證券代碼：688296 證券簡稱：和達科技 公告編號：2024-062

浙江和達科技股份有限公司

第四屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

浙江和達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第四屆監事會第十二次會議。本次會議由監事會主席高良偉先生主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》

公司監事會認為：公司2025年度預計發生的日常關聯交易事項為公司正常的業務需要，關聯交易遵循市場經濟規則，關聯交易具有商業合理性，關聯交易價格公允，不影響公司的獨立性，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

具體內容詳見同日公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-064）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關于開展應收賬款保理業務的議案》

公司監事會認為：公司開展應收賬款保理業務符合公司目前的經營實際情況，有利于加快公司的資金周轉，提高資金利用率，不存在損害中小股東利益的情形。因此，一致同意公司開展應收賬款保理業務。

具體內容詳見同日公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于開展應收賬款保理業務的公告》（公告編號：2024-065）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案無需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

浙江和達科技股份有限公司監事會

2024年12月24日

證券代碼：688296 證券簡稱：和達科技 公告編號：2024-063

浙江和達科技股份有限公司

關于召開2025年

第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月10日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2025年1月10日 14點30分

召開地點：浙江省嘉興市經濟技術開發區昌盛南路36號嘉興智慧產業創新園18幢公司515會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月10日

至2025年1月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會第十二次會議審議通過。內容詳見公司于2024年12月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1

應回避表決的關聯股東名稱：與議案1存在關聯關系的股東需對議案1回避表決。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間

2025年1月10日上午09:00-12:00

（二）登記地點

浙江省嘉興市經濟技術開發區昌盛南路36號嘉興智慧產業創新園18幢，浙江和達科技股份有限公司證券管理部

（三）登記方式

1、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股東賬戶卡原件辦理登記手續；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）辦理登記手續；

2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件、證券賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席的，應出示股東的證券賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件辦理登記手續；

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間送達，信函或傳真登記須寫股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

（一）會議聯系方式

聯系人：證券管理部

聯系電話：0573-82850903

郵箱地址：zjhdkj@chinahdkj.com

通訊地址：浙江省嘉興市經濟技術開發區昌盛南路36號嘉興智慧產業創新園18幢，浙江和達科技股份有限公司證券管理部

（二）擬出席會議的股東或股東授權代理人請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）本次現場會議出席人員食宿及交通費用自理。

特此公告。

浙江和達科技股份有限公司董事會

2024年12月24日

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江和達科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月10日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688296 證券簡稱：和達科技 公告編號：2024-064

浙江和達科技股份有限公司

關于公司2025年度日常關聯交易

預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：是

● 日常關聯交易對上市公司的影響：公司2025年度的關聯交易預計屬于公司日常性關聯交易，是為了滿足公司日常生產經營活動和業務發展的需要，主要按照市場價格為定價依據，遵循公平合理的定價原則，遵循平等自愿交易原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，公司對關聯方不會形成依賴，也不會影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司于2024年12月23日召開了第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》。關聯董事郭軍、王小鵬回避了本次表決，其他非關聯董事、全體監事一致同意前述議案。監事會經審議后認為：公司2025年度預計發生的日常關聯交易事項為公司正常的業務需要，關聯交易遵循市場經濟規則，關聯交易具有商業合理性，關聯交易價格公允，不影響公司的獨立性，不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司董事會在審議該議案時，關聯董事進行了回避表決，公司對上述議案的審議程序及表決結果合法有效。

公司獨立董事已就該議案召開第四屆董事會獨立董事專門會議第六次會議，并發表了明確同意的審查意見。全體獨立董事認為：公司本次預計2025年度與關聯人發生的日常關聯交易為公司正常經營業務所需交易，符合公司正常生產經營的客觀需要，關聯交易決策程序合法有效；交易價格按照市場價格確定，定價公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為；該等關聯交易不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營成果產生不利影響，公司主營業務不會因此類交易對關聯方形成依賴。

公司第四屆董事會審計委員會第九次會議，以贊成2票、反對0票、棄權0票、回避1票（關聯委員郭軍回避表決）的表決結果，審議通過《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》，并同意將該議案提交董事會審議。

