2004年度最佳和最差董事會(huì)評(píng)選之十佳董事會(huì)

　　十佳董事會(huì)

　　1、中化國(guó)際 600028

　　國(guó)內(nèi)首家聘請(qǐng)國(guó)際獨(dú)立評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供公司治理服務(wù)

　　2004年2月，中化國(guó)際(資訊 行情 論壇)董事會(huì)聘請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司為其做公司治理咨詢(xún)服務(wù)，這是國(guó)際獨(dú)立評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)首次對(duì)A股上市公司進(jìn)行公司治理服務(wù)。此外，在2000年9月，中化國(guó)際董事會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)了由一家獨(dú)立薪酬咨詢(xún)公司設(shè)計(jì)的高級(jí)管理人員特別薪酬計(jì)劃，使得該公司高管的經(jīng)濟(jì)效益與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和股價(jià)捆綁在一起。通過(guò)這些積極措施，中化國(guó)際提高了自己的公司治理能力。

　　2、TCL集團(tuán) 000100

　　資本運(yùn)作模式創(chuàng)新

　　2004年1月，TCL集團(tuán)合并吸收上市子公司TCL通訊并同步上市，創(chuàng)造性地實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)首例換股、吸收合并、上市的資本運(yùn)營(yíng)模式，表現(xiàn)出其董事會(huì)較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。上市后的TCL集團(tuán)(資訊 行情 論壇)全面推廣其國(guó)際化戰(zhàn)略，業(yè)績(jī)突出：2004年上半年度未經(jīng)審計(jì)的合并銷(xiāo)售收入為148.2億元，較去年同期增長(zhǎng)17%；凈利潤(rùn)3.68億元，較去年同期增長(zhǎng)31%。

　　3、福耀玻璃 600660

　　引入國(guó)際職業(yè)經(jīng)理人，并充分授權(quán)

　　2003年10月，福耀公司聘請(qǐng)國(guó)際職業(yè)經(jīng)理人擔(dān)任公司總裁，并充分授權(quán)，以提高公司的國(guó)際化管理水平。此前，這家公司已是國(guó)內(nèi)最早引入獨(dú)立董事制度、最早聘用國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)的上市公司之一。2003年，福耀玻璃(資訊 行情 論壇)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入取得50%以上的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

　　4、用友軟件 600588

　　董事會(huì)運(yùn)作高效，盈利能力行業(yè)第一

　　在國(guó)內(nèi)權(quán)威的公司董事會(huì)治理評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的價(jià)值評(píng)估排名榜中，用友軟件(資訊 行情 論壇)的董事會(huì)連續(xù)幾年名列前茅，其董事會(huì)科學(xué)的決策機(jī)制和高效運(yùn)作模式，保證了用友的盈利能力一直處于行業(yè)第一的位置。

　　5、波導(dǎo)股份 600130

　　董事會(huì)戰(zhàn)略制定和實(shí)施能力極強(qiáng)

　　在沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的情況下，波導(dǎo)股份(資訊 行情 論壇)董事會(huì)制定了自己獨(dú)特的專(zhuān)一化戰(zhàn)略，憑借強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)體系在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)中占有了相當(dāng)高的份額，連續(xù)四年保持國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)銷(xiāo)量第一，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和每股收益都直線上升，連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)分紅。公司董事會(huì)戰(zhàn)略眼光之獨(dú)到、戰(zhàn)略目標(biāo)之清晰、戰(zhàn)略規(guī)劃之精準(zhǔn)在上市公司中獨(dú)占鰲頭。

　　6、寶鋼股份 600019

　　董事會(huì)高度關(guān)注相關(guān)者利益和社會(huì)責(zé)任

　　寶鋼股份(資訊 行情 論壇)董事會(huì)在2004年7月首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布《環(huán)境報(bào)告》，鄭重向社會(huì)承諾：堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，在快速發(fā)展生產(chǎn)的同時(shí)，努力營(yíng)造一流的生態(tài)環(huán)境，使自身的環(huán)境行為與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)企業(yè)接軌。寶鋼董事會(huì)在實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)中，最大限度地關(guān)注了其他利益相關(guān)人以及自己對(duì)整個(gè)社會(huì)的責(zé)任。

　　7、三峽水利 600116

　　獨(dú)立董事“花瓶”形象首次被打破

　　2004年4月10日舉行的三峽水利(資訊 行情 論壇)董事會(huì)會(huì)議上，董事會(huì)提出對(duì)因擔(dān)保和被占用形成的2.5億元做全額預(yù)計(jì)負(fù)債或計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。這一議案在此前遭到了公司全部4名獨(dú)立董事的反對(duì)，與會(huì)者一致要求“暫緩表決”。針對(duì)獨(dú)立董事的“保留意見(jiàn)”，三峽水利聘請(qǐng)重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所萬(wàn)州分所對(duì)萬(wàn)州電力開(kāi)發(fā)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。三峽水利的4名獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)議案發(fā)表了保留意見(jiàn)，發(fā)出了自己獨(dú)立的聲音。這是中國(guó)獨(dú)立董事群體取得的第一個(gè)勝利，也是獨(dú)立董事制度自2001年進(jìn)入中國(guó)以來(lái)，獨(dú)立董事“花瓶”形象首次被打破。

　　8、美的電器 000527

　　連年分紅，為股東創(chuàng)造高額回報(bào)

　　美的電器(資訊 行情 論壇)自1993年10月發(fā)行上市以來(lái)，公司董事會(huì)保持了很強(qiáng)的治理能力，公司業(yè)績(jī)持續(xù)提高，連續(xù)11年都向股東分紅。具體情況如下表：

　　9、海王生物 000078

　　獨(dú)立董事超過(guò)半數(shù)，董事會(huì)獨(dú)立性較強(qiáng)

　　海王生物(資訊 行情 論壇)第二屆董事會(huì)成員中，獨(dú)立董事占到八分之五；第三屆董事會(huì)成員中，獨(dú)立董事占到七分之四。這是國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)中獨(dú)立董事比例最高的董事會(huì)。公司董事會(huì)成員人數(shù)和結(jié)構(gòu)符合要求，公司董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范，公司獨(dú)立董事積極參與公司董事會(huì)運(yùn)作、出席相關(guān)會(huì)議，并從投資者利益出發(fā)，在董事會(huì)審議各項(xiàng)議案的過(guò)程中多次發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，從行業(yè)專(zhuān)家的角度為公司提供了寶貴的建設(shè)性意見(jiàn)，切實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

　　10、海螺水泥 600585

　　董事會(huì)治理制度完善，權(quán)力配置合理

　　海螺水泥(資訊 行情 論壇)第三屆董事會(huì)共8名董事，董事長(zhǎng)1名，執(zhí)行董事4名，非執(zhí)行獨(dú)立董事3名，董事會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度完善，權(quán)力配置合理，保證董事會(huì)成員在集體決策中的高效和團(tuán)結(jié)。2002年斥資20億擴(kuò)建兩條生產(chǎn)線以后，海螺水泥的水泥生產(chǎn)能力位居亞洲第三。作為我國(guó)水泥行業(yè)的龍頭企業(yè)，海螺水泥在2003年顯示出更強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)：公司主營(yíng)收入同比增加89.8%，凈利潤(rùn)同比增加180.3%。2004年上半年，這兩個(gè)指標(biāo)又同比增長(zhǎng)79%和257%。

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