證券代碼：000916股票簡稱：華北高速編號：2008—06號

　　華北高速公路股份有限公司

　　第四屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華北高速公路股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2008年3月14日以傳真方式通知，本次會議于2008年3月24日在本公司A301會議室召開。親自出席會議、行使表決權(quán)的董事有鄭海軍、李惠杰、許洪、王占英、李樹根、徐術(shù)通、李洪偉、王江帥、石萬鵬、吳曉華、王全洲、陳尚和、林國偉共計13名，本公司應(yīng)表決董事13名，實際行使表決權(quán)董事13名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由鄭海軍董事長主持，經(jīng)逐項表決審議并通過以下決議：

　　一、會議以13 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)審議通過了2007年度總經(jīng)理工作報告。

　　二、會議以13 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)審議通過了2007年度董事會工作報告，并提交2007年度股東大會審議。

　　三、會議以13 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)審議通過了2007年度財務(wù)決算工作報告。

　　2007年公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入72，482.14萬元；實現(xiàn)營業(yè)利潤45，767.70萬元；實現(xiàn)凈利潤31，290.97萬元；截止2007 年12 月31 日，公司總資產(chǎn)4，090，599，052.53 元，凈資產(chǎn)3，773，341，613.71元，總股本1，090，000，000 股，每股收益0.286元。上述數(shù)據(jù)經(jīng)北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計報告確認。

　　本報告需提交2007年度股東大會審議。

　　四、會議以13 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)審議通過了2008年度財務(wù)預(yù)算工作報告。

　　五、會議以13 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)審議通過了2007年度利潤分配預(yù)案。

　　（一）經(jīng)北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司對本公司2007年度財務(wù)狀況和利潤狀況的審計，本公司2007年度稅后凈利潤為312，144，992.86 元。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金29，303，649.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤303，003，513.28元，減去2007年已分配2006年度利潤174，400，000.00 元，截止2007 年12 月31 日，本年度累計可供股東分配利潤為411，444，856.26元。

　�。ǘ�）董事會決定，2007年度利潤分配采取派發(fā)現(xiàn)金股利的形式。以2007年末總股本109，000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)1.60元（含稅），共分配現(xiàn)金紅利174，400，000.00 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

　　本預(yù)案需提交2007年度股東大會審議。

　　六、會議以13 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)審議通過了2007年年度報告正文及摘要。本議案需提交2007年度股東大會審議。

　　公司2007年年度報告摘要見2007年3 月26 日刊登于《中國證券報》和《證券時報》上的公告，年度報告正文詳見指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。

　　七、會議以13 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)審議通過了續(xù)聘北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2008 年度財務(wù)審計機構(gòu)。本議案需提交2007 年度股東大會審議。

　　八、會議以13 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)審議通過了公司內(nèi)控制度自我評估報告。

　　九、會議以13 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)審議通過了《獨立董事年報工作制度》。

　　十、會議以13 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)審議通過了《審計委員會工作制度》。

　　十一、會議以13 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)審議通過了關(guān)于調(diào)整董事會成員津貼的議案。

　　公司董事會成員津貼擬從每月3000元調(diào)整為每月5000元。

　　公司獨立董事對此議案發(fā)表獨立意見：公司董事會提出的增加董事津貼的議案符合公司的現(xiàn)實狀況和長遠發(fā)展。董事津貼的確定程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，同意將此議案提交股東大會審議。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　十二、會議以13 名董事同意，0 名董事反對，0 名董事棄權(quán)審議通過了關(guān)于召開2007年度股東大會的議案。

　　會議安排見同時公告的公司"關(guān)于召開2007 年度股東大會的通知"。

　　特此公告

　　華北高速公路股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月24日

　　證券代碼：000916股票簡稱：華北高速編號：2008—07號

　　華北高速公路股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華北高速公路股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議于2008年3月14日以傳真方式通知，本次會議于2008年3月24日在本公司A301會議室召開。親自出席會議、行使表決權(quán)的監(jiān)事有孫增印、王希柱、閻宇紅、陳焱、王鳳翥、耿躍興共計6名，本公司應(yīng)表決監(jiān)事6名，實際行使表決權(quán)監(jiān)事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席孫增印先生主持，經(jīng)逐項表決審議并通過以下決議：

　　一、會議以6 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對，0 名監(jiān)事棄權(quán)審議通過了公司2007年度監(jiān)事會工作報告。

