證券代碼：600794 證券簡稱：保稅科技 公告編號：2024-046

張家港保稅科技（集團）股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月23日

(二)股東大會召開的地點：張家港保稅區金港路石化交易大廈2718會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長季忠明先生主持。會議表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、董事會秘書出席會議；公司高級管理人員列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于聘任公司2024年度審計機構和內部控制審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于2025年度子公司申請銀行授信額度及公司對外擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議的議案均表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南京）事務所

律師：朱軍輝、梁楷

2、律師見證結論意見：

貴公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》《規范運作指引》和公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議的提案、會議的表決程序合法有效；本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。

特此公告。

張家港保稅科技（集團）股份有限公司董事會

2024年12月24日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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