公司擬定期輪換審計師，鑒于已連續6年聘任安永華明為境內審計師，聘任安永為香港審計師，公司擬在安永華明和安永服務期限屆滿后更換2025年度境內審計師和香港審計師，安永華明和安永對此無異議。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
立信由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。截至2023年末，立信擁有合伙人278名、注冊會計師2,533名、從業人員總數10,730名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師693名。立信2023年業務收入（經審計）50.01億元，其中審計業務收入35.16億元，證券業務收入17.65億元。2023年度立信為671家上市公司提供年報審計服務，主要行業?：制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業、批發和零售業、建筑業、采礦業、房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業、水利、環境和公共設施管理業，審計收費8.32億元，同行業上市公司審計客戶4家。
2、投資者保護能力
截至2023年末，立信已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。近三年存在執業行為相關民事訴訟：在金亞科技股份有限公司（以下簡稱“金亞科技”）證券虛假陳述責任糾紛系列案中，判決立信承擔連帶賠償責任；在江蘇保千里視像科技集團股份有限公司（以下簡稱“保千里”）證券虛假陳述責任糾紛系列案中，一審判決立信對保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期間因證券虛假陳述行為對投資者所負債務的15%承擔補充賠償責任。立信投保的職業保險足以覆蓋賠償金額，金亞科技案目前生效判決均已履行。
3、誠信記錄
立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施29次、自律監管措施1次和紀律處分無，涉及從業人員75名。
?。ǘ╉椖啃畔?/p>
1、基本信息
立信項目合伙人石愛紅女士，2010?年獲得中國注冊會計師資格，2010?年開始從事上市公司審計，2012?年開始在立信執業，2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署6家上市公司審計報告，長期服務于電力能源行業，曾負責華電國際電力股份有限公司A+H股審計工作，具備相應的專業勝任能力。簽字注冊會計師彭文爭先生，2018年獲得中國注冊會計師資質，2018年開始從事上市公司審計，2013年開始在立信所執業，2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署?2?家上市公司審計報告，曾負責華電國際電力股份有限公司A+H股審計工作，具備相應的專業勝任能力。項目質量控制復核人謝東良先生，于2012年成為注冊會計師，2022年開始在立信執業，從事證券服務業務10年以上，2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署、復核多家上市公司年報。
2、誠信記錄
立信項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到中國證券監督管理委員會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
3、獨立性
立信及上述項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人等不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
2025年度審計費用擬定為人民幣1,809萬元，其中包括內控審計費用人民幣300萬元，該年度費用以2023年度財務決算工作為基礎確定，并按實際審計范圍調整。2025年度審計費用較上年下降超過20%，主要因為立信參考市場定價原則，綜合考慮公司業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，以及事務所的收費標準確定最終的審計費用。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
?。ㄒ唬┣叭螘嫀熓聞账闆r及上年度審計意見
安永華明于1992年9月成立，總部設在北京。安永華明已連續6年為公司提供審計服務，上年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。
?。ǘM變更會計師事務所的原因
公司擬定期輪換審計師，鑒于已連續6年聘任安永華明為公司境內審計師，聘任安永為公司香港審計師，公司擬在安永華明和安永服務期限屆滿后更換年度審計師。
?。ㄈ┥鲜泄九c前后任會計師事務所的溝通情況
公司已就變更會計師事務所事項與安永華明和安永進行了溝通，其對公司擬變更會計師事務所事項無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第?1153?號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的要求，適時積極做好相關溝通及配合工作。
三、擬變更會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會審議意見
董事會審計委員會認為：立信和香港立信具備相關資格，具有投資者保護能力，誠信狀況良好，能夠滿足公司國內及國際財務審計和內控審計工作要求，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀況和內部控制狀況進行審計。公司聘用會計師事務所的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。公司第十一屆董事會審計委員會2024年第八次會議一致審議通過了《關于聘任公司2025年度審計師的議案》，同意聘任立信為公司2025年度境內審計師；聘任香港立信為公司2025年度香港審計師。2025年度審計費用擬定為人民幣1,809萬元，其中包括內控審計費用人民幣300萬元，并根據實際審計范圍調整。
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公司第十一屆董事會第九次會議審議通過了《關于聘任公司2025年度審計師的議案》，同意聘任立信為公司2025年度境內審計師；聘任香港立信為公司2025年度香港審計師。2025年度審計費用擬定為人民幣1,809萬元，其中包括內控審計費用人民幣300萬元，并根據實際審計范圍調整。
?。ㄈ┍敬纹溉螘嫀熓聞账马椛行杼峤还竟蓶|大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