　　監(jiān)事會認為：

　�。ㄒ唬┕�司依法運作情況：2007年度，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》和國家的其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范運作，決策程序合法，內(nèi)控制度進一步完善、細化。公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，能夠按照有關(guān)制度及程序，維護公司及股東的利益，無違反法律、法規(guī)、公司章程和損害公司利益的行為。

　�。ǘ�）公司財務(wù)檢查情況：2007年度由北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的無保留意見的審計報告客觀、真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　（三）公司募集資金使用情況：應(yīng)收購京沈高速公路北京段19年通行費收費權(quán)項目的92，048.09萬元募集資金因公司不可控制原因未能投出，董事會關(guān)于募集資金使用情況及項目進展的說明屬實。公司最近一次募集資金使用與承諾一致。

　�。ㄋ模╆P(guān)于項目收購、出售資產(chǎn)情況：本年度不存在項目收購、出售資產(chǎn)情況。

　　（五）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的情況：報告期內(nèi)，關(guān)聯(lián)交易公平合理，沒有損害本公司的利益。

　　該議案需提交2007年度股東大會審議。

　　二、會議以6 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對，0 名監(jiān)事棄權(quán)審議通過了公司2007年度財務(wù)決算工作報告，該議案需提交2007年度股東大會審議。

　　三、會議以6 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對，0 名監(jiān)事棄權(quán)審議通過了公司2007年度利潤分配預(yù)案，該議案需提交2007年度股東大會審議。

　　四、會議以6 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對，0 名監(jiān)事棄權(quán)審議通過了公司2007年年度報告正文及摘要，該議案需提交2007年度股東大會審議。

　　五、會議以6 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對，0 名監(jiān)事棄權(quán)審議通過了公司內(nèi)控制度自我評估報告。

　　六、會議以6 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對，0 名監(jiān)事棄權(quán)審議通過了關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事會成員津貼的議案。

　　公司監(jiān)事會成員津貼擬從每月2000元調(diào)整為每月4000元。本議案需提交股東大會審議。

　　特此公告

　　華北高速公路股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2008年3月24日

　　證券代碼：000916股票簡稱：華北高速編號：2008—09號

　　華北高速公路股份有限公司

　　關(guān)于召開2007年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2008年4月18日（星期五）上午10:00。

　　2、會議地點：本公司A301會議室。

　　3、本次股東大會的召集人：公司董事會。

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場記名投票表決方式。

　　二、會議審議事項

　　1、2007年度董事會工作報告。

　　2、2007年度監(jiān)事會工作報告。

　　3、2007年度財務(wù)決算工作報告。

　　4、2007年度利潤分配預(yù)案。

　　5、續(xù)聘北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2008 年度財務(wù)審計機構(gòu)。

　　6、關(guān)于調(diào)整董事會、監(jiān)事會成員津貼的議案。

　　7、華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心更換一名董事的議案。

　　以上議案的具體內(nèi)容請詳見華北高速公路股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告、第三次會議決議公告及第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告（2008年2月29日、3月26日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。）

　　三、會議出席對象

　　1、截止2008年4月10日（星期四）下午交易結(jié)束時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權(quán)委托的代理人；股東委托的代理人不必是公司的股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　3、本公司聘請的律師。

　　四、會議登記

　　1、登記方法

　�。�1）個人股東持股東帳戶卡、身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的2008年4月10日下午收市時持有"華北高速"股票的憑證原件辦理登記；

　　（2）法人股東須持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證原件辦理登記；

　�。�3）代理人出席會議應(yīng)持有本人身份證原件、股東帳戶卡、授權(quán)委托書和和證券公司營業(yè)部出具的2008年4月10日下午收市時持有"華北高速"股票的憑證原件辦理登記。

　　2、登記時間

　　2008年4月10日、11日

　　上午8：30-11：30下午1：00-4：30

　　股東可以采用電話、信函和傳真方式登記。

　　3、登記地點

　　北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)北路9號

　　郵政編碼100176

　　聯(lián)系電話010-58021999

　　傳真010-58021229，010-58021122

　　五、其他事項：

　　與會股東交通、食宿費用自理。

　　特此公告。

　　華北高速公路股份有限公司公司

　　董事會

　　2008年3月26日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席華北高速公路股份有限公司2007年度股東大會，并按照本人意見代理行使表決權(quán)。

　　股東姓名/名稱（簽名或蓋章）：

　　股東帳號：

　　身份證號碼：持股數(shù)：

　　被委托人：（簽名或蓋章）身份證號碼：

　　委托權(quán)限：委托日期：