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　　證券代碼：600773??????????證券簡(jiǎn)稱：西藏城投??????????公告編號(hào)：2024-021

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

　　關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

　　購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“西藏城投”)于2024年4月26日召開了第九屆董事會(huì)第二十四次（定期）會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次（定期）會(huì)議，審議了《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》，鑒于公司全體董事和監(jiān)事對(duì)該議案回避表決，將該議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

　　為促進(jìn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)利、履行職責(zé)，保障公司和投資者的權(quán)益，進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，公司擬為公司和全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)。具體情況如下：

　　一、責(zé)任險(xiǎn)方案

　　1、投保人：西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

　　2、被保險(xiǎn)人：公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他相關(guān)責(zé)任人員

　　3、保險(xiǎn)責(zé)任限額：不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）

　　4、保費(fèi)總額：不超過(guò)人民幣32萬(wàn)元/年（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）

　　5、保險(xiǎn)期限：12個(gè)月/每期（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)，后續(xù)可續(xù)保或重新投保）

　　為提高決策效率，提請(qǐng)?jiān)谏鲜鰴?quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理上述責(zé)任險(xiǎn)投保的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及后續(xù)在公司及董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。

　　二、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)有利于完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使監(jiān)督權(quán)利、履行有關(guān)職責(zé)。本次購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)事項(xiàng)履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　特此公告。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會(huì)

　　2024年4月30日

　　證券代碼：600773????????????證券簡(jiǎn)稱：西藏城投

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

　　□是?????√否

　　一、?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　(一)?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元??幣種：人民幣

　　(二)?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√適用?????□不適用

　　單位:元??幣種:人民幣

　　對(duì)公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。

　　□適用?????√不適用

　　(三)?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

　　√適用?????□不適用

　　二、?股東信息

　　(一)?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

　　□適用?????√不適用

　　前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　√適用?????□不適用

　　單位:股

　　三、?其他提醒事項(xiàng)

　　需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

　　□適用?????√不適用

　　四、?季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　(一)?審計(jì)意見(jiàn)類型

　　□適用?????√不適用

　　(二)?財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2024年3月31日

　　編制單位:西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

　　單位：元??幣種:人民幣??審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　公司負(fù)責(zé)人：陳衛(wèi)東?????????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：廖婷??????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李曉帥

　　合并利潤(rùn)表

　　2024年1—3月

　　編制單位：西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

　　單位：元??幣種:人民幣??審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0?元。

　　公司負(fù)責(zé)人：陳衛(wèi)東??????????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：廖婷??????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李曉帥

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2024年1—3月

　　編制單位：西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

　　單位：元??幣種：人民幣??審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　公司負(fù)責(zé)人：陳衛(wèi)東?????????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：廖婷????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李曉帥

　　(三)?2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　□適用?????√不適用

　　特此公告

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會(huì)

　　2024年4月26日

　　證券代碼：600773?????????證券簡(jiǎn)稱：西藏城投?????????公告編號(hào)：2024-018

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

　　關(guān)于2023年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年4月26日召開第九屆董事會(huì)第二十四次（定期）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，相關(guān)事宜公告如下：

　　一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　　為真實(shí)反映公司資產(chǎn)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，基于謹(jǐn)慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2023年期末各類資產(chǎn)進(jìn)行了清查，經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析及相關(guān)測(cè)試，公司對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備。2023年度計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為存貨跌價(jià)損失，共計(jì)12,434,178.00元。

　　二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況說(shuō)明

　　1、會(huì)計(jì)政策

　　資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，并按單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，但對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按照存貨類別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　2、計(jì)提情況

　　公司全資下屬公司上海北方廣富林置業(yè)有限公司開發(fā)的佘山和園項(xiàng)目地下人防車位因銷售受限等原因，出現(xiàn)減值跡象，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備12,434,178.00元。

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　本次計(jì)提上述各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備12,434,178.00元計(jì)入公司2023年度損益，減少公司2023年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12,434,178.00元。公司本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)。

