證券代碼：600509 證券簡稱：天富能源 公告編號：2024-臨147

新疆天富能源股份有限公司

2024年第七次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月23日

（二）股東大會召開的地點：新疆天富能源股份有限公司會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

新疆天富能源股份有限公司2024年第七次臨時股東大會現場會議于2024 年12月23日11時00分在公司會議室召開，本次會議由公司董事會召集，董事長劉偉先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，網絡投票采用上海證券交易所網絡投票系統，通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司副總經理兼董事會秘書陳志勇先生出席本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于收購關聯方新疆天富集團有限責任公司所屬0.5GW光伏項目子公司100%股權暨關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2.00、關于公司為關聯方新疆天富集團有限責任公司提供擔保暨關聯交易的議案

2.01、議案名稱：關于公司為天富集團在中國銀行申請不超過5億元借款提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2.02、議案名稱：關于公司為天富集團在新疆銀行申請不超過3.30億元借款提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2.03、議案名稱：關于公司為天富集團在渤海信托辦理不超過6億元融資業務提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（一）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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（一）關于議案表決的有關情況說明

1、本次會議審議的1和2項議案為普通決議事項，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的1/2以上表決通過。

2、議案1和2構成關聯交易，關聯股東中新建電力集團有限責任公司、新疆錦龍電力集團有限公司和新疆天富集團有限責任公司均回避表決，回避表決合計476,486,070股。

3、議案1和2對中小投資者進行了單獨計票。

二、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

律師：張云棟、張曉武

2、律師見證結論意見：

律師認為，公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事會

2024年12月24日

● 上網公告文件

北京國楓律師事務所關于新疆天富能源股份有限公司2024年第七次臨時股東大會的法律意見書

● 報備文件

新疆天富能源股份有限公司2024年第七次臨時股東大會決議

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