煙臺(tái)冰輪股份有限公司董事會(huì)2008年第一次會(huì)議通知于2008年3月7日以專人送達(dá)和傳真方式發(fā)出，會(huì)議于2008年3月20日在公司二樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事6人，董事劉元璋先生因公務(wù)未能出席董事會(huì)會(huì)議，委托董事劉立新先生全權(quán)代為行使表決權(quán)，獨(dú)立董事隋永濱先生因公務(wù)未能出席董事會(huì)會(huì)議，委托獨(dú)立董事孟繁金先生全權(quán)代為行使表決權(quán)。全體監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉立新先生召集并主持。會(huì)議的召開符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議形成決議如下：

　　一、逐項(xiàng)表決通過《2007年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備報(bào)告》，一致認(rèn)為計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司實(shí)際情況。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于調(diào)整2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的議案》。

　　根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的要求，本公司從2007年1月1日起開始執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，首先以2007年1月1日作為執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則體系的首次執(zhí)行日，確認(rèn)2007年1月1日資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，并以此為基礎(chǔ)，分析《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)—首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第5至19條及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第1號(hào)》對(duì)上年同期利潤(rùn)表及可比期間資產(chǎn)負(fù)債表的影響，按追溯調(diào)整的原則，將調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行列報(bào)。具體調(diào)整事項(xiàng)如下：

　　（1）合并財(cái)務(wù)報(bào)表

　　公司以前年度根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)工字（1996）2號(hào)文《關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍請(qǐng)示的復(fù)函》規(guī)定，對(duì)資產(chǎn)總額、銷售收入及利潤(rùn)總額均不足母公司與所有子公司之和10％的子公司山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司、煙臺(tái)冰輪（越南）有限公司未納入合并。本年公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)－－合并財(cái)務(wù)報(bào)表》的規(guī)定，將擁有實(shí)際控制權(quán)的山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司、煙臺(tái)冰輪（越南）有限公司作為子公司納入合并范圍，同時(shí)調(diào)整了上年同期利潤(rùn)表和可比期間資產(chǎn)負(fù)債表，使公司期初留存收益增加88，016．77元，少數(shù)股東權(quán)益增加875，213．37元。

　　（2）長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第1號(hào)》的規(guī)定，企業(yè)在首次執(zhí)行日以前已經(jīng)持有的對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，應(yīng)在首次執(zhí)行日進(jìn)行追溯調(diào)整，視同該子公司自最初即采用成本法核算。執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，應(yīng)當(dāng)按照子公司宣告分派現(xiàn)金股利或利潤(rùn)中應(yīng)分得的部分，確認(rèn)投資收益。公司已按此規(guī)定對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行了追溯調(diào)整，調(diào)整減少母公司長(zhǎng)期股權(quán)投資697，284．52元。

　　公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)煙臺(tái)現(xiàn)代冰輪重工有限公司根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定對(duì)期初補(bǔ)充計(jì)提了遞延所得稅負(fù)債3，891，150．00元，使該企業(yè)2006年當(dāng)期凈利潤(rùn)減少3，891，150．00元，公司按照對(duì)其45％的持股比例對(duì)2006年投資收益進(jìn)行追溯調(diào)整1，751，017．50元，全部歸屬于母公司股東權(quán)益。

　　（3）遞延所得稅資產(chǎn)

　　公司按照原會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和公司的會(huì)計(jì)政策，已計(jì)提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，公司將資產(chǎn)賬面價(jià)值小于資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的差額計(jì)算確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)13，390，440．77元（由于前述合并范圍的變化增加110，020．96元，共計(jì)增加遞延所得稅資產(chǎn)13，500，461．73元），相應(yīng)增加2007 年1 月1 日留存收益13，390，440．77元，其中歸屬于母公司股東權(quán)益增加12，817，712．77元，歸屬于少數(shù)股東的權(quán)益增加572，728．00元。

　　（4）少數(shù)股東權(quán)益

　　公司2006 年12 月31 日按原會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的合并報(bào)表中子公司的少數(shù)股東權(quán)益為56，439，449．75元，新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下計(jì)入股東權(quán)益，加上前述調(diào)整屬于少數(shù)股東權(quán)益的1，447，941．37元留存收益，共計(jì)增加2007 年1 月1 日股東權(quán)益57，887，391．12元。

　　通過以上調(diào)整，經(jīng)重新列報(bào)后，期初合并財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目與調(diào)整前相比變化如下表：

