股票簡稱：廣鋼股份	證券代碼：600894	編號：臨2008-12
關于召開2007年度股東大會的通知

    一、會議召開時間：2008年4月29日上午9：30
    二、會議召開地點：本公司科技大樓12樓國際會議廳
    三、會議方式：現場召開、現場表決
    四、會議議題：
    1、審議《2007年度董事會工作報告》；
    2、審議《2007年度監事會工作報告》；
    3、審議《2007年度財務決算報告》；
    4、審議《2007年度利潤分配方案》；
    5、審議《2008年生產經營計劃》；
    6、審議《2008年技改投資計劃》；
    7、審議《關于補選董事的議案》；
    8、審議《關于補選監事的議案》；
    9、審議《關于批準〈2008年經營性關聯交易框架協議〉的議案》；
    10、審議《關于為廣鋼貿易有限公司提供擔保的議案》；
    11、審議《關于股權劃轉的議案》；
    12、審議《關于續聘會計師事務所的議案》。
    五、出席對象：
    1、2008年4月21日15:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席會議；
    2、因故不能出席的股東可以授權委托代理人出席會議(授權委托書式樣附后)；
    3、本公司董事、監事及其他高級管理人員、法律顧問。
    六、登記辦法：
    凡符合出席條件的股東，憑本人身份證、股東帳戶卡登記；代理他人的憑股東帳戶卡和授權委托書、代理人身份證登記；法人股東憑單位證明登記；異地股東也可用信函或傳真方式辦理登記。
    登記時間 ： 2008年4月23日上午8:30-12:00。
    登記地點：本公司科技大樓501室董事會工作部
    聯系人： 陳潔霞、歐盈盈
    聯系電話：020-81809182、81807637
    傳真：020-81809183
    七、其他事項：
    1、出席本次會議的所有股東需憑會議出席證進入會場；
    ２、本次股東大會會期半天，參加會議的股東，食宿及交通費自理。
    ３、凡參加股東大會的記者，須在股東登記時間事先進行登記。

    廣州鋼鐵股份有限公司董事會
    二○○八年三月二十五日

    授 權 委 托 書
    茲委托___________先生(女士)代表本人出席廣州鋼鐵股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權（授權內容見下表）。
    委托人(簽名或蓋章)_________________
    委托人股東帳號_____________________
    持股數__________________
    委托日期________________
    授    權    范   圍	贊成	棄權	反對
    1、2007年度董事會工作報告
    2、2007年度監事會工作報告
    3、2007年度財務決算報告
    4、2007年度利潤分配方案
    5、2008年生產經營計劃
    6、2008年技改投資計劃
    7、關于補選董事的議案
    8、關于補選監事的議案
    9、關于批準《2008年經營性關聯交易框架協議》的議案
    10、關于為廣鋼貿易有限公司提供擔保的議案
    11、關于股權劃轉的議案
    12、關于續聘會計師事務所的議案
    注：委托剪報、復印均有效。