證券代碼：600538	證券簡稱：北海國發	編號：臨2008-09
北海國發海洋生物產業股份有限公司2007年年度股東大會會議通知

    特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    公司定于2008年4月24日（星期四）在公司會議室召開2007年年度股東大會，現將相關情況說明如下：
    一、會議基本情況：
    1、會議召集人：北海國發海洋生物產業股份有限公司董事會
    2、會議日期和時間：2008年4月24日上午9:00-12:00
    3、會期：半天
    4、會議地點：廣西壯族自治區北海市北京路西側9號北海國發新辦公樓會議室
    5、會議表決方式：現場書面投票
    二、會議審議事項：
    1、審議《第五屆董事會工作報告暨2007年度董事會工作報告》；
    2、審議《公司2007年度財務決算報告》；
    3、審議《公司2007年度報告正文及年度報告摘要》；
    4、審議《第五屆監事會工作報告暨2007年度監事會工作報告》；
    5、審議《公司2007年度利潤分配預案》；
    6、審議《關于修改公司章程部分內容的議案》；
    7、審議《關于支付2007年度會計師事務所審計費用及續聘2008年度會計師事務所的議案》。
    8、審議《關于董事會換屆選舉暨推選公司第六屆董事會候選人的議案》（董事選舉采取累積投票制）；
    9、審議《關于監事會換屆選舉暨推選公司第六屆監事會候選人的議案》（監事選舉采取累積投票制）；
    10、審議《關于向銀行申請流動資金借款的議案》
    11、審議通過《關于本公司為下屬控股子公司提供擔保的議案》；
    上述議案已經公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過。
    12、審議《北海國發募集資金管理辦法》；
    13、審議《北海國發對外擔保管理辦法》；
    14、審議《北海國發關聯交易管理辦法》。
    上述三項議案經公司第五屆董事會第二十次會議審議通過。
    三、會議出席對象：
    1、截止2008年4月18日下午15:00交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的股東。因故不能出席會議的股東可以書面形式委托授權代理人出席(授權委托書式樣附后)；
    2、現任公司董事、監事及其他高級管理人員；
    3、公司法律顧問。
    四、登記方法
    1、登記手續,凡符合上述條件的公司股東請持如下資料辦理股權登記：
    法人股東應持營業執照復印件、股東帳戶卡、法人身份證、代理人另加法人授權委托書及代理人身份證；個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證進行登記，代理人另加持授權委托書及代理人身份證進行登記。
    異地股東可采用信函或傳真方式登記。
    2、登記地點：廣西壯族自治區北海市北京路西側9號北海國發董秘辦
    3、登記時間：2008年4月22日，2008年4月23日(8:00-12:00,14:30-17:30)
    五、其他事項
    1、與會股東交通費、食宿費自理。
    2、聯系人：李勇、黎莉萍
    聯系電話：0779-3200619、13978986188    傳 真：0779-3200618
    電子信箱：securities@gofar.com.cn   郵編：536000
    地址：廣西壯族自治區北海市北京路西側9號

    北海國發海洋生物產業股份有限公司
    董   事   會
    二〇〇八年三月二十四日

    授  權  委  托  書
    茲委托         先生/女士代表本人出席北海國發海洋生物產業股份有限公司2007年年度股東大會,并代表本人行使對大會各項議案的表決權。
    委托人簽名：               股東身份證號碼/法人代碼證號：
    委托人股東賬號：           委托人持股數：
    受托人簽名：               受托人身份證號碼：
    委托權限：                 此委托書有效期為    天
    委托日期：
    附2：股東登記表
    股 東 登 記 表
    茲登記參加北海國發海洋生物產業股份有限公司2007年年度股東大會。
    姓名：                   股東賬戶號碼：
    身份證號碼：             持股數：
    聯系電話：               傳真：
    聯系地址：               郵政編碼：
    注：授權委托書、股東登記表剪報、復印或按以上格式自制均有效。