登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)
證券代碼：301309????????證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)得凱????????公告編號(hào)：2024-041
浙江萬(wàn)得凱流體設(shè)備科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江萬(wàn)得凱流體設(shè)備科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2024年10月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2024年10月22日通過(guò)郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鐘芳芳女士召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、部門規(guī)章及《浙江萬(wàn)得凱流體設(shè)備科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年第三季度報(bào)告的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司第三季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年1-9月的經(jīng)營(yíng)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度報(bào)告》。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告。
浙江萬(wàn)得凱流體設(shè)備科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2024年10月30日
證券代碼：301309????????證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)得凱????????公告編號(hào)：2024-040
浙江萬(wàn)得凱流體設(shè)備科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江萬(wàn)得凱流體設(shè)備科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2024年10月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2024年10月22日通過(guò)專人送達(dá)、電話及電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議由公司董事兼總經(jīng)理陳方仁先生召集和主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議表決通過(guò)了以下議案并形成決議：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年第三季度報(bào)告的議案》
公司董事認(rèn)真審議了《2024年第三季度報(bào)告》，認(rèn)為公司第三季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年1-9月的經(jīng)營(yíng)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度報(bào)告》。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通過(guò)了該議案。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十次董事會(huì)決議；
2、第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議決議；
3、深圳證券交易所要求的其他備查文件。
特此公告。
浙江萬(wàn)得凱流體設(shè)備科技股份有限公司董事會(huì)
2024年10月30日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注（sinafinance）