　　四、公司對(duì)本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的審批程序

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十四次（定期）會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　1、審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)：本次計(jì)提減值準(zhǔn)備的決策程序符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和等相關(guān)規(guī)定，能夠公允的反映公司的資產(chǎn)狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東合法權(quán)益的情況，同意公司2023年度計(jì)提減值準(zhǔn)備方案，并將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，計(jì)提依據(jù)充分，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會(huì)

　　2024年4月30日

　　證券代碼：600773?????????證券簡(jiǎn)稱：西藏城投?????????公告編號(hào)：2024-019

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

　　關(guān)于公司2024年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年4月26日召開第九屆董事會(huì)第二十四次（定期）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，相關(guān)事宜公告如下：

　　一、公司為子公司提供擔(dān)保情況的概述

　　為保證公司及子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，2024年度公司預(yù)計(jì)為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供不超過(guò)35億元人民幣的擔(dān)保額度，該擔(dān)保額度不含之前已審批的仍在有效期內(nèi)的擔(dān)保。以上擔(dān)保范圍包括貸款、信用證、票據(jù)業(yè)務(wù)等，提供擔(dān)保的形式包括但不限于信用擔(dān)保（含一般保證、連帶責(zé)任保證等）、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保或多種擔(dān)保方式相結(jié)合等形式。在不超過(guò)已審批擔(dān)保總額度、符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的前提下，公司管理層可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況在總擔(dān)保額度范圍內(nèi)適度調(diào)整各子公司的擔(dān)保額度，實(shí)際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　上述擔(dān)保額度的期限為本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年度相應(yīng)擔(dān)保額度的審議決策程序通過(guò)之日止，該額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用。在此額度范圍內(nèi)，公司將不再就每筆擔(dān)保事宜另行提交董事會(huì)審議。公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人簽署前述擔(dān)保額度內(nèi)有關(guān)的合同、協(xié)議等各項(xiàng)法律文件。

　　二、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　上述擔(dān)保額度為最高擔(dān)保限額，截至目前，公司及子公司尚未就上述擔(dān)保額度簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保條款包括但不限于擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等擔(dān)保協(xié)議的具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　三、公司對(duì)本次提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的審批程序

　　本事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十四次（定期）會(huì)議通過(guò)，尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：公司為子公司提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)2024年擔(dān)保額度為不超過(guò)人民幣35億元，有利于滿足子公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展的需求，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在損害公司和全體股東、特別是中小投資股東利益的情形，同意公司本次擔(dān)保事項(xiàng)。

　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為36.62億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)99.73%。上述擔(dān)保均為公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會(huì)

　　2024年4月30日

　　證券代碼：600773??????????證券簡(jiǎn)稱：西藏城投?????????公告編號(hào)：2024-023

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次（定期）會(huì)議

　　決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次（定期）會(huì)議于2024年4月26日上午11:00以通訊會(huì)議方式召開。

　　本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席沈捷英女士召集并主持。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為3票，其中同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過(guò)《2023年年度報(bào)告及摘要》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度報(bào)告》及《2023年年度報(bào)告摘要》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為3票，其中同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（三）審議通過(guò)《2023年利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2024-015）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年度利潤(rùn)分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于現(xiàn)金分紅比例的要求。公司嚴(yán)格按照《公司章程》關(guān)于現(xiàn)金分紅事項(xiàng)的決策程序履行審議程序。方案綜合考慮了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展等因素，兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展和股東的合理回報(bào)需求，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為3票，其中同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（四）審議通過(guò)《2023年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，結(jié)合自身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)因素，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系且能夠有效執(zhí)行，《2023年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為3票，其中同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（五）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2024-017）

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為3票，其中同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（六）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2024-018）

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，計(jì)提依據(jù)充分，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為3票，其中同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2024年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-019）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為子公司提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)2024年擔(dān)保額度為不超過(guò)人民幣35億元，有利于滿足子公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展的需求，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在損害公司和全體股東、特別是中小投資股東利益的情形，同意公司本次擔(dān)保事項(xiàng)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為3票，其中同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（八）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-020）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。不存在損害公司和投資者利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為3票，其中同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（九）審議通過(guò)《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》

　　具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的公告》（公告編號(hào)：2024-021）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)有利于完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使監(jiān)督權(quán)利、履行有關(guān)職責(zé)。本次購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)事項(xiàng)履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　由于公司全體監(jiān)事均為被保險(xiǎn)對(duì)象，屬于利益相關(guān)方，所有監(jiān)事均回避表決，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