華能國際電力股份有限公司董事會
2024年10月30日
證券代碼:?600011?????證券簡稱:?華能國際????公告編號:?2024-062
華能國際電力股份有限公司
關于公司2025年度開展金融衍生品業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●??為防范燃料價格波動風險、匯率波動風險以及利率波動風險，華能國際電力股份有限公司（“公司”）全資子公司新加坡大士能源有限公司（“大士能源”）及其下屬公司擬開展燃料掉期交易、外匯遠期交易以及利率掉期交易。
●??公司于2024年10月29日召開第十一屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司2025年度開展金融衍生品業務的議案》，同意大士能源及其下屬公司2025年度開展燃料掉期業務交易額度不超過27億美元，匯率遠期業務交易額度不超過32億美元，利率掉期業務交易額度不超過9億美元。具體情況如下：
一、開展金融衍生品業務的目的
為防范燃料價格波動風險、匯率波動風險以及利率波動風險，大士能源及其下屬公司擬開展燃料掉期交易、外匯遠期交易以及利率掉期交易。大士能源及其下屬公司開展前述金融衍生品交易與新加坡市場特定的電價形成、電力銷售、燃料采購、金融市場等機制緊密相關，通過合理必要的金融衍生品交易管理燃料價格波動風險、匯率波動風險和利率波動風險，保障大士能源規避風險影響和穩定經營業績。
二、開展金融衍生品業務情況
大士能源及其下屬公司2025年度開展燃料掉期業務交易額度不超過27億美元，匯率遠期業務交易額度不超過32億美元，利率掉期業務交易額度不超過9億美元。大士能源及其下屬公司通過金融衍生產品的套期保值交易對燃料價格波動風險、匯率波動風險、利率波動風險進行風險管理的做法是與其電力銷售機制、電價制定方法、燃料價格確定方法、燃料款結算方法等實體經營業務特點密切相關的。這一運營模式在新加坡電力市場和電力行業內已普遍實施，運營良好。大士能源及其下屬公司交易對方均為市場知名、高評級的大型銀行、石油天然氣等公司，同時也會對交易對方定期進行信用等級評估，確保風險可控。
以上有效期為一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日。上述期限內任一時點的交易金額（含前述交易的收益進行再交易的相關金額）不得超過已審議額度。
大士能源及其下屬公司用于開展金融衍生品交易業務的資金來源為其電力銷售所得款等，不存在使用募集資金開展金融衍生品交易業務的情況。
三、董事會審議情況
公司于2024年10月29日召開第十一屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司2025年度開展金融衍生品業務的議案》，同意大士能源及其下屬公司2025年度開展燃料掉期業務交易額度不超過27億美元，匯率遠期業務交易額度不超過32億美元，利率掉期業務交易額度不超過9億美元，以上有效期均為一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日，同意由大士能源管理層組織實施開展金融衍生品的交易。
四、風險分析
大士能源及其下屬公司金融衍生品交易均用于套期保值目的，都有實際經營業務需求與之對應，有助于大士能源規避風險影響，穩定經營業績。大士能源及其下屬公司金融衍生品業務交易地點為新加坡，該國政局穩定，政治風險較小。同時，新加坡作為世界金融中心之一，大士能源及其下屬公司進行金融衍生品交易可以做到便捷交易、流動性較好。從金融衍生品業務來看，也存在一定風險，主要風險如下：
1、信用風險。信用風險是指金融衍生品交易過程中因交易對手無法償付交易款項而遭受損失的風險。
2、道德風險。道德風險是指大士能源及其下屬公司員工有意違背董事會決定或公司規章制度進行金融衍生品交易的風險。
3、執行風險。執行風險是指由于業務管理監控制度設計或執行的缺陷或業務人員的疏忽，造成金融衍生品交易業務未能實現預期目的給公司和大士能源及其下屬公司造成損失的風險。
五、風險控制措施
1、嚴格遵守公司《金融衍生業務管理辦法》和《內控手冊》以及大士能源《財務手冊》、《燃料手冊》等相關制度，強化風險預警，完善信息系統，確保覆蓋事前防范、事中監控和事后處理的各個環節。
2、充分分析開展金融衍生品的可行性和必要性，按照相關規定嚴格執行決策程序，明確金融衍生品開展范圍和具體要求，并按照規定進行相應的披露。
3、合理選擇交易對手，選擇規模大、實力強、信譽好的公司進行交易，及時跟蹤交易對手的經營狀況、信用評級變化，做好風險防控工作。
4、合理配置交易決策、業務操作、風險控制體系。嚴格按照內部控制體系，從不相容職務分離、內部牽制的原則出發進行業務部門設置，不同部門各自承擔前臺、中臺、后臺角色與職責，各司其職，加強對金融衍生品套期保值業務的管理與監控。
5、根據各類金融衍生品業務的具體風險特征，設定適當的風險管理處理限額，明確風險管理處理業務流程，并嚴格執行風險管理處理規定。
6、持續跟蹤金融衍生品業務的執行進展和對沖后盈虧狀態，如出現發生較大損失等異常情況，立即采取措施并按規定履行披露義務。
六、對公司的影響及相關會計處理
大士能源及其下屬公司開展金融衍生品交易有助于防范燃料價格波動風險、匯率波動風險以及利率波動風險，不會影響公司日常資金的正常周轉及公司主營業務的正常開展。
公司根據《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號-套期會計》《企業會計準則第37號-金融工具列報》《企業會計準則第39號-公允價值計量》等相關規定及其指南，對金融衍生品交易業務進行相應的會計核算和披露。
七、審計委員會意見
公司審計委員會認為，公司下屬全資子公司大士能源及其下屬公司開展以套期保值為目的金融衍生品交易業務，有利于防范燃料價格波動風險、匯率波動風險和利率波動風險。前述業務符合公司經營發展的需要。公司已制定相關套保制度及業務管理體系，加強金融衍生品交易風險管理和控制，相關業務不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。審計委員會同意該議案。
八、備查文件目錄
1、金融衍生品交易相關的內控制度；
2、可行性分析報告。
特此公告。
華能國際電力股份有限公司董事會
2024年10月30日
證券代碼:?600011?????證券簡稱:?華能國際????公告編號:?2024-061
華能國際電力股份有限公司
日常關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??華能集團框架協議、華能財務公司金融服務協議及其項下所述之關聯交易和對有關交易金額的預計尚待提交本公司股東大會批準。
●??華能集團框架協議、華能財務公司金融服務協議及其項下所述之關聯交易屬于本公司日常及一般業務過程中簽署的協議和發生的交易，該等協議按一般商業條款和公平合理的條款簽署，并具有非排他性，本公司不會因該等協議及其項下的交易對華能集團、華能財務公司形成依賴。
一、日常關聯交易基本情況
?。ㄒ唬┤粘ｊP聯交易履行的審議程序
