本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年年度股東大會于2008年3月25日上午9點在公司多功能廳召開，出席會議股東及股東授權(quán)代表59人，代表有表決權(quán)股份403，954，327股，占公司總股本625，655，319股的64．56％。本次會議由公司董事會召集，董事長孫日貴先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師、保薦代表人出席或列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記名投票方式進行現(xiàn)場表決，逐項審議并通過如下議案：

　　1、《二○○七年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果為：403，954，327股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　2、《二○○七年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果為：403，954，327股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　3、《孚日集團股份有限公司2007年年度報告及其摘要》

　　表決結(jié)果為：403，954，327股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　4、《孚日集團股份有限公司2007年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果為：403，954，327股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　5、《孚日集團股份有限公司2007年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》

　　表決結(jié)果為：403，954，327股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　6、《關(guān)于確定獨立董事津貼的議案》

　　表決結(jié)果為：403，954，327股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　7、《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》

　　表決結(jié)果為：403，954，327股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　8、《關(guān)于計劃向農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請不超過10億元綜合授信的議案》

　　表決結(jié)果為：403，954，327股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　9、《關(guān)于為全資子公司山東孚日光伏科技有限公司提供總額12億元擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果為：403，954，327股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　10、《關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所的議案》

　　表決結(jié)果為：403，954，327股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　三、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，公司獨立董事盛杰民先生代表其他獨立董事向大會作了2007年度工作的述職報告。述職報告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市國楓律師事務(wù)所律師郜永軍先生出席本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：孚日股份本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和孚日股份章程的有關(guān)規(guī)定；股東大會召集人及出席會議人員的資格合法、有效；會議表決方式、表決程序符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和孚日股份章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、孚日集團股份有限公司2007年年度股東大會決議；

　　2、北京市國楓律師事務(wù)所對本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　孚日集團股份有限公司

　　2008年3月26日