證券簡稱： 中國醫藥	股票代碼：600056	編號：臨2008-006號
中國醫藥保健品股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    公司董事會決定于2008年4月17日（星期四）上午9點半在北京市崇文區光明中街18號美康大廈會議室召開公司2007年度股東大會。有關會議的情況如下：
    一、會議議題：
    1、審議《公司2007年年度報告及摘要》；
    2、審議《公司2007年度董事會報告》；
    3、審議《公司2007年度財務決算報告》；
    4、審議《公司2007年度利潤分配方案》；
    5、審議《公司2007年度監事會報告》；
    6、審議《關于續聘會計師事務所及確定審計費用的議案》；
    7、審議《關于確定董事2008年薪酬標準的議案》；
    8、審議《關于確定監事2008年薪酬標準的議案》。
    二、出席人員：
    1、本公司的董事、監事及高級管理人員；
    2、凡是2008年4月10日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決；
    3、公司董事會聘請的見證律師。
    三、登記方式：
    1、登記手續：出席會議的社會公眾股股東持本人身份證、持股憑證；受托代理人持授權委托書、本人身份證、持股憑證；法人股股東持法人工商營業務執照復印件、授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以信函或傳真方式登記，但傳真中需包括上述各項文件內容。
    2、登記時間：2008年4月11日上午8:30至下午4:30
    3、登記地點：北京市崇文區光明中街18號美康大廈2322房間
    四、其他事項：
    1、會期預計半天，與會股東交通及食宿費自理。
    2、聯系人：  	 張洪雁
    3、聯系電話：	 010-67164267
    4、傳真：		 010-67152359
    特此公告。

    中國醫藥保健品股份有限公司董事會
    二ОО八年三月二十七日

    附件：
    授權委托書
    茲委托         先生/女士代表我方出席中國醫藥保健品股份有限公司2007年度股東大會，并代表我方行使所有屬于我方作為認股人的一切表決權，以投票方式同意/否決/棄權股東大會上的各項決議：
    議案	同意	否決	棄權
    （委托人需填明各項議案的內容并在"同意"、"否決"和"棄權"格中選定一個劃"√"。
    我方同意，若沒有明確指示，被委托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意或否決某議案或棄權。
    委托人名稱（蓋章/或簽字）：			受托人名稱（蓋章/或簽字）：
    委托人身份證號/或注冊登記號：		受托人身份證號：
    委托人持股數（于股權登記日）：
    委托人股東賬號：
    委托日期：		二ОО八年   月   日
    注：
    1、	持股數系以貴方的名義登記并擬授權貴方的代理人代理之股份數。
    2、	本授權委托書必須同貴方以書面形式親筆簽署。委托人為法人的還須加蓋法人印章。
    3、	股東代理人代表股東出席股東大會，應出示本人身份證明及本授權委托書。