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證券代碼：002196 證券簡稱：方正電機 公告編號：2024-066

浙江方正電機股份有限公司

第八屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十次會議通知于2024年12月12日以郵件、傳真或專人送達形式發出，會議于2024年12月23日以現場與通訊相結合的方式在方正電機會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議決議合法有效。會議由董事長翁偉文先生主持，經與會董事充分討論，表決通過如下事項：

一、審議通過了《關于全資孫公司高科潤電子（浙江）有限公司對外投資并簽署合資協議的議案》

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

為了進一步推動國際化戰略，開辟廣闊的國外銷售渠道，開拓新的產品品類，高科潤電子（浙江）有限公司與GCYST PTE.LTD.共同出資在新加坡設立高科潤電子有限公司。

詳見披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關于全資孫公司高科潤電子（浙江）有限公司對外投資并簽署合資協議的公告》（公告號：2024-062）。

二、審議通過了《關于對全資子公司方正電機（德清）有限公司增資的議案》

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

根據公司戰略規劃及業務發展需要，公司同意以自有資金向全資子公司方正電機（德清）有限公司（以下簡稱“德清方正”）增資 1億元。本次增資完成后，德清方正的注冊資本將由 5000萬元增加至1.5億元，仍是公司全資子公司。

詳見披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關于對全資子公司方正電機（德清）有限公司增資的公告》（公告號：2024-063）。

三、審議通過了《關于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》

公司于2024年4月29日召開第八屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司激勵對象王鋒、聶猛、程皓、陳鵬、于勝華、牛銘奎、牟健七名激勵對象因個人原因離職或已不符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》所規定的激勵條件，董事會同意對以上七名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計179.8萬股進行回購注銷。

本次董事會對公司章程及注冊資本進行修訂，修訂后公司總股本將由497,669,930股減少為495,871,930股，注冊資本將由497,669,930元變更為495,871,930元。

根據《公司法》規定，需對《公司章程》的相應條款進行修訂，并授權管理層在市場監督管理部門辦理變更登記。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

具體內容詳見同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更注冊資本并修訂公司章程的公告》（公告號：2024-064）。

四、審議通過了《關于向銀行申請授信額度的議案》

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

詳見披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關于向銀行申請授信額度的進展公告》（公告號：2024-065）。

五、審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

公司定于2025年1月9日在麗水市蓮都區南明山街道成大街626號五號樓一樓會議室召開公司2025年第一次臨時股東大會，通知全文于2024年12月24日刊載在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

特此公告。

浙江方正電機股份有限公司董事會

2024年12月23日

證券代碼：002196 證券簡稱：方正電機 公告編號：2024-067

浙江方正電機股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年12月23日召開了公司第八屆董事會第二十次會議，公司董事會決定以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2025年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或者“本次股東大會”）。現將會議的有關情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會會議的屆次：浙江方正電機股份有限公司2025年第一次臨時股東大會會議

2、會議的召集人：浙江方正電機股份有限公司第八屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司于2024年12月23日召開的第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議的召開時間：

現場會議召開時間為：2025年1月9日（星期四）下午13:00

網絡投票時間為： 2025年1月9日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2025年1月9日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2025年1月9日9：15至下午15：00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、股權登記日：2025年1月2日（星期四）。

7、會議的出席對象

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。截止2025年1月2日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師等。

8、現場會議召開地點：浙江省麗水市蓮都區南明山街道成大街626號五號樓一樓會議室。

9、投票規則：公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

如果出現重復投票將按以下規則處理：

（1）如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次投票為準；

（2）如果同一股份通過深圳證券交易所和互聯網投票系統重復投票，以第一次投票為準。

二、會議審議事項

表一：本次股東大會提案編碼示例表：

■

根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的要求，以上議案均為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對除上市公司的董事、監事、高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東單獨計票并披露。

議案1為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

上述全部議案的相關內容詳見2024年12月24日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會第二十次會議決議公告》及相關文件。

