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廣東海川智能機器股份有限公司
關于公司獨立董事辭職的公告
廣東海川智能機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事關天鵡、陳春明的書面辭職報告，具體情況如下：
獨立董事關天鵡、陳春明已在公司連續擔任兩屆獨立董事及相關委員會委員職務，根據《上市公司獨立董事管理辦法》關于獨立董事任期連續任職不得超過六年的規定，獨立董事關天鵡、陳春明現向公司申請辭去公司獨立董事及相關委員會委員的職務。
鑒于公司正籌備董事會、監事會的換屆工作，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《公司法》及《公司章程》等有關規定，上述獨立董事的辭職將導致公司董事會成員低于法定人數和導致獨立董事人數少于董事會成員的三分之一或者獨立董事中沒有會計專業人士，為此上述獨立董事的辭職報告在下屆董事會換屆完成時生效。在辭職報告生效之前，上述兩位獨立董事仍按照有關法律法規、《創業板上市規則》、《創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》的規定繼續履行職責。
截至本公告披露日，關天鵡、陳春明未持有公司股份。
公司及公司董事會對關天鵡、陳春明在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東海川智能機器股份有限公司
董事會2024年 11月 25日
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責任編輯：小浪快報
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