本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　本次會議無新提案提交表決

　　本次會議采用現(xiàn)場投票方式進行表決

　　一、會議召開和出席情況

　　龍建路橋股份有限公司2008年第二次臨時股東大會于2008年3月25日上午8：30在公司207會議室召開，出席會議的股東及授權代理人共4人，代表股份數(shù)228，875，212股，占公司股份總數(shù)536，807，658股的42．45％，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長雷文鋒先生主持。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過了《關于雷文鋒先生辭去公司董事職務的議案》；

　　同意票228，875，212股， 占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　2、審議通過了《關于選舉張厚先生為公司董事的議案》。

　　大會以累積投票表決方式選舉張厚先生為公司第五屆董事會董事，表決結果如下：

　　張厚先生獲得贊成票228，875，212股，超過出席會議有效表決權股份總數(shù)的50％。

　　任期至本屆董事會屆滿。

　　三、律師對本次股東大會的見證情況

　　本次股東大會經(jīng)北京市中高盛律師事務所張迎澤、張明若律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、龍建路橋股份有限公司 2008年第二次臨時股東大會決議。

　　2、北京市中高盛律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　龍建路橋股份有限公司董事會

　　2008年3月25日