三、本次股東大會現場會議的登記方法

1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

3、可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）。

4、登記時間：2025年1月6日，上午9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

5、登記地點：浙江方正電機股份有限公司證券部。

信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣；

通訊地址：浙江省麗水市蓮都區南明山街道成大街626號；

郵 編：323000；

郵箱地址：liny.shu@fdm.com.cn

傳 真：0578-2276502。

四、參加網絡投票的股東身份認證與投票程序

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一）

五、其他事項

1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東住宿、交通費用自理。

2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

六、備查文件

1、浙江方正電機股份有限公司第八屆董事會第二十次會議決議。

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件2：《2025年第一次臨時股東大會授權委托書》

特此公告。

浙江方正電機股份有限公司董事會

2024年12月23日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362196”，投票簡稱為“方正投票”。

2、填報表決意見：本次股東大會不涉及累積投票，填報表決意見為：同意、 反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2025年1月9日的交易時間，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2025年1月9日（現場股東大會召開

當日）上午9：15，結束時間為2025年1月9日（現場股東大會結束當日）下午 15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

浙江方正電機股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正電機股份有限公司于2025年1月9日召開的2025年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我公司（本人）承擔。

委托人對審議事項的指示：

■

委托人簽名（或蓋章）： 委托人持股數量：

委托人股東賬號： 委托人身份證號碼：

受托人簽名（或蓋章）： 受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002196 證券簡稱：方正電機 公告編號：2024-062

浙江方正電機股份有限公司

關于全資孫公司高科潤電子（浙江）有限公司

對外投資并簽署合資協議的公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）及下屬全資子公司深圳市高科潤電子有限公司（以下簡稱“深圳高科潤”）、全資孫公司高科潤電子（浙江）有限公司（以下簡稱“浙江高科潤”）為了進一步推動國際化戰略，開辟廣闊的國外銷售渠道，開拓新的產品品類，浙江高科潤與GCYST PTE.LTD.于2024年12月23日簽署合資協議，共同出資在新加坡設立高科潤電子有限公司(以下簡稱“新加坡高科潤公司”)。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，該事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會進行審議。

本次交易事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

一、合作雙方的基本情況

（一）公司名稱：GCYST PTE.LTD.

注冊時間：2024年11月15日

注冊號： 202447037E

公司所在地：10 ANSON ROAD#27-18 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE （079903）

經營范圍：多種商品及產品的批發貿易(46900)，管理咨詢服務（70201）

GCYST PTE.LTD.與上市公司、上市公司控股股東及董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。

（二）公司名稱：高科潤電子（浙江）有限公司

成立時間：2022年11月07日

注冊地點：浙江省湖州市德清縣洛舍鎮鳳凰路198號1號廠房2樓、2號廠房2樓部分

法定代表人：陳洋

注冊資金：50,000,000元

經營范圍：一般項目：人工智能應用軟件開發；人工智能硬件銷售；風動和電動工具制造；電子元器件批發；電力電子元器件銷售；智能控制系統集成；集成電路芯片及產品制造；工業自動控制系統裝置銷售；汽車零部件及配件制造；電機及其控制系統研發；軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；商務代理代辦服務；銷售代理；貨物進出口；技術進出口；進出口代理（除依法須經批準的項目外， 憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股權結構：深圳高科潤持股比例為100%。

經查詢，截至公告日，上述交易方均不是失信被執行人。

二、合資公司基本情況

（一）標的名稱：GCE ELECTRONICS PTE.LTD.

（二）公司類型：有限責任公司

（三）注冊地點：新加坡

（四）注冊資本：300,000新加坡元

（五）經營范圍：電力電子元器件銷售；人工智能硬件銷售；風動和電動工具銷售；集成電路芯片及產品銷售；工業自動控制系統裝置銷售；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術推廣；非居住房地產租賃；物業管理；貨物進出口。

(上述信息,以主管機關最終核準內容為準。)

（六）股東出資情況

■

上述信息均以有關審批部門最終核準登記為準。

三、合資協議的主要內容

甲方：高科潤電子（浙江）有限公司

乙方：GCYST PTE.LTD.

