證券代碼：600810股票簡稱：神馬實業 公告編號：臨2008-007

　　神馬實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決和修改提案的情況。

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　神馬實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年3月25日上午9：00在公司南一樓會議室舉行。 出席本次會議的股東及股東代理人、公司董事、監事、高級管理人員共15人， 其中股東及股東代理人6人， 持有及代表股份238，469，647股， 占公司總股本44228萬股的53.92 %，其中無限售條件的流通股股東授權代表5人，持有公司股數4，297，547股，有限售條件的流通股股東1人，持有公司股數234，172，100股。會議由公司董事會召集，董事長張兆鋒先生主持。會議符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名表決方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過關于河南神馬氯堿發展有限責任公司為河南神馬氯堿化工股份有限公司提供擔保的議案（詳見2008年3月8日上海證券報）。

　　項目

　　贊成（股）

　　反對（股）

　　棄權（股）

　　贊成票占出席會議總股數的比例

　　表決結果

　　238，389，806

　　0

　　79，841

　　99.97%

　　2、審議通過關于河南神馬氯堿發展有限責任公司為河南神馬鹽業股份有限公司提供擔保的議案（詳見2008年3月8日上海證券報）。

　　本項議案屬關聯交易事項，在表決時公司控股股東神馬集團進行了回避。

　　項目

　　贊成（股）

　　反對（股）

　　棄權（股）

　　贊成票占出席會議非關聯股東總股數的比例

　　表決結果

　　4，217，706

　　0

　　79，841

　　98.14%

　　三、律師見證情況

　　北京眾天律師事務所王半牧和尹好鵬律師為本次股東大會作見證，并認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席股東大會人員資格、表決程序等相關事宜均符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　神馬實業股份有限公司董事會

　　2008年3月25日