證券簡稱：長安汽車（長安B）	證券代碼：000625（200625）	公告編號：2008—09
重慶長安汽車股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重
    大遺漏。
    公司董事會于2008年3月24日在公司多媒體會議室召開第四屆董事會第十六次
    會議，會議通知及文件于2008年3月14日通過郵件或傳真等方式送達公司全體董事、
    監事及高級管理人員。公司董事長尹家緒先生主持會議，本次會議應到董事15人，實
    到董事12人，授權董事3人，列席會議9人，董事王廷偉先生因公未出席，委托董
    事崔云江先生出席會議并表決，獨立董事夏冬林先生、文宗瑜先生因公未出席董事會，
    委托獨立董事高志凱先生出席會議并表決，符合《公司法》和《公司章程》等有關規
    定。會議審議通過以下議案：
    一、2007年董事會工作報告
    表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
    二、2007年總經理工作報告
    表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
    三、2007年年度報告及摘要
    表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
    四、2007年財務決算報告
    表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
    五、2007年利潤分配及資本公積金轉增股本預案
    表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
    公司2007年度凈利潤為666,893,972元(國際會計準則601,913,381元)，加上年
    初未分配利潤2,475,105,128元，可供股東分配的利潤為3,141,999,100元，減去2007
    年度支付普通股股利97,250,952元，轉作股本的普通股股利324,169,840元，未分配
    利潤2,720,578,308元(國際會計準則調整后為2,541,666,847元)。根據中國企業會
    計準則和國際財務報告準則孰低為分配最大限額的規定，2007年末可用于分配的未分
    配利潤為2,541,666,847元。
    2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：不向股東派發現金股利和股票
    股利；以公司2007年12月31日總股本1,945,019,040股為基數，向全體股東按10：
    2的比例進行資本公積金轉增股本。
    六、公司2008年日常關聯交易情況議案
    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
    以上日常關聯交易議案審議時關聯董事尹家緒、徐留平、鄧騰江、王廷偉、鄧智
    尤、王重生、馬軍回避表決，其余8名董事(含2名授權董事)一致表決同意通過該項
    議案。
    七、關于V101生產線技術改造項目的議案
    表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
    為滿足自主品牌轎車2009年的產能規劃，擬建設V101生產線技術改造項目,實
    現本部轎車工廠最大可實現40萬輛/年的生產能力。項目建設投資為104,711萬元,計
    劃于2009年3月完成建設。
    八、關于G系列發動機擴能項目的議案
    表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
    為滿足公司微車和自主品牌轎車對發動機快速增加的需要，擬建設項目規模為總
    裝綜合生產能力24萬臺/年，其中新增12萬臺的G系列發動機生產線技術改造項目。
    項目新增建設投資為79,820萬元，計劃于2009年10月完成建設。
    九、關于向重慶長安汽車模具有限公司增資6550萬元的議案
    表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
    十、關于在兵器裝備財務公司申請綜合授信貸款額度的議案
    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
    為補充公司流動資金，公司擬向兵器裝備財務公司申請人民幣綜合授信貸款額度
    5億元，貸款利率按照中國人民銀行統一頒布的同期基準貸款利率下浮10%執行，并
    授權公司管理層根據公司財務狀況和資金需求適時實施。
    上述交易構成公司與受同一最終控股公司中國南方工業集團公司控制的關聯法人
    之間的關聯交易事項，關聯董事尹家緒董事長、徐留平副董事長、鄧騰江、王廷偉、
    鄧智尤、王重生、馬軍回避表決，其余8名董事(含2名授權董事)一致表決同意通過
    該項議案。
    十一、審計委員會年報工作規程
    表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
    十二、獨立董事年報工作制度
    表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
    十三、關于執行新會計準則財務報表合并范圍變化及期初股東權益調整情況的議
    案
    表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
    因執行新會計準則，本公司合并范圍發生變化。其中，在原會計準則下，重慶長
    安鈴木汽車有限公司因公司擁有其51%股權而進行100%合并，江鈴控股有限責任公
    司因公司擁有其半數以上董事會席位而進行100%合并。在新準則下從控制角度，公
    司因不擁有對上述公司的絕對控制權而作為合營企業處理，因而合并方式轉變為不合
    并。此外，對合營企業長安福特馬自達汽車有限公司和長安福特馬自達發動機有限公
    司由比例合并變為不合并。
    期初公司股東權益為730,678萬元，其中調整對同一控制下企業合并產生的長期
    股權投資差額調增3,708萬元，政府補貼調減7,982萬元，遞延所得稅影響調增20,678
    萬元，合營企業開辦費一次性費用化調減30,105萬元，以公允價值計量且其變動計入
    當期損益的金融資產以及可供出售金額資產調減1,687萬元，其他調減15,038萬元。
    調整后歸屬于母公司股東權益(新會計準則)為697,251萬元。
    十四、關于召開2007年度股東大會的通知
    表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
    以上第一、三、四、五、六、七、八、十項議案尚須提交2008年4月25日召開
    的2007年度股東大會審議批準。
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    重慶長安汽車股份有限公司
    董事會
    2008年3月26日