股票簡稱：西藏天路股票代碼：600326編號：臨2008—003

　　西藏天路股份有限公司

　　第三屆董事會第二十二次會議

　　決議公告

　　本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議于2008年3月24日（星期一）以通訊方式召開。通知以書面方式于會議召開十日前發(fā)送到公司各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　根據(jù)《公司章程》之規(guī)定，公司董事會應有董事9人，實有9人。會議以通訊的方式審議，并以傳真形式進行表決，會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議以通訊方式進行表決，審議并一致通過了關于公司申請流動資金借款的議案。

　　2008年，公司承建的新建工程按照業(yè)主規(guī)定需繳納合同價10％的保證金，由于工程已陸續(xù)開工，公司已在部分續(xù)建及新建工程項目中墊支了部分資金，為確保各項目工程進度和資金需求，緩解流動資金壓力，擬向中國建設銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行申請流動資金貸款陸仟萬元整（60，000，000．00元），此貸款為信用貸款，期限為壹年，在貸款期限內(nèi)公司將按期歸還所貸款項。

　　此次會議符合《公司章程》之規(guī)定，會議有效，會議決議有效。

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年三月二十五日

　　股票簡稱：西藏天路股票代碼：600326編號：臨2008—004

　　西藏天路股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第二十一次會議

　　決議公告

　　西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十一次會議于2008年3月24日（星期一）在公司6610會議室召開。通知以書面方式于會議召開十日前發(fā)送到公司各位監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席洛桑曲加先生主持。根據(jù)《公司章程》監(jiān)事會實有監(jiān)事3人，應表決監(jiān)事3人。會議符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議以舉手表決的方式一致通過了《關于公司申請流動資金借款的議案》。

　　此次會議符合《公司章程》之規(guī)定，會議有效，會議決議有效。

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司監(jiān)事會

　　二ＯＯ八年三月二十五日