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過2007年年度報(bào)告及摘要。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)，煙臺(tái)冰輪股份有限公司母公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)69，002，957．06元，按照公司章程規(guī)定提取10％法定盈余公積6，900，295．71元，加年初未分配利潤(rùn)113，042，820．68元，扣除已分配2006年度股利21，045，186．24元，本次可供股東分配的利潤(rùn)為154，100，295．79元。本次利潤(rùn)分配預(yù)案：以2007年末總股本175，376，630股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1．80元（含稅），合計(jì)31，567，793．40元，尚余未分配利潤(rùn)122，532，502．39元，轉(zhuǎn)入以后年度分配。

　　本次無(wú)資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付審計(jì)費(fèi)用的議案》。（獨(dú)立董事事前認(rèn)可本議案）

　　同意續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司在2008年度為公司審計(jì)，審計(jì)費(fèi)用為45萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過《關(guān)于提名新一屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的議案》。（獨(dú)立董事事前認(rèn)可本議案）

　　同意提名于元波、叢龍國(guó)、孫曉、辛宏、樊高定、呂永祥、楊利為公司新一屆董事會(huì)董事候選人，其中樊高定、呂永祥、楊利為獨(dú)立董事候選人。

　　表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)2票。

　　獨(dú)立董事候選人尚需深圳證券交易所審核。

　　董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件一，獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明、獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明詳見附件二。

　　八、審議通過《關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案》。

　　每年給予每位獨(dú)立董事津貼人民幣3．5萬(wàn)元，獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按公司章程行使職權(quán)的合理費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　九、審議通過《關(guān)于適時(shí)利用公司閑置資金進(jìn)行短期投資的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十、審議通過《關(guān)于處置部分長(zhǎng)期股權(quán)投資的議案》。

　　同意在2008年12月31日前通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)擇機(jī)出售不超過200萬(wàn)股煙臺(tái)萬(wàn)華股份。具體事宜授權(quán)董事會(huì)辦理。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十一、審議通過《關(guān)于設(shè)立系統(tǒng)設(shè)計(jì)部的議案》。

　　同意設(shè)立系統(tǒng)設(shè)計(jì)部。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十二、審議通過《關(guān)于向煙臺(tái)三信冰輪閥門有限公司增資的議案》。

　　同意股東雙方按照原出資比例向煙臺(tái)三信冰輪閥門有限公司增資400萬(wàn)美元，其中公司以貨幣資金出資204萬(wàn)美元，占本次增資比例的51％。本次增資完成后，煙臺(tái)三信冰輪閥門有限公司的注冊(cè)資本為1600萬(wàn)美元。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十三、審議通過《煙臺(tái)冰輪股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十四、審議通過《煙臺(tái)冰輪股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十五、審議通過《關(guān)于召開2007年度股東大會(huì)的議案》

　　決定于2008年4月15日召開2007年度股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　以上第三、四、五、六、七、八、十項(xiàng)內(nèi)容尚須提交公司2007年度股東大會(huì)審議。

　　煙臺(tái)冰輪股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年三月二十日

　　附件一董事候選人簡(jiǎn)歷

　　于元波，男，1955年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。富民興魯勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者。曾任煙臺(tái)冷凍機(jī)總廠副廠長(zhǎng)，本公司董事、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，現(xiàn)任煙臺(tái)冰輪集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，本公司董事。于元波先生為公司第一大股東煙臺(tái)冰輪集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，持有本公司20563股股份。

　　叢龍國(guó)，男，1962年出生，大學(xué)學(xué)歷。曾任煙臺(tái)市財(cái)政局綜合科副科長(zhǎng)，煙臺(tái)市國(guó)有資產(chǎn)管理局辦公室副主任、企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理科科長(zhǎng)、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)監(jiān)管科科長(zhǎng)、企業(yè)改革改組科科長(zhǎng)，現(xiàn)任煙臺(tái)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)產(chǎn)權(quán)管理科科長(zhǎng)。叢龍國(guó)先生為公司實(shí)際控制人煙臺(tái)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)產(chǎn)權(quán)管理科科長(zhǎng)，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股份。

　　孫曉，男，1962年出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任山東新華醫(yī)療器械廠副廠長(zhǎng)，山東省淄博市醫(yī)藥工業(yè)局副局長(zhǎng)，化工部生產(chǎn)協(xié)調(diào)司綜合調(diào)度處副處長(zhǎng)、能源設(shè)備處處長(zhǎng)，國(guó)家輕工業(yè)局秘書、辦公廳副主任，現(xiàn)任紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司總裁，煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司董事，中山醫(yī)科大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司董事，本公司董事。孫曉先生為公司第二大股東紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司總裁，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股份。

　　辛宏，男，1967年出生，研究生學(xué)歷。曾任煙臺(tái)市機(jī)械工業(yè)局副科長(zhǎng)，煙臺(tái)環(huán)球機(jī)床附件集團(tuán)公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任煙臺(tái)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)劃發(fā)展與企業(yè)分配科科長(zhǎng)。辛宏先生為公司實(shí)際控制人煙臺(tái)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)劃發(fā)展與企業(yè)分配科科長(zhǎng)，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股份。

