本公司及董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　航天晨光股份有限公司關于發行短期融資券的申請已獲得中國人民銀行銀發［2008］ 86號文《中國人民銀行關于航天晨光股份有限公司發行短期融資券的通知》同意，通知主要內容如下：

　　航天晨光提交的備案資料符合《短期融資券管理辦法》第十五條的規定。核定航天晨光待償還短期融資券限額為4億元，該限額有效期至2009年3月底。公司在限額內可分期發行，每期發行前應按規定程序向中國人民銀行總行備案。航天晨光發行的短期融資券由中國工商銀行股份有限公司主承銷。

　　本次短期融資券申請發行事項已經公司二屆十八次董事會審議通過，董事會決議公告刊載于2007年8月21日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司將按照《短期融資券管理辦法》及相關規程做好信息披露、發行和兌付工作。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年3月26日