本公司第十一屆董事會第九次會議于2024年10月29日審議通過了《華能國際電力股份有限公司與中國華能集團有限公司關于2025年度日常關聯交易的框架協議》（以下簡稱“華能集團框架協議”）、《華能國際電力股份有限公司與中國華能財務有限責任公司之金融服務協議》（以下簡稱“華能財務公司金融服務協議”）及該等協議項下所述之關聯交易和對有關交易金額的預計。本公司董事會中與該等交易有利害關系的董事未進行相關議案的表決。
本公司董事會（及獨立董事）認為，該等協議是按下列原則簽訂的：（1）按一般商業條款（即按公平磋商基準或不遜于公司能夠獲得的來自獨立第三者之條款）；（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常及一般業務過程。
本公司獨立董事專門會議對該等交易均已經事先認可。全體獨立董事認為：（1）《關于公司2025年與華能集團日常關聯交易的議案》和《關于公司與中國華能財務有限責任公司簽署2025年度至2027年度金融服務協議的議案》項下所述的關聯交易對公司及全體股東是公平的，符合公司利益。華能財務公司金融服務協議具有合理性；（2）同意將該等議案項下所述的關聯交易提交公司董事會審議。
審計委員會對該等交易出具書面審核意見認為：（1）《關于公司2025年與華能集團日常關聯交易的議案》和《關于公司與中國華能財務有限責任公司簽署2025年度至2027年度金融服務協議的議案》項下所述的關聯交易對公司及全體股東是公平的，符合公司利益。華能財務公司金融服務協議具有合理性；和（2）同意將該等議案項下所述的關聯交易提交公司董事會審議。
根據本公司股份上市地規則，華能集團框架協議、華能財務公司金融服務協議及其項下所述之關聯交易和對有關交易金額的預計尚待提交本公司股東大會批準，與該等交易有利害關系且享有表決權的關聯人在股東大會上將放棄有關議案的投票權。
（二）2024年日常關聯交易的預計和執行情況
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?。ㄈ?025年日常關聯交易預計金額和類別
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二、?關聯方介紹和關聯關系
?。ㄒ唬┲袊A能集團有限公司（“華能集團”）的基本情況
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1988年8月，經國務院批準成立華能集團。2002年12月，經國務院批準，華能集團實施了改組，成為國家授權投資的機構和國家控股公司的試點。2017年12月，華能集團完成公司制改制，企業類型由全民所有制企業變更為國有獨資公司，企業名稱由“中國華能集團公司”變更為“中國華能集團有限公司”，注冊資本由200億元人民幣變更為349億元人民幣。華能集團是國有重要骨干企業，由國務院國有資產監督管理委員會管理。根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于2024年4月19日出具的《審計報告》，截至2023年12月31日，華能集團合并口徑資產總計15,608.47億元人民幣，負債總計10,938.99億元人民幣，凈資產總計4,669.48億元人民幣；2023年，華能集團合并口徑的營業總收入4,098.23億元人民幣，利潤總額421.10億元人民幣，經營活動產生的現金流量凈額1,040.89億元人民幣。
?。ǘ┲袊A能財務有限責任公司（“華能財務公司”）的基本情況
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華能財務公司為一家在中國注冊成立的公司。華能集團是本公司的最終控股股東，華能集團亦持有華能財務公司52%的權益，本公司持有華能財務公司20%的權益。華能財務公司持有本公司0.06%的權益。根據天職國際會計師事務所于2024年3月13日出具的《審計報告》，截至2023年12月31日，華能財務公司合并口徑資產總計596.28億元人民幣，負債總計502.74億元人民幣，凈資產總計93.55億元人民幣；2023年，華能財務公司合并口徑的營業總收入9.96億元人民幣，利潤總額6.20億元人民幣，經營活動產生的現金流量凈額-71.44億元人民幣。
（三）與上市公司的關聯關系
截至本公告發布之日，華能集團直接持有華能國際電力開發公司（“華能開發”）75%的權益，間接持有華能開發25%的權益，而華能開發持有本公司32.28%的權益，為本公司的直接控股股東。華能集團亦直接持有本公司9.91%的權益，并通過其全資子公司中國華能集團香港有限公司間接持有本公司3.01%的權益，通過其全資子公司中國華能集團香港財資管理有限公司間接持有本公司0.84%的權益，通過其一致行動人華能結構調整1號證券投資私募基金間接持有本公司0.13%的權益，通過其控股子公司華能財務公司間接持有本公司0.06%的權益。根據本公司股份上市地規則，華能集團是本公司的關聯方。
截至本公告發布之日，華能集團持有華能財務公司52%的權益，本公司持有華能財務公司20%的權益。根據本公司股份上市地規則，華能財務公司是本公司的關聯方。
（四）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
華能集團、華能財務公司為依法存續的企業，生產經營狀況良好，具備華能集團框架協議、華能財務公司金融服務協議及其項下交易的履約能力。在前期同類關聯交易中，華能集團及其子公司和聯系人、華能財務公司均按約定履行相關協議項下的交易，未出現重大違約情形。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）與華能集團的日常關聯交易
本公司于2023年10月10日與華能集團簽訂了框架協議，以監管本公司與華能集團（及其子公司和聯系人）2024年日常關聯交易的運作，前述框架協議將于2024年12月31日屆滿。為繼續進行有關交易，本公司與華能集團于2024年10月29日簽署了華能集團框架協議。自2025年1月1日起，華能集團框架協議構成本公司與華能集團包括其子公司及聯系人之間就采購輔助設備及產品，購買燃料和運力，銷售產品及相關服務，租賃設備及土地和辦公樓，接受技術服務、工程承包及其他服務，借入貸款，借入信托貸款，委托銷售及相關服務，接受委托代為銷售及相關服務，購買熱力產品及相關服務，銷售熱力產品及相關服務，購買碳減排資源及相關服務，銷售碳減排資源及相關服務以及接受保理服務事宜達成的全部框架性協議。華能集團框架協議的有效期為自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
