證券代碼：A股 600613 股票簡稱：A股 永生數(shù)據(jù) 編號：臨2007-003

　　B股 900904B股 永生B股

　　上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時股東大會于2008年3月25日在上海市南京西路1168號中信泰富廣場七樓第一會議室召開。出席本次臨時股東大會的股東及股東授權代表共19名，代表公司股份數(shù)72180202股，占公司有表決權股份總數(shù)的48.80％；其中內(nèi)資股股東及授權代表16名，代表公司股份數(shù)72127574股，占內(nèi)資股份總數(shù)的70.52％；外資股股東及授權代表3名，代表公司股份數(shù)52628股，占外資股份總數(shù)0.12％。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會由董事會召集，由董事長卡先加先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高管人員出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以記名投票方式審議通過以下決議（表決結果詳見附件《表決結果匯總表》）：

　　審議通過董事會《關于成立董事會專門委員會的議案》，決定成立四個專門委員會，包括：（1）戰(zhàn)略委員會，（2）薪酬與考核委員會，（3）提名委員會，（4）審計委員會。

　　三、公證或者律師見證情況

　　上海創(chuàng)遠律師事務所陳福寧、倪東風律師出席了本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為：本次股東大會的召集、召開，出席人員的資格、本次股東大會的提案及會議表決程序均符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議

　　2、上海創(chuàng)遠律師事務所《法律意見書》

　　附件：《表決結果匯總表》

　　上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司

　　二○○八年三月二十六日

　　2008年第一次臨時股東大會

　　表決結果匯總表

　　決議

　　內(nèi) 資 股

　　外 資 股

　　總計

　　序號

　　同意

　　反對

　　棄權

　　同意

　　反對

　　棄權

　　同意

　　反對

　　棄權

　　股數(shù)

　　比例%

　　股數(shù)

　　比例%

　　股數(shù)

　　比例%

　　股數(shù)

　　比例%

　　股數(shù)

　　比例%

　　股數(shù)

　　比例%

　　股數(shù)

　　比例%

　　股數(shù)

　　比例%

　　股數(shù)

　　比例%

　　一

　　72127383

　　99.9997

　　156

　　0.0002

　　35

　　0

　　52610

　　99.9658

　　18

　　0.0342

　　0

　　0

　　72179993

　　99.9997

　　174

　　0.0002

　　35

　　0

　　證券代碼：A股 600613 股票簡稱：A股 永生數(shù)據(jù)編號：臨2008-004

　　B股 900904B股 永生B股

　　上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司

　　第五屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司于2008年3月25日以通訊方式召開第五屆董事會第二十三次會議。本次會議應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名，其中三名獨立董事，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　會議審議通過了《關于董事會專門委員會人員構成的決議》，具體如下：

　　（1）戰(zhàn)略委員會，主任委員，卡先加；委員，張芝庭、朱耘。

　　（2）薪酬與考核委員會，主任委員，孫德生；委員，張芝庭、楊勇。

　　（3）提名委員會，主任委員，朱耘；委員，張芝庭、孫德生。

　　（4）審計委員會，主任委員，楊勇，委員，孫德勝、張濤濤。

　　特此公告。

　　上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司董事會

　　二○○八年三月二十六日