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廣東萬年青制藥股份有限公司關(guān)于公司董事、高管辭職暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東萬年青制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員邱戊盛先生的書面辭職申請(qǐng)。公司已于2024年12月24日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、董事、高管辭職情況

公司非獨(dú)立董事邱戊盛先生因其個(gè)人原因申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及高級(jí)管理人員職務(wù)（原定任期為2024年7月18日至2027年7月17日），邱戊盛先生辭職后仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

截至本公告披露日，邱戊盛先生通過汕頭市銀康企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份120,002.90股，占公司總股本的0.075%，其配偶直接持有公司股份900股，占公司總股本的0.0005625%，后續(xù)邱戊盛先生將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18 號(hào)——股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》等規(guī)定管理其所持股份。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，邱戊盛先生辭去董事職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。邱戊盛先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

邱戊盛先生在擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員期間勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)邱戊盛先生在任職期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、補(bǔ)選董事情況

為保證董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及控股股東廣東金歐健康科技有限公司的提名推選，公司于2024年12月24日召開了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，同意提名顏文孟先生（簡歷見附件）為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，相關(guān)任職資格已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事任期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。本次補(bǔ)選顏文孟先生為非獨(dú)立董事后，公司董事會(huì)中，董事兼任高級(jí)管理人員董事人數(shù)總數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。特此公告。

廣東萬年青制藥股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

附件：顏文孟先生簡歷

顏文孟，男，漢族，1975年6月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，執(zhí)業(yè)中藥師，主管中藥師，2013年至今，擔(dān)任廣東萬年青藥業(yè)有限公司總經(jīng)理。顏文孟先生未持有公司股份，與其他持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)