甲乙雙方為在智能控制器、電子產品等領域展項目和業務合作，同意按照本協議具體約定，共同出資在新加坡組建一家有限責任公司（“合資公司”），并以合資公司作為未來雙方落實相關項目和推進各項具體業務合作事項的平臺和載體。

為明確雙方作為合資公司股東的權利和義務，現雙方本著平等互利的原則，經友好協商，同意依據本協議的規定來出資設立和運營合資公司。雙方之間的權利義務以及雙方各自與合資公司有關的權利和義務受本協議管轄。

基于上述，經友好協商，雙方同意達成本協議如下，以資共同遵守：

1、合作目標、內容和原則

1.1雙方合作目標和原則如下：

（1）合作目標：雙方達成合作伙伴關系，以合資公司作為平臺，在本協議第1.2條規定的業務領域展開全面合作并互相支持，旨在拓展業務。

（2）合作原則：雙方本著平等互惠的原則，設立合資公司，發揮雙方各自優勢資源，實現戰略共贏。

1.2合作內容

雙方同意，按照本協議的約定在新加坡共同設立合資公司作為雙方的合作平臺，并在智能控制器、電子產品等領域（以下簡稱“合資領域”）開展項目和業務合作，具體合作方式如下：

（1）甲方或其關聯方將其生產制造的智能控制器、電子產品（以下簡稱“合作產品”）銷售給合資公司，定價依據為參考市場公允價格并經買賣雙方協商確定；

（2）乙方的股東及其核心團隊全職入職合資公司，并以其長期積累的客戶資源，為合資公司提供市場開拓、業務推廣等方面的支持；

（3）合資公司對外銷售其從甲方或其關聯方采購所得的合作產品。

1.3排他合作

乙方同意，在其作為合資公司股東的存續期間內，未經甲方預先書面同意，乙方及其股東、核心團隊均不得自行從事，或與任何第三方以任何形式合作開展，與合資公司在本協議項下擬議開展的業務相同或相似類型的業務。

自本協議生效后，在合資公司成立前，乙方及其股東、核心團隊取得的與合資領域相關的業務的，亦應交由甲方或其關聯方生產、制造合作產品。

1.4全職工作

乙方同意，乙方的股東、核心團隊將最遲不晚于2025年6月30日入職合資公司，并全職在合資公司工作，將個人的全部工作時間和精力服務于合資公司，不從事其他兼職或（無論是否領薪）或投資經營其他公司。且乙方的股東、核心團隊入職合資公司、為合資公司提供本協議第1.2條約定的合作內容不會違反其對前任職的競業限制義務、保密義務（如有）。

1.5雙方同意，當合資公司達到一定營收規模或甲方或其關聯方的產能難以滿足合資公司的需求時，不排除合資公司將自建生產基地并自行生產合作產品。

2、合資公司的基本情況

2.1合資公司名稱為：GCE ELECTRONICS PTE.LTD.（擬定，以主管部門實際核準名稱為準）。合資公司主要從事智能控制器等產品的銷售業務。

2.2合資公司注冊資本為300,000新加坡元，由雙方以貨幣方式出資，其中甲方認繳注冊資本153,000新加坡元，持股比例為51%，乙方認繳注冊資本147,000新加坡元，持股比例為49%。

2.3合資公司注冊資本的出資期限以及出資形式，以合資公司的公司章程約定為準，但前提是，對于每期出資，甲方和乙方應按照認繳持股比例同比例出資。

3、公司治理安排

3.1合資公司股東會作為最高權力機構，由全體股東組成。股東會行使新加坡當地法律法規及合資公司章程規定的股東會的職權。除新加坡當地法律法規另有規定外，合資公司股東會會議就股東會職權范圍內的決議事項，須經代表合資公司過半數表決權的股東同意方可通過。

3.2合資公司董事會由五（5）名董事組成，經股東會選舉產生，其中甲方有權提名三（3）名董事，乙方有權提名二（2）名董事，股東會選舉董事的結果，應當確保符合上述董事人數及比例要求。董事會行使新加坡當地法律法規及合資公司章程規定的董事會的職權。董事會表決實行一人一票，除新加坡當地法律法規另有規定外，合資公司董事會會議就董事會職權范圍內的決議事項，須經過半數董事同意方可通過。

