證券代碼：600606 股票簡稱：金豐投資 編號：臨2008-008

　　上海金豐投資股份有限公司

　　第六屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海金豐投資股份有限公司第六屆董事會第十六次會議以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事九名，截止2008年3月21 日，實際參加表決董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并一致通過了以下議案:

　　1、關于退出長春房屋置換股份有限公司的議案

　　根據董事會關于逐步調整“全國流通板塊”的決策精神，同意公司以撤資方式退出長春房屋置換股份有限公司（以下簡稱長春公司）。

　　長春公司成立于2000年8月，主要從事房地產經紀業(yè)務，注冊資本人民幣2000萬元，其中本公司出資100萬元，持有5%的股份。經協(xié)商，長春公司現(xiàn)有股東方同意本公司以撤資方式退出長春公司，撤資基準日為2007年10月31日。截止2007年10月31日，長春公司帳面總資產值為5516.96萬元，帳面凈資產值為2080.55萬元，經評估后的凈資產值為2086.46萬元，本公司相應撤資金額為104.323萬元。

　　2、《上海金豐投資股份有限公司董事會審計委員會實施細則（2008年修訂）》

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　　3、《上海金豐投資股份有限公司內部審計工作規(guī)定（2008年修訂）》

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　　特此公告

　　上海金豐投資股份有限公司董事會

　　2008年3月21日