證券代碼：600104	證券簡稱：上海汽車	公告編號：臨2008－015	債券代碼：126008	債券簡稱：08上汽	債權證代碼：580016	權證簡稱：上汽CWB1
上海汽車集團股份有限公司關于召開公司2007年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    根據公司三屆四十四次董事會會議決議，公司決定召開2007年度股東大會，現將會議召開通知公告如下：
    公司定于2008年4月16日（星期三）下午2時召開2007年度股東大會，地點為上海浦東張江高科技園區松濤路563號A幢1層會議室。
    一、會議議題
    1、審議《2007年度董事會工作報告》；
    2、審議《2007年度監事會工作報告》；
    3、審議《2007年度獨立董事述職報告》；
    4、審議《2007年度利潤分配預案》；
    5、審議《2007年度財務決算報告》；
    6、審議《2007年年度報告及摘要》；
    7、審議《關于預計2008年度日常關聯交易金額的議案》；
    8、審議《關于簽訂〈房屋及土地租賃協議〉并預計2008年租賃金額的議案》；
    9、審議《關于續聘德勤華永會計師事務所有限公司的議案》。
    二、出席會議對象
    1、本公司董事、監事，高級管理人員及見證律師；
    2、截止2008年4月10日（星期四）下午3時閉市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議。
    三、登記辦法
    1、登記手續：
    符合上述條件的法人股東持股東帳戶、營業執照復印件、法人代表授權委托和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續；異地股東可通過信函或傳真方式登記。
    2、現場參會登記時間：2008年4月14日（星期一）上午9時至下午4時。
    3、登記地點：上海浦東張江高科技園區松濤路563號A幢5層，公交車輛大橋5線，大橋6線，地鐵2號線等均可到達。
    4、聯系部門：上海汽車集團股份有限公司資本運營部。
    5、聯系辦法
    電話：（8621） 50803757
    傳真：（8621） 50803780
    地址：上海浦東張江高科技園區松濤路563號A幢5層（201203）
    四、與會股東食宿費用及交通費自理，會期半天。
    特此公告！

    上海汽車集團股份有限公司董事會
    二OO八年三月二十七日

    附件：
    授權委托書
    茲委托       先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽車集團股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使全部議案的表決權。
    委托人（簽字或蓋章）：            受托人（簽字）：
    委托人持股數：                   受托人身份證號：
    委托人身份證號：
    委托人股東帳號：
    委托日期：