　　（十）審議通過(guò)《2024年第一季度報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為3票，其中同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年4月30日

　　證券代碼：600773??????????證券簡(jiǎn)稱：西藏城投?????????公告編號(hào)：2024-016

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●?擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院會(huì)計(jì)師事務(wù)所，于2013年經(jīng)財(cái)政部等部門批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制成為特殊普通合伙企業(yè)。眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊(cè)地址為上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路1630號(hào)5幢1088室。眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自1993年起從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

　　眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）首席合伙人為陸士敏先生，2023年末合伙人人數(shù)為65人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師共351人，其中簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò)150人。

　　眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入總額為人民幣58,278.95萬(wàn)元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為人民幣45,825.20萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入為人民幣15,981.91萬(wàn)元。

　　眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）上年度（2023年）上市公司審計(jì)客戶數(shù)量70家，審計(jì)收費(fèi)總額為人民幣9,062.18萬(wàn)元。眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供服務(wù)的上市公司中主要行業(yè)為制造業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等。眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供審計(jì)服務(wù)的上市公司中與本公司同行業(yè)客戶共4家。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額20,000萬(wàn)元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，符合相關(guān)規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

　　1）山東雅博科技股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

　　因雅博科技虛假陳述，江蘇省高級(jí)人民法院判令眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)雅博科技的償付義務(wù)在30%的范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。截至2023年12月31日，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）尚未實(shí)際承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　2）寧波圣萊達(dá)電器股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

　　因圣萊達(dá)虛假陳述，浙江省高級(jí)人民法院等判決眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）需與圣萊達(dá)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，寧波市中級(jí)人民法院在最新1案中判決眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)圣萊達(dá)的償付義務(wù)在40%范圍內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。截至2023年12月31日，涉及眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的賠償已履行完畢。

　　3）上海富控互動(dòng)娛樂(lè)股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

　　因富控互動(dòng)虛假陳述，截至2023年12月31日，有3名原告起訴富控互動(dòng)及相關(guān)人員時(shí)連帶起訴眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。上海金融法院已就其中1案作出一審判決，以該案原告不符合索賠條件為由，駁回其全部訴訟請(qǐng)求。

　　4）浙江尤夫高新纖維股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

　　因尤夫股份虛假陳述，截至2023年12月31日，有1名原告起訴尤夫股份及相關(guān)人員時(shí)連帶起訴眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　5）甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

　　因剛泰控股虛假陳述，截至2023年12月31日，有158名原告起訴剛泰控股時(shí)連帶起訴眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　3、誠(chéng)信記錄

　　眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）最近三年受到行政處罰1次、行政監(jiān)管措施4次、未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。22名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次（涉及2人）和行政監(jiān)管措施12次（涉及20人），未有從業(yè)人員受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人:王颋麟，2009年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2012年開始從事上市公司審計(jì)、2004年開始在眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)；截至本公告日，近三年簽署5家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師:王瑋明，2014年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2012年開始從事上市公司審計(jì)、2011年開始在眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)；截至本公告日，近三年簽署2家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　質(zhì)量控制復(fù)核人:戎凱宇，1992年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、1993年開始從事上市公司審計(jì)、2000年開始在眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)；截至本公告日，近三年復(fù)核8家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2、項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況

　　眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》關(guān)于獨(dú)立性要求的情形。

　　上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　（三）審計(jì)收費(fèi)

　　1、審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則

　　審計(jì)收費(fèi)主要基于會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供專業(yè)服務(wù)所需的知識(shí)和技能、所需專業(yè)人員的水平和經(jīng)驗(yàn)、各級(jí)別專業(yè)人員提供服務(wù)所需的時(shí)間，以及提供專業(yè)服務(wù)所需承擔(dān)的責(zé)任等因素綜合確定。