華能集團框架協議項下，有關采購輔助設備及產品，購買燃料和運力，銷售產品及相關服務，租賃設備及土地和辦公樓，接受技術服務、工程承包及其他服務，借入貸款，借入信托貸款，委托銷售及相關服務，接受委托代為銷售及相關服務，購買熱力產品及相關服務，銷售熱力產品及相關服務，購買碳減排資源及相關服務，銷售碳減排資源及相關服務，接受保理服務的價格/費用/利息需由雙方同意及確認，并根據當時市場價格和情況，以及公平交易原則進行磋商及決定（其中，供應煤炭及運煤服務的價格/費用應分別以人民幣元/噸和實際重量計算）。在任何情況下，發生具體交易時，華能集團包括其子公司及聯系人向本公司（包括各子公司，以下合稱“本公司及附屬公司”）提供輔助設備及產品、出售燃料和運力、租賃設備及土地和辦公樓、提供技術服務、工程承包及其他服務、提供貸款、提供信托貸款、委托本公司代為銷售及相關服務、提供熱力產品及相關服務、提供碳減排資源及相關服務、提供保理服務的條件和本公司及附屬公司向華能集團包括其子公司及聯系人銷售產品及相關服務、委托銷售及相關服務、銷售熱力產品及相關服務、銷售碳減排資源及相關服務的條件應不遜于本公司及附屬公司可從獨立第三方獲得的條件。
本公司及附屬公司將根據實際情況，在上述框架協議確定的范圍內，與華能集團及其子公司和聯系人就具體交易簽訂必要的書面協議，并按具體協議中約定的方式支付和/或收取有關價款/費用/利息。
華能集團框架協議項下的安排具有非排他性，協議雙方有權自主選擇有關交易的對方。
?。ǘ┡c華能財務公司的日常關聯交易
本公司于2021年10月26日與華能財務公司簽訂了框架協議，以監管本公司與華能財務公司2022年至2024年日常關聯交易的運作，并于2022年10月25日簽署《華能國際電力股份有限公司與中國華能財務有限責任公司關于2022?年度至2024年度日常關聯交易的框架協議之補充協議》，在自2023年1月1日至2024年12月31日期間，本公司及其子公司向華能財務公司貸款的每日最高余額由230億元人民幣或等值外幣增加至330億元人民幣或等值外幣。前述協議將于2024年12月31日屆滿。為繼續進行有關交易，本公司與華能財務公司于2024年10月29日簽署了華能財務公司金融服務協議，協議主要內容如下：
1、協議期限
協議有效期3年，即自2025年1月1日至2027年12月31日。
2、交易類型
華能財務公司根據本公司需求，向本公司及本公司控股子公司和控制的其他主體提供存款、貸款、票據貼現、委托貸款、票據承兌及國家金融監督管理總局批準的其他金融業務服務。
3、各類交易預計額度
協議有效期內：
?。?）本公司及本公司控股子公司和控制的其他主體在華能財務公司每日存款余額最高限額不超過220億元人民幣或等值外幣。
?。?）本公司及本公司控股子公司和控制的其他主體在華能財務公司每日最高信貸業務余額不超過330億元人民幣或等值外幣，包括貸款、票據承兌及其他信貸業務。
?。?）本公司及本公司控股子公司和控制的其他主體在華能財務公司每年累計票據貼現總額不超過40億元人民幣。
?。?）本公司及本公司控股子公司和控制的其他主體在華能財務公司每年累計金融服務手續費總額不超過3,000萬元人民幣，包括但不限于：委托貸款、票據承兌等其他金融服務的手續費。
4、交易定價原則
本公司及本公司控股子公司和控制的其他主體在華能財務公司辦理金融服務業務時，華能財務公司向本公司及本公司控股子公司和控制的其他主體提供的條件應是按照正常商業條款提供的條件。具體為：
?。?）存款方面，華能財務公司提供的存款條件應不低于中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行（合稱“五大國有商業銀行”）同類型存款利率。
（2）貸款及票據貼現方面?，華能財務公司向本公司及本公司控股子公司和控制的其他主體提供的條件應以貸款市場報價利率（LPR）為基礎利率，在同等業務條件下，不高于五大國有商業銀行同檔次貸款或票據貼現利率。
（3）其他金融服務方面，包括但不限于：委托貸款、票據承兌等其他金融服務。華能財務公司向本公司及本公司控股子公司和控制的其他主體提供其他金融服務所收取的手續費，不高于五大國有商業銀行同類型服務價格水平。
5、風險評估及控制措施
?。?）華能財務公司發生擠提存款、到期債務不能支付、大額貸款逾期或擔保墊款、電腦系統嚴重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級管理人員涉及嚴重違紀、刑事案件等重大事項時，立即通知本公司并采取應急措施。
?。?）發生可能影響華能財務公司正常經營的重大機構變動、股權交易或者經營風險等事項時通知本公司。
?。?）華能財務公司維護資金結算網絡安全運行，保障資金安全，控制資金風險，針對各項金融服務和產品制定相關風險管理措施和內控制度以維護本公司的資金安全。
?。?）華能財務公司于出現其它可能對本公司存放資金帶來安全隱患的事項時通知本公司并采取必要措施。
華能財務公司金融服務協議項下的安排具有非排他性，本公司有權自主選擇金融服務業務的提供方。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
?。ㄒ唬╆P聯交易的目的
1、華能集團框架協議下有關關聯交易
?。?）采購輔助設備及產品
本公司及附屬公司向華能集團及其子公司和聯系人采購的輔助設備及產品主要包括電廠基本建設項目的原材料及輔機設備及與生產經營相關的其他設備和產品。本公司及附屬公司與華能集團及其子公司和聯系人就2025年采購輔助設備和產品預計發生的交易金額為21億元人民幣，該交易金額上限的預計是基于本公司及附屬公司所屬電廠目前的整體業務規模和運營，以及本公司及附屬公司對該等電廠發展的合理預期，同時亦考慮到華能集團及其子公司和聯系人能為大量采購提供較優惠價格。
在提供輔助設備和產品方面，華能集團及其子公司和聯系人的優勢在于其可為本公司及附屬公司大量采購輔助設備及產品時提供較優惠的價格，與本公司及附屬公司存在密切關系，同時有能力按時及可靠地向本公司及附屬公司提供輔助設備和產品，以降低本公司及附屬公司的管理及經營成本。
?。?）購買燃料和運力
煤炭為本公司發電的主要原材料。本公司及附屬公司與華能集團及其子公司和聯系人就2025購買燃料和運力預計發生的交易金額為750億元人民幣。有關價款以現金方式于貨到后支付，或根據日后有關方按框架協議而簽訂的合同內所約定的條款支付。該交易金額上限的預計是基于本公司及附屬公司所屬電廠目前的整體業務規模和運營，以及本公司及附屬公司對該等電廠發展的合理預期，同時亦考慮到華能集團及其子公司和聯系人能為大量采購煤炭和運力提供較優惠價格的能力。
在提供燃料和運力方面，華能集團及其子公司和聯系人的優勢在于具有為大量采購煤炭和運力提供較優惠價格的能力，以及煤炭和運力的安全保障供應能力?？紤]到華能集團及其子公司和聯系人就購買燃料和運力取得優惠價格的能力和安全保障供應能力，以及與本公司及附屬公司的密切關系，華能集團及其子公司和聯系人應有能力按時及可靠地向本公司及附屬公司提供燃料和運力，以降低本公司及附屬公司的管理及經營成本。
（3）銷售產品及相關服務
本公司及附屬公司向華能集團及其子公司和聯系人銷售產品及相關服務主要為銷售煤炭、運力、提供港口服務及其他服務。本公司及附屬公司與華能集團及其子公司和聯系人就2025年銷售產品及相關服務預計發生的交易金額為8億元人民幣。該交易金額上限的預計是基于華能集團及其子公司下屬的若干電廠對煤炭和運力及其他相關產品或服務于2025年的需求；其中鑒于大批量采購煤炭可能會獲得更優惠的價格，為了發揮公司規模采購的優勢，公司會批量采購一些煤炭，不排除會將多采購的部分轉售給華能集團及其子公司下屬電廠的可能性。