3.3合資公司設總經理一（1）名，總經理由乙方推薦，并經董事會聘任；合資公司設財務總監一（1）名，財務總監由甲方推薦，并經董事會聘任；合資公司的其他高級管理人員（范圍由董事會確定），由總經理提名，經董事會聘任。

4、股權轉讓

4.1除本協議下文第4.2條規定情形外，任何一方未經對方事先書面同意均不得直接或間接向除本協議另一方外的第三方轉讓其持有的任何合資公司股權。本款所稱“轉讓”，應包括對合資公司股權的任何直接或間接轉讓、出售、交換、質押或設定任何擔保權益或予以其他處置，無論是直接還是間接。

4.2雙方同意，合資公司成立后，甲方根據戰略發展需要，有權單獨決定甲方所持合資公司股權的處置，但該股權處置僅限于與甲方的關聯方進行資產或股權重組。乙方應在接到甲方書面通知之日起30日內，配合履行相關全部手續。

5、陳述、保證與承諾

5.1每一方均向另一方陳述并保證如下：

（1）甲方為依據適用法律設立并有效存續的有限責任公司，乙方為依據適用法律設立并有效存續的有限責任公司，其擁有完全的權利和能力，以簽訂和履行本協議；

（2）其具有簽訂本協議所有必需的權力、授權和批準，并已獲得履行其在本協議項下所有義務的所有必需的權力、授權和批準；

（3）其簽署和履行本協議并不違反適用于其的任何法律、法規、規范性文件或政府機構的許可或批準，亦不違反任何對其有約束力的組織文件或其與任何第三方簽訂的任何合同或協議（或者已取得第三方的同意或認可）；

（4）本協議在經其簽署后將構成其合法、有效和具有約束力的義務，并可按照其條款對其強制執行。

6、保密

6.1保密條款

雙方應對本協議的規定、談判過程及其因談判、簽訂或履行其在本協議項下的各項義務而獲得或接到的關于任何他方（包括該方的關聯方）的一切資料、機密、秘密或專有的數據或信息，包括但不限于與本協議內容、合資公司有關的信息、與其他方或其關聯方有關的信息、一方向其他方提供的與本次合作相關的任何分析、方案、建議及其他材料（統稱“保密信息”）嚴加保密；除經其他方事先書面同意外，不得使用（為履行其在本協議項下義務的除外）任何保密信息或向任何人披露或透露任何保密信息。

6.2獲準披露或使用

（1）如果使用、披露或透露保密資料的一方能證明下述情況，則第6.1條不得適用：

為與本協議合理相關之目的向一方關聯方或其專業顧問披露信息，且該等關聯方和專業顧問承諾遵守與該方相同的保密義務；

（2）由收到信息的一方獨立地且非以保密信息為基礎開發獲得的信息，或由收到信息的一方從有權披露信息的第三方獲得的該等信息；

（3）非因收到信息的一方違反本協議而公之于眾的信息；

（4）信息的披露為（i）任何法律、法規、證券交易所規則、或任何法庭、監管部門或其他政府部門具有約束力的判決、命令或要求所要求的；或（ii）在就相關一方或其關聯方的稅務事項之目的而合理要求的范圍內向任何稅務機關作出的；或

（5）在披露方向接受方披露之前所作的書面記錄能夠證明已為接受方所知的。

6.3保密義務的期限

每一方在本第6條項下的保密義務自本協議簽訂之日起至整個協議有效期間以及協議終止后持續有效。

7、違約責任

7.1任何一方違反本協議項下的陳述和保證、承諾、或其他約定，給他方(此時稱“受損方”)造成損失、損害、稅項、責任、索賠及合理的費用和開支(合稱“損失”)的，則其他方除享有本協議項下的其它權利之外，還有權就其因違約而遭受的直接和間接損失向違約方提出賠償要求。違約方還應當采取相應措施，使受損方免受任何進一步的損害。

