證券代碼：600179	股票簡(jiǎn)稱：黑化股份	編號(hào)：臨2008-009
黑龍江黑化股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告

    重要內(nèi)容提示：
    ●	交易內(nèi)容：2008年公司與黑化集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及金額。
    ●	關(guān)聯(lián)人回避事宜：本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)6名關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易議案尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
    ●	交易價(jià)格及預(yù)估金額對(duì)本公司的影響：本次預(yù)估關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是以生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，不會(huì)對(duì)公司及中小股東產(chǎn)生影響。
    一、關(guān)聯(lián)交易概述
    鑒于本公司與黑化集團(tuán)公司在化工生產(chǎn)工藝的連續(xù)性與關(guān)聯(lián)性的這一客觀原因，經(jīng)與黑化集團(tuán)公司友好協(xié)商，董事會(huì)同意在本公司與黑化集團(tuán)公司雙方簽署的原關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的基礎(chǔ)上，對(duì)2008年關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行合理預(yù)估。
    與會(huì)關(guān)聯(lián)董事回避表決，三位獨(dú)立董事一致認(rèn)為該議案未損害公司的股東利益，全票表決通過(guò)該議案。此議案尚需獲得2007年度股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該議案有關(guān)聯(lián)的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
    二、關(guān)聯(lián)方介紹
    1、黑龍江黑化股份有限公司
    黑龍江黑化股份有限公司成立于1998年10月30日，注冊(cè)資金3.3億元，注冊(cè)地址為黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)向陽(yáng)大街2號(hào)，法定代表人王宏偉，企業(yè)類型為股份有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍為焦炭、焦化產(chǎn)品及尿素的生產(chǎn)和銷售。截止2007年12月31日，公司總資產(chǎn)175,015萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入132,802萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,184萬(wàn)元。
    2、黑龍江黑化集團(tuán)有限公司
    黑龍江黑化集團(tuán)有限公司成立于1997年4月18日，現(xiàn)注冊(cè)資金36,000萬(wàn)元，注冊(cè)地址為黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)向陽(yáng)大街2號(hào)，法定代表人王宏偉，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍為雙氧水、硝酸銨等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。
    3、黑化集團(tuán)公司持有公司51.06%的股份，是本公司控股股東，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
    4、本次關(guān)聯(lián)交易年度累計(jì)金額將超過(guò)3000萬(wàn)元。
    三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
    1、	黑化集團(tuán)公司向本公司提供合成氨、材料、加工件等；
    2、	黑化股份公司向黑化集團(tuán)公司提供焦?fàn)t氣、電、江水、軟水、蒸汽、材料等產(chǎn)品。
    四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
    1、	主要內(nèi)容：預(yù)計(jì)2008年公司日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況如下表
    單位：萬(wàn)元
    關(guān)聯(lián)交易	產(chǎn)品名稱	關(guān)聯(lián)人			交易價(jià)格不含稅、元		預(yù)估金額	占同類交易的比例	2007年的總金額
    采購(gòu)產(chǎn)品	合成氨		黑化集團(tuán)		2550.00 			3050		100.00%				3078
   		 材料、加工件等	黑化集團(tuán)	　					950		85.00%				1713
    合  計(jì)	　	　								4000			　			4791
    銷售產(chǎn)品 	焦?fàn)t氣		黑化集團(tuán)		1.01				11800		94.00%				12252
    		水電氣		黑化集團(tuán)		　				6480		67.45%				5555
    		其中：電	黑化集團(tuán)		0.40				5100		57.00%				4664
    		江水		黑化集團(tuán)		0.20				170		95.00%				176
    		軟水		黑化集團(tuán)		1.90				110		100.00%				110
    		蒸汽		黑化集團(tuán)		66.00				1100		76.00%				605
    		材料		黑化集團(tuán)		　				1300		56.00%				2520
    合  計(jì)		　								19580					　	20327
    2、定價(jià)政策：依據(jù)與關(guān)聯(lián)方簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、合同等，遵循平等、自愿、有償?shù)脑瓌t進(jìn)行， 對(duì)于外購(gòu)的原材料，關(guān)聯(lián)方之間銷售按采購(gòu)成本結(jié)算；對(duì)于自己生產(chǎn)的產(chǎn)品，關(guān)聯(lián)方之間銷售按關(guān)聯(lián)協(xié)議、合同等結(jié)算。
    五、本次交易目的及對(duì)上市公司的影響
    本公司與控股股東黑化集團(tuán)有限公司進(jìn)行的日常采購(gòu)、銷售交易行為，均為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，對(duì)保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極作用，雙方的關(guān)聯(lián)交易按市場(chǎng)化原則公平公允地進(jìn)行。該關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成對(duì)公司獨(dú)立性的影響，沒(méi)有損害公司及中小股東的利益。
    六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
    本次修訂關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的表決程序符合有關(guān)規(guī)定。修訂后的交易價(jià)格作價(jià)充分，交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害中小股東的利益。
    七、備查文件目錄
    1、公司第四屆董事會(huì)第三會(huì)議決議
    2、	獨(dú)立董事意見(jiàn)書
    特此公告

    黑龍江黑化股份有限公司董事會(huì)
    二〇〇八年三月二十七日