特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年3月24日以現(xiàn)場方式在北京召開。出席本次大會的股東代表共2人，代表股份191239562股，占股份總數(shù)的53．22 ％。本次大會由公司董事會召集，由于董事長孫兆學(xué)先生因工作無法參加會議，經(jīng)公司過半數(shù)董事推舉，會議由公司董事宋鑫先生主持。本次大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次大會經(jīng)過有效投票表決，形成決議如下：

　　一、通過了《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》。

　　對上述議案贊成的 191239562 股，反對的0股，棄權(quán)的0股，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)100％。

　　二、通過了《關(guān)于收購陜西久盛礦業(yè)投資管理有限公司90％股權(quán)的議案》。

　　對上述議案贊成的191239562股，反對的0股，棄權(quán)的0股，贊成股數(shù)占出席有效表決股數(shù)100％。

　　本次股東大會由北京市天銀律師事務(wù)所朱玉栓、劉文艷律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，本次股東大會召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事項，均符合我國有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會形成決議合法、有效。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司

　　二○○八年三月二十五日