（二）2025年度日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

■

注1：以上數據均為不含稅金額，上表尾數差異為四舍五入造成；

注2：“占同類業務比例”計算基數為2023年度經審計同類業務的發生額；

注3：2024年度1-11月實際發生金額為未經審計發生額。

（三）2024年度日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

■

注1：以上數據均為不含稅金額，上表尾數差異為四舍五入造成；

注2：2024年度1-11月實際發生金額為未經審計發生額。

注3、在進行日常關聯交易預計時，主要根據市場情況按照可能發生關聯交易的金額上限進行預計，以及部分項目執行周期較長，實際確認金額跨年度，導致預計合同簽訂額與實際確認金額差異較大。

二、關聯方基本情況和關聯關系

（一）關聯方基本情況

1、紹興市公用事業集團有限公司

注冊資本：47,900萬元

企業類型：有限責任公司（國有控股）

注冊地址：浙江省紹興市環城南路422號

法定代表人：彭上升

成立日期：2001-05-21

經營范圍：資本經營；城市飲用水源、燃氣資源開發利用；城市供排水設施規劃建設運營；城市燃氣、供熱、發電能源設施規劃建設運營；城市環境衛生基礎設施規劃建設運營；土地收儲開發、其他經營性業務；水、泥、氣的檢測；企業管理咨詢服務；房屋及土地租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2、浙江樂水電子科技有限公司

注冊資本：1,000萬元人民幣

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

注冊地址：浙江省臺州市市府大道658號臺州電信B區附屬樓206室(僅限辦公用）

法定代表人：戴恭宇

成立日期：2015-08-11

經營范圍：電子器件、通訊終端設備、儀器儀表、影視錄放設備、幻燈及投影設備研發、制造；軟件和信息技術服務；動漫產品設計服務；管道和設備安裝；機械設備、五金產品及電子產品、家庭用品、礦產品、建材及化工產品銷售。

3、浙江嘉源和達水務有限公司

注冊資本：5,000萬元人民幣

企業類型：其他有限責任公司

注冊地址：浙江省嘉興市經濟技術開發區天樞路369號2號樓技術研發中心一層北樓,四層南、北樓,五層南、北樓,一樓展廳

法定代表人：金德明

成立日期：2021-12-06

經營范圍：許可項目：自來水生產與供應；建筑智能化系統設計；建設工程施工；電氣安裝服務；建設工程設計；特種設備制造；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能水務系統開發；軟件開發；機械設備銷售；生態環境監測及檢測儀器儀表銷售；供應用儀器儀表銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；普通機械設備安裝服務；工程管理服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；通用設備修理；工業互聯網數據服務；特種設備銷售；電氣設備銷售；信息系統集成服務；機械電氣設備制造；通用設備制造（不含特種設備制造）；人工智能行業應用系統集成服務；節能管理服務；工程和技術研究和試驗發展；智能儀器儀表制造；電子測量儀器制造；其他電子器件制造；供應用儀器儀表制造；電子元器件與機電組件設備制造；泵及真空設備銷售；電子元器件制造；水資源專用機械設備制造；網絡技術服務；信息系統運行維護服務；消防技術服務；電子、機械設備維護（不含特種設備）；園林綠化工程施工；市政設施管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

4、浙江國興投資集團有限公司

注冊資本：164,385.75萬元人民幣

企業類型：其他有限責任公司

注冊地址：浙江省杭州市臨安區錦城街道國聯大廈1（1幢501）

法定代表人：毛光旭

成立日期：2000-11-10

經營范圍：經營區國資委授權的國有資產，房地產開發、經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

5、浙江清達科技有限公司

注冊資本：1,000萬元人民幣

企業類型：有限責任公司（國有控股）

注冊地址：浙江省湖州市康和路369號辦公樓307室

法定代表人：陳劍

成立日期：2023-09-20

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；互聯網數據服務；云計算裝備技術服務；信息系統集成服務；軟件開發；計算機系統服務；大數據服務；物聯網應用服務；信息系統運行維護服務；軟件外包服務；企業管理咨詢；閥門和旋塞銷售；電子元器件零售；供應用儀器儀表銷售；泵及真空設備銷售；機械設備銷售；智能儀器儀表銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；普通機械設備安裝服務；電氣設備銷售；通訊設備銷售；物聯網設備銷售；信息安全設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；網絡設備銷售；云計算設備銷售；電子產品銷售；軟件銷售；市政設施管理；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：測繪服務；計算機信息系統安全專用產品銷售；互聯網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

