證券代碼：600699 證券簡(jiǎn)稱：均勝電子 公告編號(hào)：臨2024-084
寧波均勝電子股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年12月23日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省寧波市國(guó)家高新區(qū)清逸路99號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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注：截至2024年12月17日，扣除回購(gòu)股份專用證券賬戶持股數(shù)量后，公司有表決權(quán)的股份總數(shù)為1,396,037,528股。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)朱雪松先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事蔡正欣先生、獨(dú)立董事魏學(xué)哲先生、魯桂華先生及余方先生因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事2人，出席2人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.00、議案名稱：關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案
1.01、議案名稱：回購(gòu)股份的目的
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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1.02、議案名稱：擬回購(gòu)股份的種類
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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1.03、議案名稱：回購(gòu)股份的方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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1.04、議案名稱：回購(gòu)股份的實(shí)施期限
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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1.05、議案名稱：擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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1.06、議案名稱：回購(gòu)股份的價(jià)格或價(jià)格區(qū)間、定價(jià)原則
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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1.07、議案名稱：回購(gòu)股份的資金來(lái)源
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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1.08、議案名稱：預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)的變動(dòng)情況
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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1.09、議案名稱：回購(gòu)股份后依法注銷的相關(guān)安排
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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1.10、議案名稱：公司防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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1.11、議案名稱：辦理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.00、議案名稱：關(guān)于發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案
3.01、議案名稱：上市地點(diǎn)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.02、議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.03、議案名稱：發(fā)行及上市時(shí)間
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.04、議案名稱：發(fā)行對(duì)象
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.05、議案名稱：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.06、議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.07、議案名稱：定價(jià)方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.08、議案名稱：發(fā)售原則
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于發(fā)行H股股票募集資金使用計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、案名稱：關(guān)于本次發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市決議有效期的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)處理與本次發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市有關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市前滾存利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于投保董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及招股說(shuō)明書(shū)責(zé)任保險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修訂《寧波均勝電子股份有限公司章程》及其附件（H股上市后適用）的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12.00、議案名稱：關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案
12.01、議案名稱：關(guān)于修訂《寧波均勝電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12.02、議案名稱：關(guān)于修訂《寧波均勝電子股份有限公司獨(dú)立董事制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12.03、議案名稱：關(guān)于修訂《寧波均勝電子股份有限公司募集資金管理規(guī)定》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12.04、議案名稱：關(guān)于修訂《寧波均勝電子股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于增選公司獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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14、議案名稱：關(guān)于確定公司董事角色的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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15、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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16、議案名稱：關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述議案均獲得本次股東大會(huì)審議通過(guò)，除議案15、議案16外的所有議案為特別決議議案，均獲得本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；本次股東大會(huì)不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京金誠(chéng)同達(dá)（上海）律師事務(wù)所
律師：魏偉強(qiáng)、吳碧玉
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧波均勝電子股份有限公司董事會(huì)
2024年12月24日
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