證券代碼：000061	證券簡稱：農(nóng)產(chǎn)品	公告編號：2007－10
深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知

    本公司及董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    公司第五屆董事會第十二次會議以13票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2007年度股東大會的議案》，公司定于2008年4月21日上午10：30召開深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司2007年度股東大會。
    一、召開會議基本情況1、召開時間：2008年4月21日上午10：30時2、召開地點：廣東省深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號天樂大廈22樓會議室3、召集人：公司董事會4、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票行使表決權。5、出席對象：（1）本次股東大會的股權登記日為2008年4月14日（周一）。凡2008年4月14
    日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在
    冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；
    不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不
    必為本公司股東）。（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師等。
    二、會議議題
    1、審議《關于公司2007年年度報告及其摘要的議案》；2、審議《關于公司2007年度董事會工作報告的議案》；3、審議《關于公司2007年度監(jiān)事會工作報告的議案》；4、審議《關于公司2007年度財務決算報告和利潤分配預案的議案》；5、審議《關于用盈余公積彌補因新準則追溯調整造成的母公司以前年度虧損的議案》；6、審議通過了《關于聘任深圳南方民和會計師事務所有限責任公司為公司2008年財務審計機構的議案》；7、審議《關于確認公司2005－2007年度凈利潤符合股權激勵業(yè)績指標要求的議案》；8、審議《關于為深圳市深寶實業(yè)股份有限公司貸款提供擔保的議案》；9、審議《關于公司高管人員主動放棄計提股權激勵基金的議案》；10、審議《關于深圳市民潤農(nóng)產(chǎn)品配送連鎖商業(yè)有限公司外資股東單方增資的議案》。
    上述議案9、議案10的內(nèi)容分別詳見2008年2月2日和2007年12月18日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮網(wǎng)站的公司公告，其他議案具體內(nèi)容見當天《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮網(wǎng)站的公司公告。
    三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法1、登記方式：（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書（見附件）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；（2）個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書（見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。2.登記時間：2008年4月16日—18日（上午9：00－11：30，下午2：30－5：00），
    21日（上午9：00－10：30）。3.登記地點：廣東省深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號天樂大廈22樓董事會辦公室。
    （四）其它事項
    1.會議將聽取公司獨立董事2007年度述職報告；2.會議聯(lián)系方式：郵政編碼：518019聯(lián)系電話：0755-25850936，0755-25850050聯(lián)系傳真：0755-25850050聯(lián)系人：陳小華、鄭桂波、鄭映華3.會議費用：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東會議當日食宿、交通費用自理。
    五、授權委托書附件：
    授權委托書茲全權委托        （身份證號碼為：          ）代表本人/本單位出席深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司2007年度股東大會并代為行使表決權。
    委托人股票帳戶:           持股數(shù):
    身份證號碼：              委托日期:
    委托人:(簽章)
    六、備查文件
    1、經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄；2、相關提案具體內(nèi)容。

    深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司
    董  事  會
    二○○八年三月二十九日