證券代碼：600984	證券簡稱：*ST建機	編號：2008-09
陜西建設機械股份有限公司關于2007年度日常關聯交易執行情況

    及2008年度日常關聯交易預計情況的公告
    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，陜西建設機械股份有限公司現將同陜西建設機械（集團）有限責任公司之間產生的關聯交易公告如下：
    一、2007年關聯交易的基本情況及預計公司2008年日常關聯交易具體情況如下：
    關聯交易類別				具體內容	關聯人			預計總金額（萬元）	去年總金額（萬元）
    接受關聯人提供的勞務或向關聯人租賃資產	貨物運輸	陜西建設機械（集團）
    								有限責任公司		18	總計334  萬元	18
    						綜合服務				105			105
    						租賃土地                        	                	
    						使用權					211			211
    租賃房屋給關聯人				房屋租賃	陜西建設機械（集團）
    								有限責任公司		30	總計30
    												萬元		30
    二、關聯方介紹和關聯關系
    1、關聯方介紹
    公司名稱：陜西建設機械（集團）有限責任公司
    法定代表人：程震
    注冊資本：13,920萬元
    主營業務：汽車運輸、機械租賃、物業管理。
    住所：陜西省長纓西路四合窯55號
    2、關聯關系
    陜西建設機械（集團）有限責任公司為本公司控股股東。
    3、履約能力分析
    陜西建設機械（集團）有限責任公司具有專用運輸車輛和物業管理經驗，其租賃的土地使用權已取得完備的權屬證書，故而具備充分的履約能力。
    4、與該關聯人進行日常關聯交易總額
    關聯人				關聯交易類別				2007年度日常關聯交易預計總金額(萬元)
    陜西建設機械（集團）有限責任公司	接受關聯人提供的勞務或向關聯人租賃資產	334
    陜西建設機械（集團）有限責任公司	租賃房屋給關聯人			30
    三、定價政策與定價依據
    嚴格按照市場定價原則，并根據市場變化，對價格進行調整。
    四、交易目的和交易對上市公司的影響
    本公司與陜西建設機械（集團）有限責任公司發生的日常關聯交易是為滿足公司經營需要，有利于降低公司的經營成本，提高公司的經濟效益。
    公司對關聯交易遵循平等、自愿、等價、有償的原則，根據市場價或者協議價確定，無重大高于或低于正常交易價格的情況，公司關聯交易價格公允。因此，公司與股東之間的日常關聯交易不會損害公司利益，也不會形成公司對關聯方的依賴。
    五、審議程序
    1、董事會表決情況
    公司第二屆第二十五次董事會審議批準了《關于關聯交易事項的議案》，同意與陜西建設機械（集團）有限責任公司續簽《貨物運輸協議》及《綜合服務協議》，關聯董事高峰先生回避表決。
    2、獨立董事認可情況和發表的獨立意見
    獨立董事認為，董事會審議上述關聯交易事項已經其事前同意；上述關聯交易協議對公司的經營生產及發展是必要的、有利的；上述關聯交易協議的簽訂遵循了一般商業原則；確定的價格是公允的；關聯交易協議的簽訂和決策程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等法律法規的規定，董事會履行了誠信義務；未發現上述關聯交易中存在損害公司或非關聯股東合法權益的情形。
    六、關聯交易協議的簽署情況
    本公司與陜西建設機械（集團）有限責任公司簽訂的《貨物運輸協議》及《綜合服務協議》有效期自2008年1月1日至2010年12月31日止，到期后續簽；與陜西建設機械（集團）有限責任公司簽訂的《土地使用權租賃協議》有效期50年，至2051年止。公司與集團公司簽訂的《房屋租賃合同》，租賃期為2007年7月1日至2009年6月30日。
    七、備查文件
    1、公司第二屆第二十五次董事會會議決議；
    2、公司獨立董事意見函。

    陜西建設機械股份有限公司
    董  事  會
    二ＯＯ八年三月二十五日