證券代碼：600622 股票簡(jiǎn)稱：光大嘉寶 公告編號(hào)：臨2024-076

光大嘉寶股份有限公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月23日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)依瑪路333弄1-6號(hào)305室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及相關(guān)實(shí)際情況，本次股東大會(huì)由公司副董事長(zhǎng)蘇曉鵬先生主持。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書孫紅良先生出席本次會(huì)議；公司部分高管現(xiàn)場(chǎng)列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關(guān)于符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于非公開發(fā)行公司債券方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、議案1對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所

律師：茹秋樂、俞挺

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席本次股東大會(huì)人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效, 本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

光大嘉寶股份有限公司董事會(huì)

2024年12月24日

● 上網(wǎng)公告文件

上海市通力律師事務(wù)所法律意見書

● 報(bào)備文件

光大嘉寶股份有限公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議

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