　　2、審計(jì)費(fèi)用同比變化情況

　　2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用不含稅95萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用不含稅55萬(wàn)元；2023年度預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用不含稅90-100萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用不含稅50-60萬(wàn)元。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　　（一）招投標(biāo)情況：根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定，公司2023年10月委托上海錦諳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司對(duì)選聘西藏城投2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目進(jìn)行了邀請(qǐng)招標(biāo)。招標(biāo)邀請(qǐng)及結(jié)果公示情況詳見(jiàn)公司官方網(wǎng)站。

　　（二）續(xù)聘情況：根據(jù)《公司章程》《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘管理制度》等，公司第九屆董事會(huì)第二十四次（定期）會(huì)議以7票同意審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　（三）審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)：我們認(rèn)為眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具有豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，在其擔(dān)任公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，較好地履行了外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)，具有足夠的投資者保護(hù)能力。同意公司續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況在90萬(wàn)元-100萬(wàn)元（不含稅）之間確立其年報(bào)審計(jì)報(bào)酬。同時(shí)續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況在50萬(wàn)元-60萬(wàn)元（不含稅）之間確立其內(nèi)控審計(jì)報(bào)酬。

　　（四）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會(huì)

　　2024年4月30日

　　證券代碼：600773???????????證券簡(jiǎn)稱：西藏城投?????????公告編號(hào)：2024-017

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

　　一、會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)及原因

　　財(cái)政部于2023年10月25日公布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2023〕21號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“解釋第17號(hào)”），自2024年1月1日起施行。其中“關(guān)于售后租回交易的會(huì)計(jì)處理”的規(guī)定允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行。

　　2024年4月26日，公司召開了第九屆董事會(huì)第二十四次（定期）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同意公司按規(guī)定執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、公司執(zhí)行上述會(huì)計(jì)政策變更的影響

　　解釋第17號(hào)規(guī)定，承租人在對(duì)售后租回所形成的租賃負(fù)債進(jìn)行后續(xù)計(jì)量時(shí)，確定租賃付款額或變更后租賃付款額的方式不得導(dǎo)致其確認(rèn)與租回所獲得的使用權(quán)有關(guān)的利得或損失。企業(yè)在首次執(zhí)行該規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》首次執(zhí)行日后開展的售后租回交易進(jìn)行追溯調(diào)整。執(zhí)行該規(guī)定不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

　　三、監(jiān)事會(huì)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　特此公告。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會(huì)

　　2024年4月30日

　　證券代碼：600773??????????證券簡(jiǎn)稱：西藏城投??????????公告編號(hào)：2024-020

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

　　關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金

　　進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“西藏城投”)于2024年4月26日召開了第九屆董事會(huì)第二十四次（定期）會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次（定期）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣60,000.00萬(wàn)元（包含本數(shù)）的閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。并授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　一、募集資金的基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意西藏城市發(fā)展投資股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2741號(hào)），公司本次向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）131,926,121股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣7.58元/股，募集資金總額999,999,997.18元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣13,521,941.86元后，募集資金凈額為人民幣986,478,055.32元。上述募集資金已于2024年3月21日劃轉(zhuǎn)至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行開立的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶中，由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2024年3月26日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2024]第ZA10402號(hào)）予以驗(yàn)證。公司已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。同時(shí)，針對(duì)涉及子公司為主體的募集資金投資項(xiàng)目，簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高資金使用效率，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金，增加股東回報(bào)，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金收益、保持資金流動(dòng)性。

　　（二）投資額度

　　公司擬使用不超過(guò)60,000.00萬(wàn)元（包含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　　（三）投資品種

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理擬購(gòu)買的產(chǎn)品品種為安全性、流動(dòng)性好（單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月）的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）投資期限

　　自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動(dòng)使用投資額度。

　　（五）實(shí)施方式

　　上述事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　公司擬使用閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響從而影響收益，理財(cái)收益具有不確定性。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，規(guī)范使用募集資金。

　　2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司將建立臺(tái)賬，及時(shí)分析和跟蹤資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全。

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)影響公司募集資金正常使用和募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，公司對(duì)部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　五、審議程序及相關(guān)專項(xiàng)意見(jiàn)

　　（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司第九屆董事會(huì)第二十四次（定期）會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次（定期）會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)60,000.00萬(wàn)元（包含本數(shù)）暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自董事會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　（二）監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。不存在損害公司和投資者利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年4月30日

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