本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京華業地產股份有限公司三屆三十次董事會于2008年3 月14 日以傳真方式發出會議通知，于2008 年 3 月 25 日以通訊方式召開，由公司董事長徐紅女士主持，會議應參與表決的董事5人，實際表決的董事5人，其中獨立董事2人，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的通知和召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》（2006 年修訂版）和《公司章程》的規定。

　　會議審議并通過如下議案：

　　一、審議通過了《北京華業地產股份有限公司獨立董事及董事會審計委員會年報工作制度（試行）》

　　表決結果：同意5 票；反對0 票；棄權0 票。

　　二、審議通過了《北京華業地產股份有限公司董事、監事、高管人員持有本公司股票管理制度》

　　表決結果：同意5 票；反對0 票；棄權0 票。

　　三、審議通過了《北京華業地產股份有限公司重大信息內部報告制度》

　　表決結果：同意5 票；反對0 票；棄權0 票。

　　以上三份文件見上海證券交易所網站。

　　特此公告

　　北京華業地產股份有限公司董事會

　　2008 年 3 月 25 日