6、浙江聚源和達環境科技有限公司

注冊資本：4,000萬元人民幣

企業類型：其他有限責任公司

注冊地址：浙江省嘉興市桐鄉市烏鎮鎮龍翔大道1888號2幢南側6-7樓

法定代表人：姚望

成立日期：2023-09-28

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物聯網技術服務；物聯網應用服務；信息技術咨詢服務；信息系統運行維護服務；物聯網技術研發；儀器儀表制造；智能儀器儀表制造；環境監測專用儀器儀表制造；供應用儀器儀表制造；物聯網設備制造；通信設備制造；智能儀器儀表銷售；供應用儀器儀表銷售；環境監測專用儀器儀表銷售；物聯網設備銷售；通訊設備銷售；信息安全設備銷售；網絡設備銷售；軟件銷售；電子產品銷售；數字視頻監控系統銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；貨物進出口；普通機械設備安裝服務；工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

（二）與上市公司的關聯關系

■

（三）履約能力分析

上述關聯方依法存續經營，雙方交易能夠正常結算，前期合同執行情況良好，具有良好的履約能力。公司將就2025年度預計發生的日常性關聯交易與相關方簽署相關合同或協議，并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

三、日常性關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

公司與相關關聯方2025年度日常關聯交易預計主要為向關聯方銷售產品、提供服務、勞務，接受關聯人提供的產品、服務、勞務，向關聯方承租房產及向關聯方出租房產等，關聯交易價格遵循公平、自愿原則，根據市場價格確定。

（二）關聯交易協議簽署情況

公司（及子公司）將根據業務開展情況與相關關聯方在上述審議額度內簽署具體的交易合同或協議。

四、日常性關聯交易目的和對公司的影響

（一）關聯交易的必要性

公司向上述關聯方銷售產品、提供服務、勞務主要是公司作為水務行業的信息化整體解決方案提供商，具有豐富的產品線和項目實施經驗，具有較強的競爭力，可以最大程度滿足客戶的需求，同時增加了公司的銷售收入，擴大了公司的市場影響力。

公司接受關聯人提供的產品、服務、勞務主要是考慮地域便利性、產品競爭力、服務半徑短等因素，同時保證了公司項目建設需要和按期保質交付，提高了公司的行業競爭力。

關聯方之間房產租賃主要是從生產經營的協同性和地域便利性角度考慮。

上述預計的日常性關聯交易，符合公司主營業務方向和生產經營的需要，有利于公司持續穩定經營，促進公司發展，是合理的、必要的。

（二）關聯交易定價的公允性

公司與上述關聯方的交易是在公平的基礎上按市場規則進行，交易符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

（三）關聯交易的持續性

在公司業務穩定發展的情況下，公司與上述關聯方之間的關聯交易將保持穩定的合作關系，上述關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，公司的主營業務不會因此類交易對關聯方形成依賴。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：本次2025年度日常關聯交易預計事項已經公司董事會、監事會審議通過，關聯董事回避了表決，獨立董事發表了同意上述交易的獨立意見，上述2025年度關聯交易預計事項尚需提交股東大會審議，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號--持續督導》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號--規范運作》《公司章程》及公司關聯交易管理制度等相關規定；本次2025年度日常關聯交易預計事項系基于公司經營管理需要而進行，關聯交易定價遵循市場化原則，不會對公司的生產經營和財務狀況構成重大不利影響，不存在利益輸送和損害公司及股東利益的情形。

綜上，保薦機構對公司2025年度日常關聯交易預計事項無異議。

特此公告。

浙江和達科技股份有限公司董事會

2024年12月24日

證券代碼：688296 證券簡稱：和達科技 公告編號：2024-065

浙江和達科技股份有限公司

關于開展應收賬款保理業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:

● 浙江和達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據實際經營需要，與交通銀行股份有限公司湖北省分行（以下簡稱“交通銀行”）就日常經營活動中產生的部分應收賬款開展無追索權保理業務，保理金額累計不超過人民幣1,000萬元或者其他等值貨幣。

● 本次交易未構成關聯交易，也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

● 本事項已經公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過，本事項無需提交公司股東大會審議。

一、開展保理業務概述

2024年12月23日，公司召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于開展應收賬款保理業務的議案》，同意與交通銀行就日常經營活動中產生的部分應收賬款開展無追索權保理業務，保理金額累計不超過人民幣1,000萬元或者其他等值貨幣。保理業務期限為董事會審議通過之日起12個月內，具體每筆保理業務期限以單項保理合同約定為準。公司董事會授權管理層具體實施保理業務并簽署相關合同文件。

本次開展保理業務未構成關聯交易，也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本事項無需提交公司股東大會審議。

