證券代碼： 600059	證券簡稱： 古越龍山	編 號：臨2008-005
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2008年日常關聯交易公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、預計全年日常關聯交易的基本情況　　　　　　　　　　　　　　單位：　萬元
    關聯交
    易類別	按產品或勞務等進一步劃分
   							 關聯人				預計總金額（2008年）	2007年的總金額
    采購原材料		酒類				中國紹興黃酒集團有限公司	3500			2312.93
    			蒸汽				紹興市熱電有限公司		300			282.46
    銷售產品或商品	酒類				紹興市釀酒實業(yè)公司		3000			2863.72
    其他		商標、外觀設計專利使用費	中國紹興黃酒集團有限公司	425.50			425.50
    房屋租賃費						中國紹興黃酒集團有限公司	56			56
    二、關聯方介紹和關聯關系
    1、基本情況
    中國紹興黃酒集團有限公司，住所為紹興市北海橋，法定代表人傅建偉，注冊資本16664萬元，主營業(yè)務：國有資本營運；生產：黃酒、白酒、果酒液體飲料、食用酒精、玻璃制品；批發(fā)、零售；糧食、百貨、五金交電、建筑材料、紡織原料（除皮棉、蠶繭）、針紡織品。
    紹興市釀酒實業(yè)公司，住所為紹興市北海橋，法定代表人陳增茂，注冊資本108萬元，主營業(yè)務：副食品、糧（零售）油及制品、酒類；零售：國產卷煙。
    紹興市熱電有限公司，住所為紹興市馬臻路285號，法定代表人韋德良，注冊資本3323萬元，主營業(yè)務：蒸汽供熱發(fā)電；電廠設備安裝維修；出渣機制作；經銷：普通勞保用品、百貨、五金交電（除家用電器）、建筑材料、紡織原料（除皮棉、蠶繭）。
    2、與上市公司的關聯關系
    關聯公司中國紹興黃酒集團有限公司為本公司的控股股東，符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第一項規(guī)定，其余均同為集團公司的控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二項規(guī)定，上述日常交易構成關聯交易。
    3、履約能力分析
    根據關聯公司的財務狀況，均具備充分的履約能力，對向本公司支付的款項，形成壞帳的可能性較小。
    三、定價政策和定價依據
    關聯交易的定價將遵循公平合理的原則,以市場公允價格為基礎,且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準,任何一方不得利用關聯交易損害另一方的利益。關聯交易價格的制定主要依據市場價，或按照協議價。
    四、交易的目的和交易對上市公司的影響
    向關聯方采購和銷售是為了充分利用關聯方的市場網絡和渠道優(yōu)勢，減少采購流通環(huán)節(jié)，降低采購成本；減少銷售流通環(huán)節(jié)，拓展市場以提高市場占有率，同時保證公司生產經營的穩(wěn)定性，實現優(yōu)勢互補和資源的合理配置。預計關聯交易在以后年度仍會持續(xù)。
    本公司與關聯方進行的交易符合誠實信用、公平公正的原則，有利于公司的生產經營和長遠發(fā)展，沒有損害公司和其他股東的利益。
    上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司的主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
    五、審議程序
    1、董事會表決情況和關聯董事回避情況
    2008年日常關聯交易已經公司第四屆董事會十六次會議審議通過，關聯董事對該議案予以回避表決，其余董事一致通過。
    2、公司獨立董事趙光鰲、王志強、朱良標、金志霄經審查本次交易后認為：2008年日常關聯交易對公司及全體股東公平、合理，不存在損害中小股東利益的情形；對2008年度的預計符合現實情況，同意上述日常關聯交易情況預計；董事會表決程序符合本公司《公司章程》的有關規(guī)定，同意將該議案提交股東大會審議。
    3、此關聯交易尚須獲得股東大會批準。
    六、關聯交易協議簽署情況
    公司與集團公司簽訂了《商品購銷協議》、《商標使用權許可協議》。公司與上述關聯方簽訂《關聯交易框架協議》，于2004年5月18股東大會通過之日起有效，有效期一年，協議期滿后30日內如簽約方未提出書面終止或修訂意見，協議有效期自動遞延一年，并以此逐年類推。
    七、其他相關說明：備查文件目錄
    1、本公司董事會決議及會議記錄；
    2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
    3、2007年年度報告。

    浙江古越龍山紹興酒股份有公司
    董　事　會
    二○○八年三月二十四日