證券代碼：000930 證券簡稱：中糧科技 公告編號：2024-083
中糧生物科技股份有限公司
九屆董事會2024年
第4次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議出席情況
中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月19日分別以傳真和專人送達的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出召開公司九屆董事會2024年第4次臨時會議的書面通知。會議于2024年12月23日如期召開。在保障所有董事充分表達意見的情況下，本次董事會采用通訊方式進行表決。本次董事會會議材料同時提交公司監事及高級管理人員審閱。會議應參加表決董事7人，實際參加表決的董事共7人，參加表決的董事有：江國金先生、張鴻飛先生、張德國先生、鄭合山先生、陳國強先生、張念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、議案審議情況
1.以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公開掛牌轉讓所持參股公司徽商銀行股份有限公司股權的議案》。
為聚焦主業、優化資產結構，中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）擬通過公開掛牌方式轉讓所持有的徽商銀行股份有限公司（以下簡稱徽商銀行）4,030.95萬股。本次交易以徽商銀行2023年12月31日凈資產評估值為定價參考依據，公司持有徽商銀行4,030.95萬股股權將以15,627.96萬元公開掛牌轉讓，具體交易價格將按公開掛牌競價結果確定。如本次股權轉讓交易完成，公司將不再持有徽商銀行股權?；丈蹄y行系公司參股企業，公司直接持有其4,030.95萬股股權，占比0.29%。
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的相關公告。
2.以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈公司資產評估管理辦法〉的議案》。
為進一步規范公司評估行為，促進國有資產有序流轉，結合公司業務經營和管理實際需求，對《中糧生物科技股份有限公司資產評估管理辦法》進行補充修訂。
3.以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈公司國有資產交易監督管理辦法〉的議案》。
為加強公司國有資產監管，規范公司國有資產交易行為，促進國有資產合理流動，結合公司業務經營和管理實際需求，對《中糧生物科技股份有限公司國有資產交易監督管理辦法》進行補充修訂。
4.以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈公司產權登記管理辦法〉的議案》。
為加強公司產權登記管理，及時、真實、動態、全面反映產權狀況，結合公司業務經營和管理實際需求，對《中糧生物科技股份有限公司產權登記管理辦法》進行補充修訂。
5.以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈公司資產清理管理辦法〉的議案》。
為進一步加強資產處置管控力度，完善資產退出審批流程機制，同時與國資委關于資產交易相關規定更好銜接，結合公司業務經營和管理實際需求，對《中糧生物科技股份有限公司資產清理管理辦法》進行補充修訂。
6.以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于制定〈國有產權無償劃轉管理辦法（試行）〉的議案》。
為規范公司國有產權無償劃轉行為，促進國有產權合理、有序流轉，結合公司業務經營和管理實際需求，制定《中糧生物科技股份有限公司國有產權無償劃轉管理辦法（試行）》。
三、備查文件
1.公司九屆董事會2024年第4次臨時會議決議。
特此公告。
中糧生物科技股份有限公司
董 事 會
2024年12月23日
證券代碼：000930 證券簡稱：中糧科技 公告編號：2024-084
中糧生物科技股份有限公司
關于公開掛牌轉讓所持參股公司
徽商銀行股份有限公司股權的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股權轉讓尚未確定交易對象，尚無法確定是否構成關聯交易，尚未簽署交易合同。
2.本次公開掛牌結果存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、交易概述