7.2如任何一方未按本協議規定的日期和條件繳齊出資，除因不可抗力或其他方違約而引起，每逾期一日，違約方需按應繳納出資額的每日萬分之二的比例，向守約方支付違約金，直至繳齊應付未付款項為止，并承擔由此給守約方帶來的全部損失。當一方出資存在瑕疵時（如逾期出資或未出資等），瑕疵出資方的表決權及利潤分配請求權、剩余財產分配權等股東權利將暫停行使，直至其瑕疵出資情形消失。

8、適用法律和爭議解決

8.1本協議的法律效力、解釋及履行應受中國法律的管轄。

8.2因本協議引起的或與本協議相關的任何爭議若不能通過協商解決，任一方應將爭議提交杭州仲裁委員會通過仲裁予以解決。除非仲裁裁決另有規定，否則仲裁費用由仲裁請求不被支持的一方承擔。

9、一般規定

9.1本協議經雙方法定代表人或其授權代表簽字及并加蓋公章之日起生效。

9.2除非本協議另有規定，雙方因簽署和履行本協議所產生的稅費均應由雙方依據適用法律各自承擔。

四、本次交易的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）本次交易的目的

通過本次對外設立合資公司，有利于公司深化國際化發展戰略，進一步利用國內、國外兩個市場資源，進一步提升公司品牌知名度和影響力，促進國際化交流與合作，提高公司海外銷售收入。

（二）對公司的影響

本次對外投資符合公司經營發展戰略規劃，不存在對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

（三）存在的風險

本次對外投資尚需通過商務、發改、外匯等相關主管部門的審批，是否能如期設立合資公司存在不確定性。

合資公司相關業務尚未開展。在未來實際經營中，該合資公司可能面臨經濟環境、行

業政策、市場競爭、經營管理等方面的不確定因素，存在一定的市場風險、經營風險、未

來項目進展不達預期等風險。

公司將根據后續進展情況，嚴格按照相關規定履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件目錄

1、相關決議文件；

2、《合資協議》；

特此公告。

浙江方正電機股份有限公司董事會

2024年12月23日

證券代碼：002196 證券簡稱：方正電機 公告編號：2024-063

浙江方正電機股份有限公司

關于對全資子公司方正電機（德清）有限公司增資的公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、本次增資概述

浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年12月23日召開第八屆董事會第二十次會議,審議通過了《關于對全資子公司方正電機（德清）有限公司增資的的議案》,為保障全資子公司擴大生產經營資金需求,由公司對全資子公司方正電機（德清）有限公司（以下簡稱“德清方正”）增資人民幣10,000萬元，德清方正當前注冊資本人民幣5,000萬元，增資完成后德清方正注冊資本將增至人民幣 15,000萬元，仍為公司全資子公司。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等的規定，公司本次對子公司增資在公司董事會的決策權限范圍內，無需提交股東大會審議。本次對外投資不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、增資方基本情況

公司名稱：浙江方正電機股份有限公司

注冊地點：浙江省麗水市蓮都區南明山街道成大街626號

成立時間：2001.12.20

注冊資金：49,766.9930萬元

經營范圍：新能源汽車電動機及控制器、微電機、縫紉機、家用電器、電動工具的加工、制造、銷售，從事進出口業務，房屋租賃，設備租賃，新能源技術咨詢、技術服務。

三、增資對象基本情況

公司名稱：方正電機(德清)有限公司

成立時間：2020年7月7日

注冊地點：浙江省湖州市德清縣洛舍鎮砂村區塊創業大道南側（莫干山國家高新區）

法定代表人：牛銘奎

注冊資金：5,000萬元

經營范圍：一般項目：電動機制造；電機制造；電機及其控制系統研發；發電機及發電機組制造；發電機及發電機組銷售；新能源汽車生產測試設備銷售；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車整車銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發，汽車零部件零售；電池零配件生產；電池零部件銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；通用設備修理；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；電工機械專用設備制造；智能車載設備制造；電氣信號設備裝置制造；機動車充電銷售；充電控制設備租賃；工程和技術研究和試驗發展；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；智能控制系統集成；信息系統集成服務；海洋工程關鍵配套系統開發；海洋工程裝備制造；海洋工程裝備銷售；電力測功電機制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；非居住房地產租賃；商務代理代辦服務；銷售代理；貨物進出口；技術進出口；進出口代理（除依法須經批準的項目外， 憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股東情況 ：浙江方正電機股份有限公司（持股100%）