（4）租賃設備及土地和辦公樓
本公司及附屬公司租入的華能集團及其子公司和聯系人提供的設備及土地和辦公樓主要包括送變電資產、船舶、電廠土地和辦公樓。本公司及附屬公司與華能集團及其子公司和聯系人就2025年租賃設備及土地和辦公樓預計發生的交易金額為3億元人民幣，該交易金額上限的預計是基于本公司及附屬公司所屬電廠目前的整體業務規模和運營，以及本公司及附屬公司對該等電廠發展的合理預期，同時亦考慮到華能集團及其子公司和聯系人能為租賃設備及土地和辦公樓提供較優惠價格。
在租賃設備及土地和辦公樓方面，華能集團及其子公司和聯系人的優勢在于其可為本公司及附屬公司租賃大量設備及土地和辦公樓提供較優惠價格，與本公司及附屬公司存在密切關系，同時有能力按時及可靠地向本公司及附屬公司提供租賃設備及土地和辦公樓，以降低本公司及附屬公司的管理及經營成本。
（5）接受技術服務、工程承包及其他服務
本公司及附屬公司接受華能集團及其子公司和聯系人提供的技術服務、工程承包及其他服務，主要包括華能集團及其子公司和聯系人向本公司及附屬公司提供電廠側燃料管理服務、電廠監管系統維護服務、項目實時數據整合服務、機組調試、在建工程承包和設備監造及保險服務；本公司及附屬公司與華能集團及其子公司和聯系人就2025年接受技術服務、工程承包及其他服務預計發生的交易金額為55億元人民幣，該交易金額上限的預計一方面基于本公司及附屬公司所屬電廠目前的整體業務規模和運營，以及本公司及附屬公司綠色轉型預期帶來的大量新能源工程建設需求，同時亦考慮到華能集團及其子公司和聯系人能為提供技術服務、工程承包及其他服務給予本公司及附屬公司較優惠價格。
一方面，華能集團及其子公司和聯系人在提供技術服務、工程承包及其他服務方面的優勢在于其可為本公司及附屬公司提供較優惠價格，與本公司及附屬公司存在密切關系，同時有能力按時及可靠地向本公司及附屬公司提供技術服務、工程承包及其他服務，以降低本公司及附屬公司的管理及經營成本。此外，華能集團的部分子公司和聯系人專攻信息技術和國內新能源發電技術的研究及發電廠熱能動力的裝置，能就信息科技工程承包提供可靠及有效的服務，并可提供先進及全面的電廠專門技術服務和工程承包服務，可以降低本公司及附屬公司的經營成本。
?。?）接受貸款
本公司及附屬公司接受華能集團及其子公司和聯系人貸款主要為向華能集團及其子公司和聯系人借入貸款。本公司及附屬公司與華能集團及其子公司和聯系人就2025年接受貸款預計發生的日最高貸款余額為160億元人民幣（或等值外幣），該交易金額上限的預計是基于本公司及附屬公司所屬電廠目前的整體業務規模和運營，以及本公司及附屬公司對該等電廠發展的合理預期，同時亦考慮到華能集團及其子公司和聯系人能提供較優惠的貸款利率。
?。?）借入信托貸款
本公司及附屬公司與華能集團及其子公司和聯系人產生的信托貸款利息主要為向華能集團及其子公司和聯系人借入信托貸款。本公司及附屬公司與華能集團及其子公司和聯系人預計2025年發生的與借入信托貸款產生利息的金額（即支付的信托貸款利息）為8億元人民幣，該交易金額上限的預計是基于本公司及附屬公司所屬電廠目前的整體業務規模和運營，以及本公司及附屬公司對該等電廠發展的合理預期，同時亦考慮到華能集團及其子公司和聯系人能為借入信托貸款提供較優惠利率。
（8）委托銷售及相關服務
本公司及附屬公司委托華能集團及其子公司和聯系人代為銷售電量，為華能集團及其子公司和聯系人使用本公司及附屬公司的發電量額度進行替代發電，替代發電的交易價款結算方式主要有兩種：一為華能集團及其子公司和聯系人使用本公司及附屬公司發電額度進行發電后，華能集團及其子公司和聯系人先與電網公司進行結算，再向本公司及附屬公司支付額度使用價格；二為華能集團及其子公司和聯系人使用本公司及附屬公司發電額度進行發電后，本公司及附屬公司先與電網公司進行結算，再向華能集團及其子公司和聯系人支付電量收入扣除額度使用價格后的金額。此外，本公司及附屬公司向華能集團及其子公司和聯系人銷售電量，或委托華能集團及其子公司和聯系人向市場用戶出售電量，本公司及附屬公司相應支付服務費用。
本公司及附屬公司與華能集團及其子公司和聯系人就2025年委托銷售及相關服務預計發生的交易金額為1億元人民幣。該交易金額上限的預計是基于對有關交易方2025年的整體業務規模、發電量轉讓額度、交易規則、交易電量、交易電價、服務費用等因素，以及本公司及附屬公司對該交易作出合理預期。
為堅決貫徹國家電力體制改革、節能減排戰略、節約成本、提高效益等，本公司及附屬公司所在地開展替代發電交易、電力交易、有償服務等業務，交易對象包括關聯方和非關聯方；在替代發電方面、電力交易、有償服務等方面，華能集團及其子公司和聯系人的優勢在于與本公司及附屬公司具有較好的合作關系。
（9）接受委托代為銷售及相關服務
本公司及附屬公司接受華能集團及其子公司和聯系人的委托代為銷售電量，主要包括使用華能集團及其子公司和聯系人的發電額度進行替代發電。替代發電的交易價款結算方式主要有兩種：一為本公司及附屬公司使用華能集團及其子公司和聯系人的發電額度進行發電后，先與電網公司進行結算，再向華能集團及其子公司和聯系人支付額度使用價格；二為本公司及附屬公司使用華能集團及其子公司和聯系人的發電額度進行發電后，華能集團及其子公司和聯系人先與電網公司進行結算，再向本公司及附屬公司支付電量收入扣除額度使用價格后的金額。此外，本公司及附屬公司向華能集團及其子公司和聯系人購買電量，或接受華能集團及其子公司和聯系人委托向市場用戶出售電量，本公司及附屬公司相應收取服務費用。
本公司及附屬公司與華能集團及其子公司和聯系人就2025年接受委托代為銷售及相關服務預計發生的交易金額為1億元人民幣。該交易金額上限的預計是基于對有關交易方2025年的整體業務規模、發電量替代額度、交易規則、交易電量、交易電價、服務費用等因素，以及本公司及附屬公司對該交易方發展的合理預期。
為堅決貫徹國家電力體制改革、節能減排戰略、提高收益等，本公司及附屬公司所在地開展發電額度轉讓交易、電力交易、有償服務等業務。本公司及附屬公司交易對象包括關聯方和非關聯方。在替代發電方面、電力交易、有償服務等方面，華能集團及其子公司和聯系人的優勢在于與本公司及附屬公司具有較好的合作關系。
?。?0）購買熱力產品及相關服務
本公司及附屬公司向華能集團及其子公司和聯系人購買熱力產品及相關服務，包括購買電廠及供熱企業生產的工業蒸汽、熱水等熱產品，以及委托華能集團及其子公司和聯系人銷售工業蒸汽、熱水等熱產品，相應支付給交易方服務費用。
本公司及附屬公司向華能集團及其子公司和聯系人就2025年購買熱力產品及相關服務預計發生的交易金額為2億元人民幣。該交易金額上限是基于本公司及附屬公司2025年整體業務規模和運營，以及本公司及附屬公司對該交易發展的合理預期，同時考慮到華能集團及其子公司和聯系人能在降低本公司及附屬公司的管理及經營成本，從而提高本公司的經營業績。
?。?1）銷售熱力產品及相關服務
本公司及附屬公司向華能集團及其子公司和聯系人銷售熱力產品及相關服務，包括銷售電廠及供熱企業生產的工業蒸汽、熱水等熱產品，以及接受華能集團及其子公司和聯系人委托代為銷售工業蒸汽、熱水等熱產品，相應收取交易方服務費用。
