證券簡稱：上海物貿證券代碼：A股 600822編號：臨2008-008

　　物貿B股B股 900927

　　上海物資貿易股份有限公司

　　第五屆董事會第五次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海物資貿易股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2008年3月21日下午在公司會議室召開。應到董事9名，實到董事9名。會議由董事長呂勇明先生主持，公司監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以舉手表決方式通過了以下議案：

　　一、 審議通過了公司2007年董事會工作報告

　　該議案尚須提交公司股東大會審議。

　　同意9名，反對0名，棄權0名。

　　二、 審議通過了公司2007年年度財務決算報告

　　該議案尚須提交公司股東大會審議。

　　同意9名，反對0名，棄權0名。

　　三、 審議通過了公司2008年年度財務預算報告

　　該議案尚須提交公司股東大會審議。

　　同意9名，反對0名，棄權0名。

　　四、審議通過了公司2007年年度利潤分配預案

　　公司聘請立信會計師事務所有限公司對公司2007年度財務報表進行審計。

　　2007年度公司實現歸屬于母公司凈利潤（合并報表）為73，534，446.01元，按規定提取法定盈余公積5，387，684.66元、提取職工獎勵及福利基金338，693.04元，當年可供分配利潤67，808，068.31元，加年初未分配利潤100，833，723.18元，年末可供分配利潤為168，641，791.49元。

　　2007年母公司實現凈利潤為53，876，846.65元，提取法定盈余公積5，387，684.66元， 當年可供分配利潤48，489，161.99元，加年初未分配利潤17，257，971.20元，年末可供分配利潤為65，747，133.19元。

　　按照有關利潤分配的孰低原則，擬以公司2007年年末總股本252，720，298股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅），共計派發現金股利25，272，029.80元，本次分配占當年可供分配利潤總額的52.12%、占年末可供分配利潤總額的38.43%，剩余40，475，103.39元結轉至2008年。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　該議案尚須提交公司股東大會審議。

　　同意9名，反對0名，棄權0名。

　　五、審議通過了關于調整2007年期初資產負債表相關項目的議案

　　根據財政部財會[2006]3號《關于印發<企業會計準則第1號－存貨>等38項具體準則的通知》，公司從2007年1月1日起，執行新《企業會計準則》；并根據《企業會計準則第38號－首次執行企業會計準則》所規定的5-19條及《企業會計準則解釋第1號》（財會[2007]14號）的相關內容，對財務報表項目進行了追溯調整。由于會計政策的變化，使2007年年初會計報表資產負債表結構與2006年度披露年度報表發生變化，現將資產負債表項目變化情況予以說明：