財務狀況：

單位：元

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四、本次增資公司的影響

本次增資資金來源于公司自有資金，不會影響公司的正常生產經營，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本次對上述全資子公司增加注冊資本符合公司和子公司的戰略發展需要，有利于增強子公司資本實力。本次增資完成后，增資對象仍為公司全資子公司，不會對公司未來財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、對外投資的風險分析

本次對上述全資子公司增加注冊資本事項還需在市場監督管理部門進行變更登記，公司將按照相關法律法規、規范性文件的要求和后續進展情況履行相應的信息披露義務。

特此公告。

浙江方正電機股份有限公司董事會

2024年12月23日

證券代碼：002196 證券簡稱：方正電機 公告編號：2024-064

浙江方正電機股份有限公司

關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“方正電機”）于2024年12月23日召開了方正電機董事會第八屆第二十次會議審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的議案》，現將有關情況公告如下：

一、注冊資本變更情況

公司于2024年4月29日召開第八屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司激勵對象王鋒、聶猛、程皓、陳鵬、于勝華、牛銘奎、牟健七名激勵對象因個人原因離職或已不符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》所規定的激勵條件，董事會同意對以上七名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計179.8萬股進行回購注銷。

本次董事會對公司章程及注冊資本進行修訂，修訂后公司總股本將由497,669,930股減少為495,871,930股，注冊資本將由497,669,930元變更為495,871,930元。

二、修訂《公司章程》情況

根據以上公司信息的變更，《公司章程》將做出相應修訂，具體內容如下：

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除上述條款外，《公司章程》其他條款未發生變化，本次修訂和完善《公司章程》相應條款，經公司2025年第一次臨時股東大會審議通過后生效，具體以市場監督管理部門核準登記為準。

特此公告。

浙江方正電機股份有限公司董事會

2024年12月23日

證券代碼：002196 證券簡稱：方正電機 公告編號：2024-065

浙江方正電機股份有限公司

關于向銀行申請授信額度的進展公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、本次向銀行申請授信額度的基本情況

根據公司經營發展的需要，為降低融資成本、提高資金使用效率，結合《國務院關于印發推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案的通知國發20247號》文件精神，浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“方正電機”）向中國建設銀行股份有限公司麗水開發區支行申請人民幣17,000.00萬元固定資產貸款授信額度，授信期限65個月，用于浙江方正電機股份有限公司年產180萬套新能源汽車驅動電機項目(一期）建設。

公司分別于2024年4月29日、2024年5月20日召開第八屆董事會第十四次會議、2023年年度股東大會，審議通過了《關于辦理銀行授信額度及授權董事長在銀行授信額度內簽署相關文件的議案》，同意根據2024年度公司生產經營的需要，結合公司財務狀況，經與銀行協商，公司擬在銀行申請最高綜合授信額度合計人民幣35億元人民幣（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準）；公司擬向銀行申請最高綜合資產池（含票據池）授信額度18億元人民幣（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準）。授信及擔保額度的有效期自2023年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。具體內容詳見2024年4月30日、2024年5月21日公司發布在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告編號分別為2024-028、2024-032）。

本次向中國建設銀行股份有限公司麗水開發區支行申請授信額度事項在已審議的授權范圍內，無需再次提交公司股東大會審議。

二、其他說明

授信以公司年產180萬套新能源汽車驅動電機項目購置的機器設備抵押。（非對外擔保）

本次公司向銀行申請的綜合授信額度，目的是為了滿足公司項目建設資金需求、降低資金成本，公司會嚴格控制授信總量，合理有效控制帶息負債規模增長，防范風險，降低利率，保證公司生產經營有效開展。

特此公告。

浙江方正電機股份有限公司董事會

2024年12月23日

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