本公司及附屬公司向華能集團及其子公司和聯系人就?2025年銷售熱力產品及相關服務預計發生的交易金額為2億元人民幣。該交易金額上限是基于本公司及附屬公司2025年整體業務規模和運營，以及本公司及附屬公司對該交易發展的合理預期，同時考慮到華能集團及其子公司和聯系人能降低本公司及附屬公司的管理及經營成本，從而提高本公司的經營業績。
?。?2）購買碳減排資源及相關服務
本公司及附屬公司向華能集團及其子公司和聯系人購買碳減排資源及相關服務，包括購買碳配額、國家核證自愿減排（CCER）、綠證等產品及碳減排相關服務。
本公司及附屬公司向華能集團及其子公司和聯系人就2025年購買碳減排資源及相關服務預計發生的交易金額為13億元人民幣。該交易金額上限是基于本公司及附屬公司2025年碳減排資源的缺口以及對該交易發展的合理預期，同時考慮到華能集團及其子公司和聯系人能降低本公司及附屬公司的管理及經營成本，從而提高本公司的經營業績。
?。?3）銷售碳減排資源及相關服務
本公司及附屬公司向華能集團及其子公司和聯系人銷售碳減排資源及相關服務，包括銷售碳配額、國家核證自愿減排（CCER）、綠證等產品及碳減排相關服務。
本公司及附屬公司向華能集團及其子公司和聯系人就2025年銷售碳減排資源及相關服務預計發生的交易金額為13億元人民幣。該交易金額上限是基于本公司及附屬公司2025年碳減排資源的充足以及對該交易發展的合理預期，同時考慮到華能集團及其子公司和聯系人能降低本公司及附屬公司的管理及經營成本，從而提高本公司的經營業績。
?。?4）開展保理業務
本公司及附屬公司與華能集團及其子公司和聯系人開展保理業務，主要為接受華能集團及其子公司和聯系人提供的保理融資。本公司及附屬公司與華能集團及其子公司和聯系人就2025年開展保理業務預計發生的日最高余額為40億元人民幣（或等值外幣），該交易金額上限是基于本公司及附屬公司所屬電廠目前的整體業務規模和運營，以及本公司及附屬公司對該等電廠發展的合理預期，同時亦考慮到華能集團及其子公司和聯系人能提供較優惠的利率。
2、華能財務公司金融服務協議下有關關聯交易
2025年度至2027年度有關存款金額的預計是基于以下因素的考慮：（1）隨著本公司資產規模的不斷擴大，存款金額也將不斷增加；（2）由于本公司已于2005年12月入股華能財務公司并獲得其20%的權益，因此，本公司給予華能財務公司支持所帶來的華能財務公司利潤的增長也將給本公司帶來更高的回報。
2025年度至2027年度有關票據貼現金額和信貸金額的預計是基于2022年、2023年及2024年1月1日至9月30日本公司及附屬公司在華能財務公司的實際票據貼現和貸款情況及2025年至2027年本公司及附屬公司規模擴張和業務發展的需要。
與此同時，基于下列因素的考慮，本公司認為在華能財務公司存款安全的風險可以得到有效控制：（1）華能財務公司作為非銀行金融機構，由國家金融監督管理總局北京監管局監管，在日常經營中，華能財務公司堅持依法合規地開展業務，在發展過程中一貫致力于金融風險的防范，建立和實施了有效的內控機制，符合國家金融監督管理總局相關風險控制比率的監管要求；（2）本公司持有華能財務公司20%的權益，可以通過依法行使股東權利促進華能財務公司股東會、董事會和風險控制委員會的規范運作而維護自身利益。此外，華能財務公司在提供票據貼現和信貸服務方面比為本公司及附屬公司提供類似服務的國內一般商業銀行更有效率（主要體現在處理該等交易需時較少），因此，本公司認為從華能財務公司貼現票據和信貸有利于提高本公司及附屬公司的資金運營效率。
此外，華能財務公司金融服務協議的存款交易對本公司的重要性以及必要性如下：
?。╥）提高目前執行的日最高存款余額上限符合公司業務發展需要。同時，各地方電網公司的電費支付相對集中于每月末，因而目前日最高存款余額上限與實際管理要求存在一定差距。如果不調整日最高存款余額上限，本公司將為控制實際存款不超上限而頻繁調度資金，增加管理成本和合規風險。
?。╥i）華能財務公司提供的貸款須存于華能財務公司的指定賬戶。與其他商業銀行的安排相似，華能財務公司提供的貸款均需存于本公司在華能財務公司的存款指定賬戶。存款交易有助于對本公司的資金使用情況更好地實行系統管理。華能財務公司熟識本公司的業務和營運，故其可以提供與其他商業銀行提供的存款服務相比，更有成本效益，更便利，更全面以及更個性化的金融服務予本公司。
?。╥ii）提供于本公司的存款利率。華能財務公司提供的存款利率將至少相等于或不遜于國內主要商業銀行就提供類似服務給予本公司的存款利率。
（iv）由于本公司已于2005年12月入股華能財務公司并獲得其20％的權益，因此，本公司給予華能財務公司支持所帶來的華能財務公司利潤的增長也將給本公司帶來更高的回報。
?。ǘ╆P聯交易的公允性及對公司獨立性的影響
華能集團框架協議以及華能財務公司金融服務協議是按一般商業條款和公平合理的條款簽署的，相關交易涉及的價格/費用/利息需由協議雙方同意及確認，并根據當時市場價格和情況以及公平交易原則進行磋商及決定，華能集團及其子公司和聯系人、華能財務公司在相關協議及其項下的交易中給予本公司及附屬公司的條件不遜于本公司及附屬公司可從獨立第三方獲得的條件。本公司及附屬公司將根據實際情況，在前述協議確定的范圍內，與華能集團及其子公司和聯系人、華能財務公司就具體交易簽訂必要的書面協議，并按具體協議中約定的方式支付和/或收取有關價款/費用/利息。
公司將依據監管要求通過華能集團框架協議、華能財務公司金融服務協議及一系列管理性的安排，保持本公司決策的獨立性，交易價格的公允性及本公司對關聯交易的選擇權，從而避免對控股股東及其他關聯方的依賴，相關措施包括但不限于本公司有權對有關交易價格和數量進行獨立決策，并通過多種手段了解和掌握市場信息，以促使本公司從華能集團、華能財務公司獲得的交易條件不遜于本公司可從獨立第三方獲得的交易條件。
基于上述，本公司認為，華能集團框架協議、華能財務公司金融服務協議及其項下所述之關聯交易符合本公司及全體股東的利益；與此同時，本公司具備完整的業務系統及面向市場自主經營的能力，前述協議及其項下所述之關聯交易不影響本公司的獨立性。
（三）保障獨立股東利益的措施
本公司董事及高級管理人員會密切監察及定期審閱本公司各項日常關聯交易，亦會采取一系列風險管理安排，致力保持本公司在各項日常關聯交易的獨立性，交易價格的公允性，交易條件的公平性，以及本公司與華能集團及其子公司及聯系人、華能財務公司以外獨立第三方交易的選擇權。有關安排包括：
1、與華能集團的日常關聯交易
●??華能集團框架協議項下的日常關聯交易安排均以非排他基準進行；
●??就采購輔助設備及產品的交易，本公司將按本公司的采購政策進行，主要為本公司將不時向具規模（包括華能集團及其子公司及聯系人）的供貨商獲取報價及/或邀請多名供貨商投標及/或在若干情況下通過詢價方式進行。根據本公司的采購政策，除交易對方提供相同或相對較優惠條件外，本公司亦會考慮其他因素，包括交易對方的公司背景、信譽及可靠性，根據合約條款執行交易的能力，對本公司需求的了解等，以達到本公司在交易中的整體利益最大化，同時盡量減少本公司的交易成本和時間；
