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證券代碼：603331 證券簡稱：百達精工 公告編號：2024-069

浙江百達精工股份有限公司

股權激勵限制性股票回購注銷實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 回購注銷原因：鑒于浙江百達精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）中2名激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，公司對前述已獲授但不具備解除限售條件的限制性股票予以回購并注銷。

● 本次注銷股份的有關情況

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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

公司于2024年10月28日召開第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第五次會議，會議審議通過了《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖限制性股票的議案》，鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃的2名激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，公司擬回購注銷其持有的已授予但未解除限售部分的全部股票共計33,000股。

根據公司2021年第二次臨時股東大會審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，本次對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷事項以及本次股份回購注銷所引起《公司章程》中公司總股本的修訂事項，均已授權公司董事會辦理，無須提交股東大會。

具體內容詳見公司于2024年10月29日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上《百達精工關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖限制性股票的公告》（公告編號：2024-063）。

公司已根據法律規定就本次回購注銷限制性股票事項履行通知債權人程序，具體內容詳見公司于2024年10月29日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上《百達精工關于回購注銷限制性股票通知債權人公告》（公告編號：2024-065）。自2024年10月29日起45天內，公司未接到相關債權人要求提前清償或提供擔保的情況。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據

根據《公司2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定，激勵對象合同到期且不再續約的或主動辭職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。

（二）本次回購注銷的相關人員、數量

本次回購注銷限制性股票涉及2名激勵對象，合計擬回購注銷限制性股票33,000股。本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票0股。

（三）回購注銷安排

公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶（B882731054），并向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理對上述2人已獲授但尚未解鎖的33,000股限制性股票的回購過戶手續。預計本次限制性股票于2024年12月26日完成注銷，公司后續將依法辦理相關工商變更登記手續。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：

單位：股

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注：股本結構變動情況最終以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。

四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

五、法律意見書的結論性意見

國浩律師（杭州）事務所認為：

百達精工本次回購注銷已履行了必要的決策程序及信息披露義務；本次回購注銷的數量、價格及具體回購注銷方案符合《公司法》《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定，依法可以實施。

特此公告。

浙江百達精工股份有限公司董事會

2024年12月24日

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