股票簡稱：金山股份 股票代碼：600396 編號： 2008－002號
沈陽金山能源股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
沈陽金山能源股份有限公司于2008年3月14日以郵件、傳真及送達(dá)方式向全體董事發(fā)出了召開公司第三屆董事會第二十七次會議的書面通知，并于2008年03月26日以現(xiàn)場方式召開公司第三屆董事會第二十七次會議。應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)際出席會議董事9人。會議由董事長肖文先生主持。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下決議：
一、總經(jīng)理工作報(bào)告
同意，9票；反對，0票；棄權(quán)，0票。
二、董事會工作報(bào)告
同意，9票；反對，0票；棄權(quán)，0票。
三、2007年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
同意，9票；反對，0票；棄權(quán)，0票。
四、2007年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
同意，9票；反對，0票；棄權(quán)，0票。
五、關(guān)于2007年度利潤分配預(yù)案的議案
經(jīng)遼寧天健會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤60,900,614.40元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積6,090,061.44元；根據(jù)2007年第二次臨時股東大會決議，2007年中期提取資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股共6,550,000元，則2007年可供分配利潤為48,260,552.96元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤142,650,612.33元，期末未分配利潤190,911,165.29元。
董事會建議本次利潤分配預(yù)案如下：
以2007年末總股本34,060萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅）。剩余184,099,165.29元結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。
同意，9票；反對，0票；棄權(quán)，0票。
六、關(guān)于對前期已披露2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額做出調(diào)整的議案
1、本公司依據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第1號（財(cái)會[2007]14號）的規(guī)定，在首次執(zhí)行日以前已經(jīng)持有的對子公司長期股權(quán)投資，按成本法進(jìn)行追溯調(diào)整。調(diào)減母公司2007年1月1日長期股權(quán)投資46,729,065.62元，調(diào)減母公司2007年1月1日盈余公積5,852,680.66元、未分配利潤40,876,384.96元。
2、本公司截止2007年12月31日對合營公司遼寧南票煤電有限公司具有實(shí)質(zhì)性控制，公司根據(jù)新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，對其財(cái)務(wù)報(bào)表由原比例合并變更為整體合并，并對期初數(shù)進(jìn)行追溯調(diào)整。調(diào)增2007年1月1日資產(chǎn)總計(jì)489,617,362.36元，調(diào)增2007年1月1日負(fù)債總計(jì)380,948,675.83元、少數(shù)股東權(quán)益108,668,686.53元。
3、根據(jù)新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，將固定資產(chǎn)年初賬面余額中的土地使用權(quán)36,685,938.00元重分類為無形資產(chǎn)核算。
同意，9票；反對，0票；棄權(quán)，0票。
七、關(guān)于續(xù)聘公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
續(xù)聘遼寧天健會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)報(bào)酬為30萬元人民幣。
同意，9票；反對，0票；棄權(quán)，0票。
八、關(guān)于購買丹東熱電項(xiàng)目前期形成資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易的議案
（詳見臨2008－004關(guān)聯(lián)交易公告）
同意，7票；反對，0票；棄權(quán)，0票。
九、關(guān)于制定《沈陽金山能源股份有限公司董事會審計(jì)委員會工作制度》的議案
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
同意，9票；反對，0票；棄權(quán)，0票。
十、關(guān)于制定《沈陽金山能源股份有限公司獨(dú)立董事審閱年報(bào)工作制度》的議案
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
同意，9票；反對，0票；棄權(quán)，0票。
十一、關(guān)于修改《公司章程》的議案
公司章程第十三條原為
"經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：火力發(fā)電；供暖、供熱；粉煤灰、金屬材料銷售；小型電廠機(jī)、爐、電檢修；熱水養(yǎng)魚；循環(huán)水綜合利用；技術(shù)服務(wù)；水力發(fā)電；風(fēng)力發(fā)電；風(fēng)力發(fā)電設(shè)備安裝及技術(shù)服務(wù)"。
現(xiàn)擬修改為："經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：火力發(fā)電；供暖、供熱；粉煤灰、金屬材料銷售；電廠機(jī)、爐、電檢修；循環(huán)水綜合利用；技術(shù)服務(wù)；水力發(fā)電；風(fēng)力發(fā)電；風(fēng)力發(fā)電設(shè)備安裝及技術(shù)服務(wù)。
同意，9票；反對，0票；棄權(quán)，0票。
以上第二、三、四、五、七、八、十一項(xiàng)議案尚須股東大會審議通過。
特此公告。
沈陽金山能源股份有限公司董事會
二OO八年三月二十六日
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