●??就購買燃料和運力的交易，本公司專門設立信息匯總及周、月度信息分析機制，主要通過(i)收集坑口價格，主要產煤地掛牌交易價格、內陸煤炭交易價格指數、港口價格指數、國內期貨指數、國際煤炭價格、進口煤價格指數等價格信息，除此以外還收集如港存、煤炭產運銷、航運價格指數等信息用于輔助研究市場價格走向。本公司收集信息渠道主要有：中國煤炭市場網(http://www.cctd.com.cn)，中國煤炭資源網(http://www.sxcoal.com)，秦皇島煤炭網(http://www.cqcoal.com)以及秦皇島海運網(http://www.osc.org.cn)等；(ii)公司設立了秦皇島調運中心，負責監測每日、每周、每月主要港口及下水煤市場價格及相關動態；及(iii)公司旗下各分公司、電廠負責搜集本區域內的市場及坑口價格信息。在定價方式上，本公司將每周發布沿海電廠電煤現貨采購指導價（按收集市場信息制定并一般比當時市場價格較低），本公司供應商包括華能集團及其子公司及聯系人共同統一在采購指導價范圍內提供煤炭報價，本公司會根據本公司的采購策略所依據的市場情況自行選擇、擇優采購；本公司相信以買家主導的定價程序可形成公開透明的市場化比價競爭采購機制；
●??就購買燃料和運力的交易，本公司制定采購策略時所依據的“市場情況”主要可歸納為以下幾種情況：(i)煤炭價格漲跌情況；(ii)煤炭運力情況，包括港口船舶調運情況（如秦皇島等北方港口如果滯港嚴重，公司會安排部分進口煤）、鐵路運力情況（如大秦線檢修）、汽運情況（如北方區域季節性雨雪天氣）；(iii)產量情況，（如主要合作煤炭供貨商或區域內煤炭企業發生安全事故導致停產或安全檢查導致的煤礦安全生產檢查影響內貿煤產量和區域方向來煤，再如進口煤產地印度尼西亞、澳洲、哥倫比亞、南非等地發生氣候災害、暴雨、臺風等影響進煤的情況）；(iv)庫存情況，包括主要港口庫存變化及電力企業、煤炭企業庫存告急的情況；及(v)政策變化情況，國家先后出臺了很多環保政策和煤炭產業政策，對電力企業的電煤消耗量、煤種、煤質都有影響。公司會及時跟蹤收集最新的市場信息用于指導公司采購策略的制定；
●??就銷售產品的交易，本公司100%控股的燃料公司原則上只對公司旗下電廠銷售煤炭，本公司嚴格控制所屬燃料公司與關聯電廠發生煤炭交易行為。若發生電廠出現庫存告急的局面，才考慮在保障內部電廠供應的前提下，臨時調劑銷售部分煤炭給關聯電廠，價格按照市場化原則確定。本公司會通過上述購買燃料和運力交易的信息渠道，并參照市場情況，結合燃料公司煤炭采購成本，確定銷售價格，在確保成本回收的基礎上保持微利；
●??就租賃送變電資產的交易而言，本公司及附屬公司向華能集團及其附屬公司與聯系人租賃有關設備是以公平交易原則協商，租賃費用主要為抵銷供貨商成本開支、利息支出、維修等營運支出等；就租賃土地和辦公樓的交易而言，本公司會參考相關地方鄰近位置類似物業的現行市場租金基準（屬公開可得數據）進行，及/或向相關地方知名房地產代理咨詢獲取可比參考指標，并經由本公司法律部門在法律層面審閱及合同管理部門審批；
●??就接受技術服務、工程承包及其他服務的交易，本公司按照公司制定的采購相關的管理制度，在進行上述采購中，將不時向具規模（包括華能集團及其子公司及聯系人）的供貨商獲取報價，及/或邀請多名供貨商投標及/或在若干情況下通過詢價方式進行。根據本公司的采購政策，除交易對方提供相同或相對較優惠條件外，本公司亦會考慮其他因素，包括公司特定需求、交易對方的專業技術優勢、履約能力及后續提供服務的能力，以期公司利益的最大化。關于提高運營生產和相關的沿岸港口支持服務，其價格總體上以市場為導向。然而，本公司將會進行詢價并參考若干其他與獨立第三方進行的同類交易以確定華能集團及其子公司和聯系人提供的價格和條款是否公平合理，并與其他獨立第三方相近；
●??就委托銷售及相關服務和接受委托代為銷售及相關服務的交易是落實國家及地方政府電力體制改革政策、替代電量交易規則、清潔能源消納部署等制定；本公司考慮公司機組運行狀況、運行成本、市場變化等情況，按照公平、公正的原則，通過雙方協商或交易平臺等方式，開展電力市場購售電交易、替代電交易、交易服務等業務，實現公司最大效益；
●?????就購買熱力產品及相關服務和銷售熱力產品及相關服務的交易，關于購熱和售熱情況會嚴格在公司管理規定及符合內控要求的情況下執行，同時密切關注熱力市場供需變化、收集最新的市場信息并進行分析，指導公司根據公司機組運營規模和實際情況，及時作出量價調整，保障公司利益最大化；
●?????就購買碳減排資源及相關服務和銷售碳減排資源及相關服務的交易，上述各項交易的交易上限根據本公司附屬公司在其經營地區的碳配額盈余和碳配額需求，以及全國市場對碳減排資源的整體需求而獨立確定；價格將根據全國市場碳排放配額公開上市價格走勢確定，公司將嚴格按照國家“雙碳目標”相關要求，根據碳交易、CCER交易、綠證交易等規則，開展相關業務，實現降低公司碳配額履約成本，增加減排資源的收益，實現公司最大效益；
●??與華能集團及其子公司和聯系人的借入信托貸款和接受貸款交易將根據公司管理規定及內控相關要求，結合整體資金規模、實際業務需求、資本市場的變化以及可通過金融機構獲得的資金等情況統籌考慮，保障公司利益最大化；
●??與華能集團及其子公司和聯系人的借入信托貸款、接受貸款和保理業務將根據公司管理規定及內控相關要求，結合整體資金規模、實際業務需求、資本市場的變化以及可通過金融機構獲得的資金等情況統籌考慮，保障公司利益最大化；
●??合同管理部門會進行嚴謹的合同評審，合同執行部門及時監控關聯交易金額，相關業務部門監管生產經營中的合規性管控；另外，除獨立非執行董事及公司審計師每年審閱具體合約的執行情況外，本公司監事會亦會在本公司日常關聯交易所涉及的工作安排中發揮監察的責任，審核公司進行的交易是否公平，以及交易價格是否合理。
2、與華能財務公司的日常關聯交易
●??華能財務公司金融服務協議項下的交易安排均以非排他基準進行；
●??本公司財務部門實施利率調整機制，在與華能財務公司進行相關交易前，將就存款方面，檢閱華能財務公司提供的存款條件不遜于本公司及其附屬公司可從五大國有商業銀行獲得到的同類存款的同期平均利率；就信貸及票據貼現方面，檢閱華能財務公司向本公司及其附屬公司提供的條件應不遜本公司及其附屬公司可從獨立第三方取得的條件。有關的機制可使本公司獲得關于存款、信貸及票據貼現的最優惠的條款，使本公司在交易中的整體利益最大化，以及減低本公司的交易成本和時間；
●??本公司每季與關聯方（包括華能財務公司）就經營性資金往來進行核對清算，確保資金安全；
●??本公司會進行嚴謹的合同評審并及時監控存款交易金額及利率；獨立董事及本公司審計師亦會每年審閱協議的執行情況，以審核本公司與華能財務公司的存款交易是否公平，以及存款交易金額及利率是否合理。
特此公告。
華能國際電力股份有限公司董事會
2024年10月30日
備查文件：
（一）本公司第十一屆董事會第九次會議決議
?。ǘ┆毩⒍聦ｉT會議紀要
?。ㄈ┤A能集團框架協議
?。ㄋ模┤A能財務公司金融服務協議
