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龍佰集團股份有限公司關于公司獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
龍佰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事邱冠周先生提交的書面辭職報告。邱冠周先生因個人原因，申請辭去公司第八屆董事會獨立董事、提名委員會委員及召集人、薪酬與考核委員會委員職務，辭職后邱冠周先生將不再擔任公司任何職務。
邱冠周先生辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會人數的三分之一，為了保證董事會工作正常開展，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，邱冠周先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事后生效。在辭職生效前，邱冠周先生將按照法律法規和《公司章程》的有關規定，繼續履行公司獨立董事及其在董事會下設專門委員會中的相關職責。公司將按照相關規定盡快完成新的獨立董事選舉工作。
截至本公告披露日，邱冠周先生未持有本公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
邱冠周先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司的規范運作和健康發展發揮了重要的作用。在此，公司董事會對邱冠周先生在任職期間的辛勤付出和貢獻表示由衷的感謝！
特此公告。
龍佰集團股份有限公司董事會
2024年12月27日
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責任編輯：小浪快報
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