股票簡稱：巨化股份股票代碼：600160公告編號：臨2008—12

　　浙江巨化股份有限公司董事會

　　四屆七次（通訊方式）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江巨化股份有限公司董事會以傳真、書面送達等方式于2008年3月13日發(fā)出通訊方式召開董事會四屆七次會議的通知，會議于2008年3月24日召開，應(yīng)參加表決董事12名，實參加表決董事12名。全體董事經(jīng)審議后以書面表決方式一致通過如下決議：

　　一、因工作變動，公司財務(wù)負責人、總會計師壽強先生向董事會遞交了書面辭職報告。根據(jù)公司總經(jīng)理的提議，公司董事會同意解聘壽強先生的公司財務(wù)負責人、總會計師職務(wù)。

　　二、根據(jù)公司總經(jīng)理的提議，聘任汪利民先生為公司財務(wù)負責人。

　　公司對壽強先生在擔任公司財務(wù)負責人、總會計師期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　公司獨立董事意見：公司董事會四屆七次會議決定解聘壽強先生的財務(wù)負責人、總會計師職務(wù)，并聘任汪利民先生為公司財務(wù)負責人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，被聘人的任職資格符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意解聘壽強先生的財務(wù)負責人、總會計師職務(wù)，同意聘任汪利民先生為公司財務(wù)負責人。

　　附：汪利民簡歷

　　汪利民，男，1968年6月出生，本科學歷，高級會計師職稱。曾任浙江巨化股份有限公司電化廠財務(wù)科副科長、巨化集團公司計劃財務(wù)部會計管理科科長、稅理科科長、浙江巨化股份有限公司財務(wù)部副經(jīng)理。現(xiàn)任本公司財務(wù)部經(jīng)理。

　　浙江巨化股份有限公司董事會

　　2008年3月25日