證券代碼:?600011?????證券簡稱:?華能國際????公告編號:2024-063
華能國際電力股份有限公司
關于與關聯方設立合資公司暨關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??交易內容：本公司于2024年10月29日與華能水電簽署了《合資協議》，本公司與華能水電共同出資設立雨汪二期公司。本公司將出資150,960萬元，華能水電將出資145,040萬元。本次交易完成后，本公司持有雨汪二期公司51%的權益，華能水電持有雨汪二期公司49%的權益。
●??本次交易構成本公司關聯交易。
●??本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
●??歷史關聯交易情況：過去12個月內，本公司與同一關聯人（指華能集團及其控制的除本公司之外的企業等交易主體）發生的除日常關聯交易外未達到披露標準的關聯交易累計共0次，總交易金額為0元。
一、釋義
1、“本公司”或“華能國際”指華能國際電力股份有限公司。
2、“華能水電”指華能瀾滄江水電股份有限公司。
3、“華能開發”指華能國際電力開發公司。
4、“華能集團”指中國華能集團有限公司。
5、“雨汪二期公司”指本公司擬與華能水電共同出資設立的華能雨汪二期能源有限公司（暫定名，最終以市場監督管理部門登記為準）。
6、“本次交易”指本公司根據《合資協議》的條款和條件，與華能水電同出資設立雨汪二期公司。
7、“《合資協議》”指本公司與華能水電于2024年10月29日簽署的《關于雨汪二期煤電與新能源聯營項目之合資協議》。
8、“《上交所上市規則》”指《上海證券交易所股票上市規則》。
9、“《聯交所上市規則》”指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》。
10、“元”指，如無特別說明，人民幣元。
二、關聯交易概述
本公司于2024年10月29日與華能水電簽署了《合資協議》。根據《合資協議》的條款和條件，本公司與華能水電共同出資設立雨汪二期公司。本公司將出資150,960萬元，華能水電將出資145,040萬元。交易完成后，本公司持有雨汪二期公司51%的權益，華能水電持有雨汪二期公司49%的權益。
截至本公告發布之日，華能集團直接持有華能開發75%的權益，間接持有華能開發25%的權益，而華能開發持有本公司32.28%的權益，為本公司的直接控股股東。華能集團亦直接持有本公司9.91%的權益，并通過其全資子公司中國華能集團香港有限公司（“華能香港”）間接持有本公司3.01%的權益，通過其全資子公司中國華能集團香港財資管理有限公司（“香港財資公司”）間接持有本公司0.84%的權益，通過其一致行動人華能結構調整1號證券投資私募基金間接持有本公司0.13%的權益，通過其控股子公司中國華能財務有限責任公司（“華能財務”）間接持有本公司0.06%的權益。華能水電為華能集團控股子公司。根據《上交所上市規則》和《聯交所上市規則》的有關規定，華能水電為本公司的關聯方，本次交易構成本公司的關聯交易。
至本次交易為止，過去12個月內本公司與同一關聯人（指華能集團及其控制的除本公司之外的企業等交易主體）進行的除日常關聯交易外的未達到披露標準的關聯交易累計共0次，總交易金額為0元。根據適用法律的相關規定，本次交易需經本公司董事會審議，但無需提交本公司股東大會審議。
三、關聯方介紹
1、華能水電的基本情況如下：
■
華能水電是華能集團的控股子公司。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）于2024年4月26日出具的《審計報告》，截至2023年12月31日，華能水電資產總計1,952億元，負債總計1,245億元，凈資產總計707億元；2023年，華能水電的營業總收入為235億元，凈利潤為82億元。
2、關聯關系
截至本公告發布之日，本公司與華能水電的關聯關系如下圖所示：
■
*華能集團通過其全資子公司華能香港間接持有尚華投資有限公司100%的股權，而尚華投資有限公司持有華能開發25%的股權，因此華能集團間接持有華能開發25%的權益。
**華能集團直接持有本公司9.91%的權益，并通過其全資子公司華能香港持有本公司3.01%的權益，通過其全資子公司香港財資公司間接持有本公司0.84%的權益，通過其一致行動人華能結構調整1號證券投資私募基金間接持有本公司0.13%的權益，通過其控股子公司華能財務間接持有本公司0.06%的權益。
四、關聯交易標的基本情況
（一）交易的名稱和類別
本次交易為本公司與關聯方華能水電共同投資。
（二）目標公司的基本情況
雨汪二期公司由本公司與華能水電共同出資設立，以開發煤電與新能源聯營項目。
?。ㄈ┍敬谓灰椎亩▋r情況
本次交易中，本公司將出資150,960萬元，華能水電將出資145,040萬元。本次交易完成后，本公司持有雨汪二期公司51%的權益，華能水電持有雨汪二期公司49%的權益。
五、關聯交易的主要內容
《合資協議》的主要條款如下：
1.合同主體：
甲方：本公司
乙方：華能水電
2.注冊資本、占股比例：雨汪二期公司的注冊資本為296,000萬元，其中本公司以貨幣方式出資150,960萬元，占注冊資本比例為51%；華能水電以貨幣方式出資145,040萬元，占注冊資本比例為49%。
3.組織架構：雨汪二期公司設立董事會，成員5人，其中本公司推薦2人，華能水電推薦2人，職工董事1人。董事會的董事長由本公司推薦的董事擔任。
4.合同生效：雙方簽署之日起生效。
六、關聯交易的目的以及對本公司的影響
本次交易為落實國家能源保供要求，有利于公司爭取新能源項目資源，推動煤電與新能源聯營，實現可持續發展。
本次交易完成后，本公司將對雨汪二期公司合并報表。本次交易不會對本公司財務狀況產生重大影響，不存在損害本公司及股東利益的情形。
七、本次交易的審議程序
本公司第十一屆董事會第九次會議于2024年10月29日審議通過了有關本次交易的議案。根據《上交所上市規則》和《聯交所上市規則》，本公司的關聯董事王葵、王志杰、黃歷新、杜大明、周奕、李來龍先生未參加本次交易有關議案的表決。
公司董事會（及獨立董事）認為：《合資協議》是按下列原則簽訂的：（1）按一般商業條款（即按公平磋商基準或不遜于公司能夠獲得的來自獨立第三者之條款）；（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常及一般業務過程。
本公司獨立董事專門會議對本次交易已經事先認可。
本次交易未達到《上交所上市規則》及《聯交所上市規則》規定的需提交股東大會審議的標準。
八、歷史關聯交易情況
過去12個月內，除日常關聯交易外，本公司與同一關聯人發生的未達到披露標準的關聯交易共0次，總交易金額為0元。
九、備查文件目錄
1、經與會董事簽字確認的董事會決議；
2、獨立董事專門會議紀要；
3、《合資協議》。
特此公告。
華能國際電力股份有限公司董事會
2024年10月30日
證券代碼：600011????????????證券簡稱：華能國際
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