反洗錢法規(guī)定反洗錢措施適用于反恐融資
http://www.sina.com.cn 2006年10月31日 21:58
新華網(wǎng)
新華網(wǎng)北京10月31日電 (記者 張旭東、劉曉莉) 十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議31日審議通過(guò)的反洗錢法明確規(guī)定，對(duì)涉嫌恐怖活動(dòng)資金的監(jiān)控適用本法；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。
“反恐融資”是反洗錢整體工作的一個(gè)組成部分。鑒于世界上恐怖主義犯罪活動(dòng)日益猖獗，通過(guò)反洗錢機(jī)制發(fā)現(xiàn)并切斷恐怖主義融資渠道成為各國(guó)反洗錢工作的一項(xiàng)重要任務(wù)。當(dāng)前在中國(guó)，“反恐融資”也已成為反洗錢工作的重點(diǎn)任務(wù)之一。
自“9·１1”事件后，國(guó)際上最具影響力的反洗錢國(guó)際組織——金融行動(dòng)特別工作組就提出了關(guān)于“反恐融資”的8條新建議——《打擊恐怖融資8條特別建議》，專門打擊和切斷支持恐怖行為的資金鏈條。
我國(guó)對(duì)反洗錢的態(tài)度和立場(chǎng)歷來(lái)十分鮮明和堅(jiān)決，并明確了一些重點(diǎn)打擊地區(qū)和范圍，并于2004年作為創(chuàng)始成員國(guó)發(fā)起成立了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”(EAG)。