　　項目

　　原報表

　　調整后

　　差異

　　說明

　　貨幣資金

　　456，462，416.07

　　457，743，842.49

　　1，281，426.42

　�。�1）

　　應收股利

　　1，296，288.00

　　1，311，878.97

　　15，590.97

　　（1）

　　其他應收款

　　48，724，697.61

　　48，991，297.61

　　266，600.00

　　（1）

　　可供出售金融資產

　　80，148，812.29

　　80，148，812.29

　　（2）

　　長期股權投資

　　236，660，624.48

　　231，666，618.12

　　-4，994，006.36

　�。�3）

　　投資性房地產

　　10，087，570.00

　　10，087，570.00

　�。�4）

　　固定資產

　　263，306，677.89

　　254，051，389.56

　　-9，255，288.33

　　（4）

　　長期待攤費

　　3，307，704.84

　　15，085，641.60

　　11，777，936.76

　�。�1）

　　遞延所得稅資產

　　4，038，154.37

　　4，038，154.37

　�。�5）

　　應付賬款

　　130，631，665.92

　　130，951，665.92

　　320，000.00

　�。�1）

　　預收款項

　　160，257，983.26

　　163，616，322.26

　　3，358，339.00

　�。�1）

　　應交稅費

　　-34，689，413.60

　　-34，504，119.65

　　185，293.95

　　（1）

　　應付股利

　　869，615.54

　　891，888.36

　　22，272.82

　　（1）

　　其他應付款

　　508，137，434.46

　　511，471，624.49

　　3，334，190.03

　　（1）

　　遞延所得稅負債

　　73，920，113.33

　　98，013，240.02

　　24，093，126.69

　　（6）

　　資本公積

　　191，787，504.39

　　240，368，343.93

　　48，580，839.53

　�。�7）

　　盈余公積

　　53，027，462.83

　　25，121，853.71

　　-27，905，609.12

　　（8）

　　未確認的投資損失

　　1，129，654.91

　　-1，129，654.91

　　（9）

　　未分配利潤

　　65，376，140.90

　　100，833，723.18

　　35，457，582.28

　　（10）

　　少數股東權益

　　114，100，612.06

　　118，891，718.08

　　4，791，106.01

　�。�11）

　�。�1）貨幣資金、應收股利、其他應收款、長期待攤費用、應付帳款、預收帳款、應交稅費、應付股利、其他應付款的變動主要為報告期內因同一控制下企業合并增加的子公司，編制合并資產負債表時，調整合并資產負債表的期初數.系為上海危險化學品交易市場經營管理有限公司上年末由子公司上海晶通化學品有限公司投資29%，2007年6月上海晶通化學品有限公司通過同一控制下企業合并，受讓了上海危險化學品交易市場經營管理有限公司28%的股權，持股比例變更為57%。按照規定，將該公司上年末的資產負債表納入合并所引起的變化。

　�。�2）可供出售金融資產：主要將公司原準則下的長期投資核算的股票劃分為可供出售金融資產，其公允價值與賬面價值的差額，在首次執行日追溯調整，年初調整主要涉及的是限售流通股，如：浦發銀行、亞通股份、原水股份、申能股份等；

　　（3）長期股權投資：屬于同一控制下企業合并產生的長期股權投資產生的尚未攤銷完畢的股權投資差額全額沖銷，追溯調整了期初留存收益，而轉回原準則下攤銷的股權投資差額以及對原準則下限售流通股從長期投資中轉出所致；

　　（4）投資性房地產、固定資產：主要為下屬全資子公司物貿物流將其出租的房產從原準則下轉入及危險品市場進入年初合并后的房屋增加；

　�。�5）遞延所得稅資產：所得稅的會計處理方法由應付稅款法改為資產負債表債務法，按照《企業會計準則第18號―所得稅》的規定，在首次執行日對資產、負債的賬面價值與計稅基礎不同形成的暫時性差異的所得稅影響進行追溯調整所致；

　　（6）主要為將公司股票按其公允價值與賬面價值的差額，在首次執行日追溯調整，計入資本公積，由此引起的賬面價值與計稅基礎不同形成的暫時性差異的所得稅影響進行追溯調整所致；

　�。�7）資本公積：原制度下核算的股票轉可供出售金融資產后，其公允價值與賬面價值的差額，扣除賬面價值與計稅基礎不同形成的暫時性差異的所得稅后而引起的變動；

　�。�8）盈余公積: 主要為政策變更引起的由所得稅核算由原應付稅款法改為資產負債表債務法、同一控制下合并產生的股權投資差額沖銷、母公司權益法改成本法及合并盈余公積不再轉回等引起的變動；

　　（9）未確認的投資損失：政策變更后對未分配利潤及少數股東權益項目引起。

　�。�10）未分配利潤：政策變更后所得稅的核算由應付稅款法改為資產負債表債務法、同一控制下合并產生的股權投資差額沖銷、母公司權益法改成本法及合并盈余公積不再轉回、對子公司的未確認投資損失引起的變動。

