法網恢恢，疏而不漏，又一起巨額集資詐騙案迎來審判。
據上海市第一中級人民法院消息，近日，該院對被告人——納泓財富核心人物任衛東集資詐騙案一審公開開庭審理。
根據公訴機關的指控，至案發，該集資詐騙案造成共計1000余名被害人實際經濟損失人民幣14億余元。
千余名被害人損失超14億
12月3日，庭審自當日9時45分開始，上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告人任衛東及其辯護人到庭參加訴訟。
公訴機關指控：2014年11月起，被告人任衛東伙同黃力洪（另案處理）等人先后注冊成立納泓財富管理有限公司等公司，以個人債權轉讓、備案基金、設立有限合伙企業投資為名，通過在全國各地設立的線下門店及線上APP向社會不特定公眾募集資金。2018年初至2019年8月，任衛東明知資不抵債、兌付資金存在缺口的情況下，還伙同韓寶毅（另案處理）、黃力洪等人通過虛構項目標的、資金用途等欺騙方式募集資金，用于兌付前期投資人本息、公司運營、歸還借款等。至案發，造成共計1000余名被害人實際經濟損失人民幣14億余元。
公訴機關認為，被告人任衛東作為單位直接負責的主管人員，以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為應以集資詐騙罪追究刑事責任。
庭審中，公訴人出示了相關證據。被告人及其辯護人針對行為定性、犯罪數額、被告人的地位與作用以及是否具有自首情節等問題發表了相應的意見。
庭審持續到12時05分。被告人家屬、被害人代表等共計19人在庭審現場和視頻法庭旁聽了庭審。合議庭將在評議后依法對本案擇期宣判。
以高額收益銷售理財及私募產品
本次庭審中提到的案件早在2019年就已東窗事發，當時有投資者向媒體反映納泓財富管理有限公司（簡稱“納泓財富”）產品出現兌付逾期。
2020年2月，上海市公安局浦東分局對納泓財富以涉嫌非法吸收公眾存款罪正式立案偵查，并對納泓財富高管黃某洪、朱某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。
警方當時公布的情況通報披露了更多細節。據悉，自2014年8月起，納泓財富及其關聯公司在未經國家有關部門批準的情況下，設立“納泓金服”“浦德金融”線上理財平臺和“納泓財富”“浦德金融”“海佑財富”線下門店，以承諾支付4%至13.5%不等的高額收益為餌，對外銷售各類理財產品及關聯私募產品。所募集資金均被劃入公司“資金池”混同使用，且理財產品及私募產品均存在項目虛假，自融、自用等情況。
2020年4月15日，上海公安局浦東分局官微公布了該案的偵辦進展。公安機關對納泓財富關聯公司上海浦德金融信息服務有限公司的業務部總經理丁某、運營部總監王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。此前被采取刑事強制措施的黃某洪等7名犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕。根據通報，公安機關已依法追繳現金4500余萬元，并已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產、股權等涉案財產。
今年3月12日，上海市公安局浦東分局再次發布警方通報，公布納泓財富管理有限公司（以下簡稱“納泓財富”）涉嫌非法吸收公眾存款案最新偵辦情況。根據通報，公安機關已對54名犯罪嫌疑人依法采取了刑事強制措施。其中，公安機關已將納泓財富高管黃某洪等48名犯罪嫌疑人依法移送檢察機關審查起訴。
2021年7月29日，上海市第一中級人民法院對被告人黃力洪、朱迪集資詐騙案及被告人丁淑云、陸震峰集資詐騙案（系公訴機關分案起訴的共同犯罪案件）一審合并公開庭審。
直到12月3日，納泓財富又一核心人物任衛東被公開庭審。
天眼查信息顯示，納泓財富注冊資本10億元，成立日期是2014年10月23日。納泓財富母公司為“深圳納泓金融控股有限公司”，向上穿透大股東是“上海金滌投資管理有限公司”，法定代表人均為朱迪。
根據此前媒體報道，出現兌付危機后，2019年10月，納泓財富曾推出“以茶代償”的奇葩兌付方案。納泓財富當時提供了兩個兌付方案：方案一分5年期兌付，每季度兌付5%，低于5年兌付期限用不同比例的普洱茶代替；方案二是分3年付80%的現金，剩下20%用普洱代替。低于3年兌付期限（兩年或一年期）用50%或80%比例的普洱茶代替。不過，該方案遭到了大量出借人的質疑。
責任編輯：張玫
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