A股代碼：600508A股簡稱：上海能源編號：臨2008-02

　　上海大屯能源股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　本次大會沒有否決或修改議案的情況；

　　本次大會沒有新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海大屯能源股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年3月24日上午8:30在上海市仁德路79號虹楊賓館2樓會議廳舉行。出席本次股東大會的股東及股東授權代表共13人，代表有表決權股份464，044，520股，占公司股份總數的64.2082%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次大會由公司董事長劉雨忠先生主持，部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。

　　二、議案審議情況

　　大會依照《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，以記名投票方式表決通過以下決議：

　　審議通過了《關于改聘公司2007年度審計機構及審計費用的議案》。

　　表決結果為：同意股數464，044，520 股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的100.0000%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請上海聯(lián)合律師事務所出具法律意見書。律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格、股東大會的表決程序均符合國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會作出的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、上海大屯能源股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海大屯能源股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月二十四日

　　A股代碼：600508A股簡稱：上海能源編號：臨2008-03

　　上海大屯能源股份有限公司

　　第三屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　2008年3月24日上午9:30，公司在上海虹楊賓館2樓會議廳召開第三屆董事會第十四次會議。應到董事11人，實到7人，委托4人（其中：董事楊列克先生書面委托董事劉雨忠先生出席并表決，董事穆翔飛先生書面委托董事紀四平先生出席并表決，獨立董事濮洪九、王立杰二位先生均書面委托獨立董事喬春華先生出席并表決），公司部分監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，董事長劉雨忠先生主持會議。

　　會議審議如下議案并形成決議如下：

　　一、審議通過關于調整公司董事會部分成員的議案，并提交公司股東大會審議批準

　　同意穆翔飛先生因職業(yè)變動原因辭去公司董事職務；

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　同意提名張奇先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過關于修訂公司董事會審計委員會實施細則的議案，并提交公司股東大會審議批準（修訂后的細則詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》及有關規(guī)定，結合公司實際，對《上海大屯能源股份有限公司董事會審計委員會實施細則》（以下簡稱“細則”）進行修訂，具體如下：

　　1. 細則中原第一章第二條“董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責公司內、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作”，修訂為“董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要職責為：代表公司董事會對管理層的經營情況、內控制度的制定和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查”。

　　2.細則中原第二章第七條“審計委員會下設審計工作組，作為委員會的日常辦事機構，負責日常工作聯(lián)絡和會議組織等工作”， 修訂為“公司設內部審計部門，負責公司內部審計業(yè)務，定期不定期向董事會審計委員會溝通、匯報內審工作情況，配合董事會審計委員會開展相關工作。公司應建立健全內審工作制度，保證內審工作正常進行。內審人員應具備注冊會計師或中級會計師以上專業(yè)職稱，或持有內部審計人員崗位資格證書”。

　　3.對細則中第三章第八條相關內容作如下修訂：

　　（1）原“（四） 審核公司的財務信息及其披露”，修訂為“（四） 審核公司的財務信息及其披露，根據需要對重大關聯(lián)交易進行審核”；

　　（2）原“（五） 審查公司內控制度，對重大關聯(lián)交易進行審計”，修訂為“（五） 審查公司及各子公司、分公司的內控制度的科學性、合理性、有效性以及執(zhí)行情況，并提出對違規(guī)責任人的責任追究建議”；

　　（3）增加“（六） 對內部審計人員盡責情況及工作考核提出意見”；

　　（4）原“（六） 公司董事會授予的其他事宜”修訂為“（七） 公司董事會授權的其他事宜”。

　　4.對細則中第四章相關內容作如下修訂：

　　（1）第十條中增加“（六） 年度、半年度內部控制檢查監(jiān)督工作報告”內容，原“（六） 其他相關事宜”，修訂為“（七） 其他相關事宜”；

　　（2）第十一條中增加“（五） 根據內審部門提供的內部控制檢查監(jiān)督報告及相關信息，評價公司內部控制的建立和實施情況，于董事會審議年度報告和半年度報告前形成內部控制自我評估報告，并提交公司董事會”內容，原“（五） 其他相關事宜”，修訂為“（六） 其他相關事宜”；

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過關于增設部分機構和機構更名的議案

　　同意根據工作需要，增設朔州項目部、通風管理部，設備動力部更名為機電管理部。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過關于制訂公司關聯(lián)交易管理辦法的議案（具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過關于制訂公司投資者關系管理制度的議案（具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過關于繼續(xù)對江蘇大屯鋁業(yè)有限公司提供委托貸款的議案

　　鑒于公司于2005年向控股子公司江蘇大屯鋁業(yè)有限公司提供的人民幣3.5億元的委托貸款即將到期，為支持其發(fā)展，同意繼續(xù)向該公司提供余額不超過人民幣3.5億元的委托貸款，期限3年，貸款利率參照國家銀行同期利率計算。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事就第一項議案發(fā)表了獨立意見，對該議案表示同意。

　　特此公告。

　　上海大屯能源股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月二十四日

　　附件

　　非獨立董事候選人簡歷

　　張 奇先生，男，1960年10月出生，碩士研究生學歷，群眾，1986年5月參加工作。曾任上海市鋼鐵研究所項目經理，建設銀行上海市分行投資銀行高級項目經理，1997年1月任中信證券股份有限公司營業(yè)部總經理，2003年6月任寶鋼國際經濟貿易有限公司資產經營高級策劃，2006年7月任寶鋼國際經濟貿易有限公司資產財務部投資資產組綜合主管。

　　A股代碼：600508 A股簡稱：上海能源編號：臨2008－04

　　上海大屯能源股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　上海大屯能源股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十三次會議于2008年3月24日上午十一時在上海仁德路79號上海虹楊賓館2樓會議室召開，會議由監(jiān)事會主席張?zhí)焐�先生主持，參加會議的監(jiān)事應到11人，實到8人，委托出席3人（其中：朱澤虎先生委托張?zhí)焐�先生、高道云先生委托井玉庫先生、王明山先生委托劉冬冬先生），符合《公司法》和《公司章程》的�?guī)定。

　　審議通過了關于繼續(xù)為控股子公司江蘇大屯鋁業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款的監(jiān)事意見的議案。公司監(jiān)事會認為，公司為控股子公司江蘇大屯鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“大屯鋁業(yè)”）繼續(xù)發(fā)放委托貸款符合國家委托貸款業(yè)務有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，為控股子公司大屯鋁業(yè)繼續(xù)提供期限為3年，余額不超過人民幣3.5億元的委托貸款，可以解決大屯鋁業(yè)生產經營資金的需要，提高鋁業(yè)效益，符合公司及全體股東的利益。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　二〇〇八年三月二十四日