|
《反洗錢法》三審通過歷程 |
□2006年4月25日首次提請十屆全國人大常委會第二十一次會議審議。此法的制定標志著中國將嚴防洗錢行為，保障國家經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定，并積極參與反洗錢國際合作。
□2006年8月22日反洗錢法草案進入二審，修改后的草案規(guī)定，對有可能轉移至境外的資金，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施，臨時凍結不得超過四十八小時。
□2006年10月31日十屆全國人大常委會第二十四次會議表決通過了反洗錢法，這部法律自2007年1月1日起施行。
|
|
洗錢三步曲 |
開始的階段是浸泡階段，這是統(tǒng)一部署階段。一個積攢了500萬美元現(xiàn)金的毒品販子面臨著把多達25萬張的紙幣投入銀行系統(tǒng)的艱巨任務。他們和造假幣者不同。造假幣者只須使他偽造的貨幣進入流通領域就萬事大吉了，而洗錢者則不得不憑借銀行往來賬、郵政匯票、旅行支票和其他流通工具來把這些鈔票傳送到世界金融系統(tǒng)中去。
第二步是分根階段，又可叫做大洗。在這個階段，洗錢者使這些錢與其不正當?shù)膩碓疵撾x。通過使這些錢盡量多地變換賬戶讓這些錢在他為此目的而設在世界各地的控股公司之間出出入入并依靠銀行保密制度和律師委托人隱瞞自己身份的特權，他造成了一個令任何審計查賬都無可奈何的復雜的財務交易網(wǎng)。
最后一個階段是甩干，有時被說成是回收和匯總資金的階段。洗過的錢重返流通領域，但此時已是清清白白的，而且常常是應納稅的錢了。
|
|
【關注】十屆全國人大常委會第二十四次會議31日下午表決通過了反洗錢法，這部法律自2007年1月1日起施行。[反洗錢法全文]
|
|
|
新華網(wǎng)報道稱2006年10月31日十屆全國人大常委會第二十四次會議31日下午表決通過了反洗錢法，這部法律自2007年1月1日起施行。[全文][視頻] |
|
| 31日下午閉幕的十屆全國人大常委會第24次會議表決通過了反洗錢法。全國人大常委會法工委刑法室主任郎勝在會后進行的新聞發(fā)布會上稱，反洗錢法將有力防止資金外流。[全文] |
|
解析《反洗錢》法
