股票簡稱：廣鋼股份 證券代碼：600894 編號：臨2008-08
廣州鋼鐵股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告
廣州鋼鐵股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于2008年3月25日在公司國際會議廳召開，會議應到董事 11名，實際出席和授權出席的董事11名，陳嘉陵先生因事在外未能出席本次會議，已委托 張若生先生代為表決。公司監事及其他高級管理人員列席了會議，會議由董事長張若生先生主持，會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議經過討論，審議通過了以下內容：
1、《2007年度董事會工作報告》；（全票贊成通過）
2、《2007年度總經理業務報告》；（全票贊成通過）
3、《2007年度財務決算報告》；（全票贊成通過）
4、《2007年度利潤分配預案》：公司2007年度實現凈利潤37,752,870.59元，加上去年結轉的未分配利潤-163,481,814.31元，本次可供股東分配的利潤為-125,728,943.72元，本年度公司不分配現金紅利，資本公積金不轉增股本；（全票贊成通過）
5、《2007年年度報告》及其摘要；（全票贊成通過）
6、《2008年生產經營計劃》；（全票贊成通過）
7、《2008年技改投資計劃》；（全票贊成通過）
8、《關于推薦董事候選人的議案》：董事會推薦彭勇先生為董事候選人，提交股東大會選舉；（全票贊成通過）
9、《關于批準《2008年經營性關聯交易框架協議》的議案》；（全票贊成通過）
10、《關于為廣鋼貿易有限公司提供貸款擔保的議案》：同意為控股子公司廣鋼貿易有限公司提供5000萬元的貸款擔保，擔保期限為擔保協議簽署后的一年；（全票贊成通過）
11、《關于股權劃轉的議案》：同意公司第二大股東金鈞有限公司將其持有的本公司220,747,565股股權(約占公司總股本的28.95%)全部無償劃轉給金鈞企業(集團)有限公司；（全票贊成通過）
12、《關于召開2007年度股東大會的通知》；（全票贊成通過）
13、《關于續聘會計師事務所的議案》：同意續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司一年；（全票贊成通過）
14、《關于調整2007年期初資產負債表有關項目的議案》：（全票贊成通過）
根據財政部和中國證監會的要求，本公司對已披露的2007年1月1日的股東權益進行了調整，具體調整情況說明如下：
一、2006年12月31日股東權益（原會計準則）
項目 2007年報披露數 2006年報原披露數 差異
一、2006年12月31日股東權 1,595,844,591.36 1,595,844,591.36
益（原會計準則）
加：1、長期股權投資差額 2,871,875.43 2,871,875.43
其中：同一控制下企業合 1,762,101.60 1,762,101.60
并形成的長期股權投資差額
其他采用權益法核算的長期股權投 1,109,773.83 1,109,773.83
資貸方差額
2、符合預計負債確認條件的辭退補償 -112,993,219.27 -112,993,219.27
3、所得稅 1,015,997.34 2,848,447.29 -1,832,449.95
4、少數股東權益 6,331,391.63 7,310,810.59 -979,418.96
二、2007年1月 1,493,070,636.49 1,608,875,724.67 -115,805,088.18
1日股東權益（新會計準則）
專此公告。
廣州鋼鐵股份有限公司董事會
二○○八年三月二十五日
附：彭勇先生簡歷
彭勇，男，1970年1月生，漢族，本科畢業，工商管理碩士學位，經濟師。歷任廣州鋼鐵有限公司計控處技術員、信息計算機中心主任助理，廣鋼集團策劃部副部長、結算中心籌備組負責人、財務部副部長，珠江鋼鐵計財部黨支部書記、部長，廣鋼集團審計部部長。現任金鈞企業（集團）有限公司副總經理。
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