主動(dòng)投案八個(gè)月后，原農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理王飛的案情有了新進(jìn)展。

　　近日，上海浦東人民法院公布的刑事判決書顯示：2015年2月至2022年的近8年期間，王飛利用自身職務(wù)便利，為業(yè)務(wù)單位財(cái)寶公司提供幫助，期間先后收受該公司賄賂款高達(dá)1700萬(wàn)元。

　　收得賄款后，為了掩蓋贓款的來源和性質(zhì)，王飛又通過自己小舅子的銀行賬戶洗錢，后用洗得的贓款購(gòu)買個(gè)人房產(chǎn)。

　　最終，王飛因犯受賄罪、洗錢罪被數(shù)罪并罰，但鑒于其主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，故被認(rèn)定為自首情節(jié)，法院決定執(zhí)行有期徒刑8年6個(gè)月，并處罰金155萬(wàn)元。

　　根據(jù)判決書，2015年2月至2022年8月，王飛先后擔(dān)任農(nóng)行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理（副處長(zhǎng)）、收單管理部專家、信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理（副處長(zhǎng)）等多個(gè)職務(wù)。

　　2014年10月，王飛和時(shí)任財(cái)寶公司總經(jīng)理劉某相識(shí)。在任期間，王飛接受劉某的請(qǐng)托，利用其負(fù)責(zé)外卡收單作業(yè)和外卡業(yè)務(wù)管理工作等職務(wù)便利，為該司在與農(nóng)業(yè)銀行開展的國(guó)際卡網(wǎng)上支付合作業(yè)務(wù)中，給予業(yè)務(wù)引薦、日常管理、消費(fèi)交易爭(zhēng)議處理等幫助。

　　劉某為求財(cái)寶公司能在農(nóng)行的上述相關(guān)合作業(yè)務(wù)上占有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，遂安排人代表財(cái)寶公司陸續(xù)向王飛送去現(xiàn)金。一開始，劉某每個(gè)月都會(huì)給王飛10萬(wàn)元，后來提高到每月20萬(wàn)元。

　　根據(jù)判決書，王飛在農(nóng)行信用卡中心任職的七年多時(shí)間，一共收到劉某派人送來的現(xiàn)金高達(dá)1730萬(wàn)元人民幣。

　　2022年9月19日，王飛主動(dòng)向中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組投案，同日王飛被送至上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會(huì)，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

　　隨后，上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會(huì)從王飛住處依法扣押了80萬(wàn)元現(xiàn)金，又依法查封了其名下位于北京市海淀區(qū)的一套房產(chǎn)。

　　在犯罪過程中，面對(duì)如此大筆的現(xiàn)金，如何處置是個(gè)難題。

　　王飛想到了一個(gè)辦法，利用自己的“小舅子”高某的賬戶進(jìn)行洗錢。具體操作方法是，先利用小舅子的銀行賬號(hào)將受賄的現(xiàn)金存進(jìn)去，然后再讓小舅子以轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給自己。

　　據(jù)高某的證言證實(shí)，2021年底，高某的姐姐高寶鳳打電話給他，讓其到位于北京的家里。高某趕到后，其姐夫王飛稱單位發(fā)了一筆100萬(wàn)元的現(xiàn)金獎(jiǎng)金，想借用他的銀行賬戶存一下這筆錢，等需要時(shí)再轉(zhuǎn)給他。

　　高某痛快答應(yīng)了這件事。當(dāng)王飛從房間里拖出一個(gè)粉紫色的旅行箱時(shí)，還未來得及清點(diǎn)，高某就拖著行李箱離開了，不久后便將這100萬(wàn)元存了起來。后來，小舅子將這筆錢存進(jìn)自己銀行賬戶，后分兩筆將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)給王飛。

　　經(jīng)過這一套操作，王飛把受賄來的贓款來了次“左手倒右手”，這筆錢后期被用在購(gòu)置個(gè)人房產(chǎn)上。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王飛身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，并收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；王飛還為掩飾、隱瞞其收受賄賂犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過使用他人銀行賬戶存現(xiàn)后再轉(zhuǎn)帳的方式轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪。

　　最終，王飛犯受賄罪，判處有期徒刑7年，并處罰金150萬(wàn)元；犯洗錢罪，判處有期徒刑3年，并處罰金5萬(wàn)元；兩罪并罰后，王飛被決定執(zhí)行有期徒刑8年6個(gè)月，并處罰金155萬(wàn)元，其受賄的違法所得及其孳息被予以追繳，不足部分被責(zé)令退賠。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

責(zé)任編輯：張文