二、保理公司基本情況

1、公司名稱：交通銀行股份有限公司湖北省分行

2、統一社會信用代碼：91420100931155553N

3、注冊地址：江漢區建設大道847號

4、法定代表人：曾偉宏

5、經營范圍： 辦理人民幣存款、貸款、結算業務；辦理票據貼現；代理發行金融債券；代理發行、代理兌付、銷售政府債券；代理收付款項及代理保險業務。外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；結匯、售匯；外匯票據的承兌和貼現；代客個人外匯買賣業務；總行授權的外匯擔保；資信咨詢、見證業務。經中國人民銀行批準的其他業務。

6、交通銀行與公司、公司實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的關系。

7、經查詢，交通銀行不屬于失信被執行人。

三、保理業務主要內容

1、合作機構：交通銀行

2、保理方式：合作機構受讓公司在日常經營活動中產生的部分應收賬款，為公司提供無追索權保理業務服務。

3、保理金額：總金額不超過1,000萬元人民幣或其他等值貨幣。

4、保理費率：根據單筆保理業務操作時具體金融市場價格波動，由雙方協商確定。

5、保理期限：保理業務期限為董事會審議通過之日起12個月內，具體每筆保理業務期限以單項保理合同約定期限為準。

6、主要責任及說明：

（1）開展應收賬款無追索權保理業務，保理業務相關機構若在約定的期限內未收到或未足額收到應收賬款，保理業務相關機構無權向公司追索未償融資款及相應利息；

（2）保理合同以保理業務相關機構固定格式的《國內保理業務合同》等相關法律文件為準。

四、保理業務對公司的影響

公司開展本次保理業務，有利于加速資金周轉，改善公司經營現金流，有利于公司業務的發展，符合公司發展規劃和整體利益，對公司經營具有積極意義。

五、保理業務組織實施

1、在額度范圍內授權公司管理層具體實施保理業務并簽署相關合同文件；

2、公司財務部組織實施保理業務。公司財務部將及時分析保理業務，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施控制風險，并及時向公司董事會報告；

3、公司內審部門負責對保理業務的開展情況進行審計和監督；

4、獨立董事、監事會有權對公司保理業務的具體情況進行監督與檢查。

六、監事會意見

公司監事會認為，公司開展應收賬款保理業務符合公司目前的經營實際情況，有利于加快公司的資金周轉，提高資金利用率，不存在損害中小股東利益的情形。因此，一致同意公司開展應收賬款保理業務。

特此公告。

浙江和達科技股份有限公司董事會

2024年12月24日

證券代碼：688296 證券簡稱：和達科技 公告編號：2024-066

浙江和達科技股份有限公司

第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

浙江和達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議通知于2024年12月19日以郵件、書面等方式發出，會議于2024年12月23日在公司會議室采用現場結合通訊方式召開。本次會議應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。會議由董事長郭軍先生主持，會議的召集和召開符合法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，合法有效。經與會董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》

公司2025年度的關聯交易預計屬于公司日常性關聯交易，是為了滿足公司日常生產經營活動和業務發展的需要，主要按照市場價格為定價依據，遵循公平合理的定價原則，遵循平等自愿交易原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，公司對關聯方也不會形成依賴，也不會影響公司的獨立性。

公司第四屆董事會獨立董事專門會議第六次會議、第四屆董事會審計委員會第九次會議審議通過了該議案。

關聯董事郭軍、王小鵬回避表決。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見同日公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-064）。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關于開展應收賬款保理業務的議案》

公司根據實際經營需要，與交通銀行股份有限公司湖北省分行就日常經營活動中產生的部分應收賬款開展無追索權保理業務，保理金額累計不超過人民幣1,000萬元或者其他等值貨幣。保理業務期限為董事會審議通過之日起12個月內，具體每筆保理業務期限以單項保理合同約定為準。公司董事會授權管理層具體實施保理業務并簽署相關合同文件。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見同日公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于開展應收賬款保理業務的公告》（公告編號：2024-065）。

本議案無需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》

公司為提高應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，及時、妥善處理各類輿情對公司的影響，切實保護投資者合法權益，根據相關法律、法規和規范性文件的規定及《公司章程》，結合公司實際情況，制定了《輿情管理制度》。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于提請召開〈浙江和達科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會〉的議案》

公司擬定于2025年1月10日召開2025年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-063）。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

浙江和達科技股份有限公司董事會

2024年12月24日

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