　�。�11）少數股東權益：所得稅的核算由應付稅款法改為資產負債表債務法、同一控制下合并產生的股權投資差額沖銷、對子公司的未確認投資損失。

　　同意9名，反對0名，棄權0名。

　　六、審議通過了公司內部控制自我評估報告的議案

　　詳見刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司2007年年度報告全文的有關內容。

　　同意9名，反對0名，棄權0名。

　　七、審議通過了公司2007年年度報告及摘要

　　同意9名，反對0名，棄權0名。

　　八、審議通過了關于《獨立董事年報工作制度》的議案

　　詳見刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的有關內容。

　　同意9名，反對0名，棄權0名。

　　九、審議通過了關于《董事會審計委員會年度財務報告審計工作規程》的議案

　　詳見刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的有關內容。

　　同意9名，反對0名，棄權0名。

　　十、審議通過了關于本公司續聘會計師事務所和支付會計師事務所2007年度審計費用的議案

　　1、根據中國證監會2007年發布的《關于發行境內上市外資股的上市公司審計有關問題的通知》（證監會計字[2007]30號）文件精神，公司取消了B股審計，不再聘任境外會計師事務所進行B股審計。

　　公司擬續聘立信會計師事務所有限公司為本公司2008年度審計機構，聘期一年，自2007年年度股東大會批準之日起至2008年年度股東大會召開之日止。相關費用提請股東大會授權經營班子依照市場公允、合理的定價原則，結合委托的工作量等情況與會計師事務所協商確定。

　　2、根據公司2007年度委托的工作量等情況，支付立信會計師事務所有限公司2007年度審計費用人民幣100萬元。

　　該議案尚須提交公司股東大會審議。

　　同意9名，反對0名，棄權0名。

　　特此公告。

　　上海物資貿易股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年3月25日

　　證券簡稱：上海物貿證券代碼：A股 600822編號：臨2008-009

　　物貿B股B股 900927

　　上海物資貿易股份有限公司

　　第五屆監事會第五次會議

　　決議公告

　　公司第五屆監事會第五次會議于2008年3月21日下午召開，應到監事3名，實到3名，會議由監事會主席蔣乾浩先生主持。

　　一、會議審議了公司2007年年度報告及摘要，認為：

　　1、2007年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

　　2、2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項。

　　3、在提出本意見前，沒有發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　二、會議聽取了吳建華總經理作的公司2007年工作報告，審議了“公司2007年董事會工作報告；公司2007年年度財務決算；2008年年度財務預算報告；公司2007年度利潤分配預案；關于調整2007年期初資產負債表相關項目的議案；關于公司內部控制自我評價報告的議案、關于《獨立董事年報工作制度》的議案；關于《董事會審計委員會年度財務報告審計工作規程》的議案；關于本公司續聘會計師事務所和支付會計師事務所2007年度審計費用的議案;關于公司控股子公司上海乾通投資發展有限公司（公司持股95%）未分配利潤轉增股本的議案”。會議認為公司董事會審議各項議案的程序符合《公司法》、《證券法》和公司《章程》的規定和要求。

　　三、會議審議通過了公司2007年監事會工作報告。

　　與會監事以舉手表決的方式，3票同意、0票反對，通過了本監事會決議。

　　特此公告。

　　上海物資貿易股份有限公司

　　監 事 會

　　2008年3月25日

　　證券簡稱：上海物貿證券代碼：A股 600822編號：臨2008-010

　　物貿B股B股 900927

　　上海物資貿易股份有限公司

　　關于股票交易異常波動的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　本公司股票（證券代碼：600822，股票簡稱：上海物貿）連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達20%。 屬于上海證券交易所《股票交易規則》和《關于進一步加強股票交易異常波動及信息披露監管的通知》規定的股票交易異常波動情形。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　經詢問公司控股股東百聯集團有限公司確認到目前為止并在可預見的三個月內不存在應披露而未披露的重大影響股價敏感信息，包括但不限于涉及公司控制權轉讓、債務重組、資產剝離或其他重大重組事項進行商談。

　　三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　公司董事會確認，公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生較大影響的信息。

　　公司鄭重提醒請廣大投資者，《上海證券報》、《香港商報》是公司指定的信息披露報刊，上海證券交易所網站www.sse.com.cn是公司指定的信息披露網站，如公司有需要披露的信息，將及時在上述指定的報刊和網站上予以披露。

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海物資貿易股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年3月25日