證券代碼：601005股票簡稱：重慶鋼鐵公告編號：2008－005

　　重慶鋼鐵股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｉｒｏｎ ＆ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　（在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　本次會議沒有否決或修改議案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2008年3月25日上午九時

　　2、召開地點：重慶市大渡口區鋼鐵路30號本公司三會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長

　　6、本次會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程等的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　于臨時股東大會舉行之日，本公司已發行股份總數為1，733，127，200股，其中境內上市人民幣普通股（“Ａ股”）股份為1，195，000，000股，境外上市外資股（“Ｈ股”）股份為538，127，200股。出席臨時股東大會的股東及股東代理人共2名，代表股份880，203，584股，占本公司股份總數的50．79％，其中Ａ股股東及股東代理人共1人，代表股份845，000，000股，占本公司Ａ股股份總數的48．76％；Ｈ股股東及股東代理人共1人，代表股份35，203，584股，占本公司Ｈ股股份總數的6．54％。

　　四、提案或議案審議及表決情況

　　1、審議及批準本公司與重慶鋼鐵（集團）有限責任公司于2008年1月22日所訂立的《服務與供應協議》，該協議項下擬進行的交易及年度上限。

　　贊成票33，353，584股，占出席本次會議有表決權非關聯股東股份總數的94．74％；反對票0股，占出席本次會議有表決權非關聯股東股份總數的0％；棄權票1，850，000股，占出席本次會議有表決權非關聯股東股份總數的5．26％。

　　關聯股東——重慶鋼鐵（集團）有限責任公司及其關聯人士回避了該議案的表決。

　　2、審議及批準李仁生先生為本公司董事，按《重慶鋼鐵股份有限公司2008年第一次臨時股東大會通知》附注1列載的委任條款及酬金委任，由臨時股東大會選舉當日生效。

　　贊成票880，203，584股，占出席本次會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京中倫金通律師事務所

　　2、律師姓名：方路、劉志勇

　　3、結論性意見：本次會議的召集與召開程序、出席會議人員的資格、審議事項及表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；本次會議通過的各項決議均合法有效。

　　六、備查文件

　　1、重慶鋼鐵股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議及會議記錄。

　　2、北京中倫金通律師事務所關于本次會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　重慶鋼鐵股份有限公司

　　2008年3月25日

　　證券代碼：601005股票簡稱：重慶鋼鐵公告編號：臨2008－006

　　重慶鋼鐵股份有限公司

　　關于職工監事委任的公告

　　Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｉｒｏｎ ＆ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　（在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重慶鋼鐵股份有限公司（“本公司”）欣然宣布，于2008年3月24日，根據本公司工會《關于更選高守倫同志擔任重慶鋼鐵股份有限公司第四屆監會職工監的結果》，高守倫先生已于2008年3月12日本公司第二屆職工代表大會第32次團長會議，當選本公司第四屆監事會由職工出任的監事。

　　高守倫先生簡歷：現年55歲，本公司中板廠黨委書記、工會主席。高先生畢業于西南師范大學歷史專業，獲歷史學士學位；四川大學歷史系，獲碩士學位，高級政工師。高先生于1971年加入母公司，歷任母公司綦江鐵礦教育科副科長、宣傳部理論教育科科長，本公司動力廠黨委副書記（主持工作）兼工會主席、動力廠黨委書記兼工會主席、母公司黨委辦公室主任（書記）。

　　除本公告日上述披露者外，高守倫先生（ⅰ）過去三年并無在任何上市公司出任任何董事；（ⅱ）與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東亦無任何關系；（ⅲ）無在本公司股份（定義見證券及期貨條例第ＸＶ部）中擁有任何權益；（ⅳ）無根據上市規則第13．51（2）（ｈ）至（ｖ）條的規定須予披露的資料。高先生任期自2008年3月25日至2011年3月24日止為期三年，且年度酬金為本公司所有職工平均酬金的三至八倍（2007年度，本公司所有職工平均酬金為人民幣32，052元。），年度酬金經雙方協議并根據高先生過往經驗和資歷厘定，本公司認為金額合理。

　　除本文所披露外，并無任何需提呈股東注意的事項。

　　特此公告。

　　重慶鋼鐵股份有限公司

　　2008年3月25日