本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決定于2008年4月12日召開(kāi)公司2007年年度股東大會(huì)。

　　1、會(huì)議時(shí)間：2008年4月12日（星期六）上午9點(diǎn)半

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省新昌縣泰坦國(guó)際大酒店

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　4、會(huì)議召集人：浙江新和成股份有限公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議提案：

　　（1）2007年度董事會(huì)工作報(bào)告

　�。�2）2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　�。�3）2007年年度報(bào)告正文及摘要

　�。�4）2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　�。�5）2007年度利潤(rùn)分配方案

　　（6）關(guān)于修改公司章程相關(guān)條款的議案

　�。�7）關(guān)于董事會(huì)換屆的議案

　　1、選舉公司第四屆董事會(huì)董事候選人胡柏藩先生

　　2、選舉公司第四屆董事會(huì)董事候選人胡柏剡先生

　　3、選舉公司第四屆董事會(huì)董事候選人石觀(guān)群先生

　　4、選舉公司第四屆董事會(huì)董事候選人王學(xué)聞先生

　　5、選舉公司第四屆董事會(huì)董事候選人張方治先生

　　6、選舉公司第四屆董事會(huì)董事候選人丁仲軍先生

　　7、選舉公司第四屆董事會(huì)董事候選人王正江先生

　　8、選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人陳凱先先生

　　9、選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人吳曉波先生

　　10、選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人魏建平先生

　　11、選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人許倩女士

　　（8）關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆的的議案

　　1、選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人王旭林先生

　　2、選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人崔欣榮先生

　　3、選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人葉月恒女士

　　（9）關(guān)于在對(duì)其擔(dān)保余額不超過(guò)3億元額度內(nèi)對(duì)三花控股及三花制冷提供擔(dān)保的議案

　　（10）關(guān)于繼續(xù)聘任浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上宣讀《獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　6、出席人員：

　�。�1）、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的律師。

　�。�2）、截止2008年4月7日下午15:00交易結(jié)束，在中國(guó)證券結(jié)算登記公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可出席會(huì)議。股東因故不能到會(huì)，可委托代理人出席會(huì)議。

　　7、會(huì)議登記日：2008年4 月8日、9日（上午8:00時(shí)-11:00時(shí)，下午14:00時(shí)-17:00時(shí)）。

　　8、會(huì)議登記辦法：參加本次股東大會(huì)的股東，請(qǐng)于會(huì)議登記日內(nèi)，持本人身份證、股東帳戶(hù)卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶(hù)卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。以上投票代理委托書(shū)必須提前24小時(shí)送達(dá)或傳真至公司會(huì)議登記地點(diǎn)。

　　9、會(huì)議登記地點(diǎn)：杭州解放路18號(hào)銘揚(yáng)大廈7樓新和成杭州證券部

　　聯(lián)系電話(huà)：0571-87178965

　　傳真：0571-87178963

　　聯(lián)系人：郭瑞

　　10、其他事項(xiàng)：出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事會(huì)

　　2008年3月22日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本人（本單位）出席浙江新和成股份有限公司2007年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人證券帳戶(hù)號(hào)碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人簽名：受托日期及期限：