股票代碼：600984	股票簡稱：*ST建機(jī)	編號：2008-08
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

    （二ＯＯ八年三月二十五日）
    陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議，于2008年3月25日上午在西安市金花北路418號公司三樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)際到會監(jiān)事5名，會議由公司監(jiān)事會主席劉建華主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過表決，通過以下決議：
    一、同意《2007年度監(jiān)事會工作報告》；
    二、同意《公司2007年度財務(wù)決算報告》；
    三、同意《公司2007年度利潤分配預(yù)案》；
    四、同意《公司2007年年度報告及摘要》；
    五、同意《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》；
    六、同意《關(guān)于修改公司章程的議案》。
    特此公告。

    陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
    監(jiān)   事   會
    二ＯＯ八年三月二十五日