　　樊高定，男，1949年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任合肥通用機(jī)械研究所研究室主任、副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)，現(xiàn)任合肥通用機(jī)械研究院院長(zhǎng)，中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)，中國(guó)制冷學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)，國(guó)際制冷學(xué)會(huì)Ｂ2委員會(huì)委員，全國(guó)冷凍空調(diào)設(shè)備標(biāo)委會(huì)主任委員，浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)兼職教授。樊高定先生與本公司及公司股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股份。

　　呂永祥，男，1949年出生，工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任煙臺(tái)市機(jī)械工業(yè)局財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、煙臺(tái)市機(jī)械工業(yè)供銷有限公司副經(jīng)理、萊陽(yáng)動(dòng)力機(jī)械總廠副廠長(zhǎng)、煙臺(tái)市審計(jì)局副局長(zhǎng)、煙臺(tái)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，現(xiàn)任煙臺(tái)天豐稅務(wù)師事務(wù)所主任，煙臺(tái)國(guó)際稅收研究會(huì)理事，山東省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)常務(wù)理事，煙臺(tái)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)顧問，北京航空航天大學(xué)公共管理學(xué)院ＭＰＡ兼職指導(dǎo)教師。呂永祥先生與本公司及公司股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股份。

　　楊利，女，1964年出生，碩士研究生。曾任機(jī)械工業(yè)部副處長(zhǎng)，現(xiàn)任北京中咨律師事務(wù)所副主任、高級(jí)合伙人，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)委員，西安西開高壓電氣股份有限公司獨(dú)立董事、煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司獨(dú)立董事。楊利女士與本公司及公司股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股份。

　　附件二

　　煙臺(tái)冰輪股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人煙臺(tái)冰輪股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名樊高定、呂永祥、楊利為煙臺(tái)冰輪股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與煙臺(tái)冰輪股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任煙臺(tái)冰輪股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合煙臺(tái)冰輪股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在煙臺(tái)冰輪股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括煙臺(tái)冰輪股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　五、經(jīng)本提名人核實(shí)，獨(dú)立董事候選人樊高定、呂永祥、楊利不存在《獨(dú)立董事備案辦法》第三條所列情形。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：煙臺(tái)冰輪股份有限公司董事會(huì)

　　（蓋章）

　　二○○八年二月二十九日

　　煙臺(tái)冰輪股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人 （樊高定），作為 煙臺(tái)冰輪股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與煙臺(tái)冰輪股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括煙臺(tái)冰輪股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：樊高定

　　2008年2月26日

　　煙臺(tái)冰輪股份有限公司獨(dú)立董事候選人

　　關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明

　　一、基本情況

　　1．上市公司全稱：煙臺(tái)冰輪股份有限公司

　　（以下簡(jiǎn)稱本公司）

　　2．本人姓名： 樊高定

　　3．其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》

　　二、是否是國(guó)家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　三、是否是本公司實(shí)際控制人／控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目，或?yàn)樵摍C(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　本人樊高定（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨(dú)立董事。

　　聲明人：樊高定（簽署）

　　日期：2008年2月26日

　　煙臺(tái)冰輪股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人 （呂永祥），作為 煙臺(tái)冰輪股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與煙臺(tái)冰輪股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括煙臺(tái)冰輪股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：呂永祥

　　2008年2月20日

　　煙臺(tái)冰輪股份有限公司獨(dú)立董事候選人

　　關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明

　　一、基本情況

　　4．上市公司全稱：煙臺(tái)冰輪股份有限公司

　　（以下簡(jiǎn)稱本公司）

　　5．本人姓名：呂永祥

　　6．其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》

　　二、是否是國(guó)家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　三、是否是本公司實(shí)際控制人／控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目，或?yàn)樵摍C(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　本人樊高定（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨(dú)立董事。

　　聲明人：呂永祥（簽署）

　　日期：2008年2月20日

　　煙臺(tái)冰輪股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人 （楊利），作為 煙臺(tái)冰輪股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與煙臺(tái)冰輪股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括煙臺(tái)冰輪股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：楊利

　　2008年 2 月25 日

　　煙臺(tái)冰輪股份有限公司獨(dú)立董事候選人

　　關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明

　　一、基本情況

　　7．上市公司全稱：煙臺(tái)冰輪股份有限公司

　　（以下簡(jiǎn)稱本公司）

　　8．本人姓名：楊利

　　9．其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》

　　二、是否是國(guó)家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　三、是否是本公司實(shí)際控制人／控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目，或?yàn)樵摍C(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□否√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

　　本人樊高定（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨(dú)立董事。

　　聲明人：楊利（簽署）

　　日期：2008年2月25日