1.為聚焦主業、優化資產結構，中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）擬通過公開掛牌方式轉讓所持有的徽商銀行股份有限公司（以下簡稱徽商銀行）4,030.95萬股。本次交易以徽商銀行2023年12月31日凈資產評估值為定價參考依據，公司持有徽商銀行4,030.95萬股股權將以15,627.96萬元公開掛牌轉讓，具體交易價格將按公開掛牌競價結果確定。如本次股權轉讓交易完成，公司將不再持有徽商銀行股權。徽商銀行系公司參股企業，公司直接持有其4,030.95萬股股權，占比0.29%。
有關本次掛牌轉讓的具體信息，可在上海聯合產權交易所網站進行查詢。公司將依據公開掛牌結果確定本次交易對方和交易價格，與交易對方簽署股份轉讓協議。
由于本次股權轉讓方式為在產權交易所公開掛牌轉讓，最終受讓方不確定，目前無法判斷是否構成關聯交易，如經公開掛牌程序確定的受讓方為公司關聯方，公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定履行相關審議程序和信息披露義務。本次交易不構成重大資產重組。
2.公司于2024年12月23日召開九屆董事會2024年第4次臨時會議，以7 票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公開掛牌轉讓所持參股公司徽商銀行股份有限公司股權的議案》。
二、交易對方基本情況
本次交易擬以公開掛牌轉讓方式進行，尚未確定受讓方，交易對方的情況將以最終的受讓方為準。
三、交易標的基本情況
（一）標的公司基本情況
1.基本情況
公司名稱：徽商銀行股份有限公司
法定代表人：嚴琛
統一社會信用代碼：913400001489746613
住所：安徽省合肥市云谷路1699號徽銀大廈
成立日期：1997年4月4日
注冊資本：1,388,980.1211萬元人民幣
經營范圍：許可項目：銀行業務；證券投資基金托管；公募證券投資基金銷售；結匯、售匯業務；外匯業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
2.公司股權結構
■
3.標的公司主要財務數據：
單位：人民幣 億元
■
本次擬掛牌轉讓的股權不存在抵押、質押及其他限制轉讓的情況，不涉及查
封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
（二）股權轉讓審計、評估情況
根據徽商銀行 2023 年12月31日審計、評估報告，審計和評估情況如下：
1.審計情況
根據徽商銀行公開披露的安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的徽商銀行股份有限公司2023年年度審計報告，截至2023年12月31日徽商銀行資產總額180,614,355.00萬元，負債總額165,941,670.80萬元，所有者權益14,672,684.20萬元。2023年1-12月實現營業收入14,672,684.20萬元，凈利潤 1,499,055.00萬元。
2.評估情況
根據沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具的《中糧生物科技股份有限公司擬轉讓所持有的徽商銀行股份有限公司0.29%股權涉及的徽商銀行股份有限公司0.29%股權價值資產評估報告》（沃克森評報字（2024）第1793號），以市場法測算結果作為評估結論。于評估基準日為2023年12月31日，市場法下徽商銀行每股評估值3.88元，對應生物科技持有的4,030.95萬股評估值15,627.96萬元，與賬面價值8,657.25萬元相比，增值額為6,970.71萬元，增值率為80.52%。
（三）其他說明
本次交易完成后，公司不再持有徽商銀行股權。
四、股權轉讓協議的主要內容
本次股權最終轉讓價格、交易標的交付狀態、款項交付和過戶時間等在掛牌交易后簽署產權交易合同確定。
五、交易的定價政策及定價依據
本項目轉讓基準日即評估基準日為2023年12月31日。轉讓對應股權價值確定的依據為沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具的《中糧生物科技股份有限公司擬轉讓所持有的徽商銀行股份有限公司0.29%股權涉及的徽商銀行股份有限公司0.29%股權價值資產評估報告》（沃克森評報字（2024）第1793號），評估值為15,627.96萬元。
六、涉及交易的其他安排
1.人員安置：本次交易不涉及人員安置。
2.本次股權轉讓所得款項將用于補充流動資金等。
3.本次股權轉讓不涉及上市公司股權變動或者高層人事變動計劃等其他安 排的情形。
七、交易目的和對上市公司的影響
本次掛牌轉讓徽商銀行股權，符合公司戰略發展和經營需要，通過清理退出與主業協同不強的參股金融機構，有利于防范金融風險，更好服務實體經濟和企業高質量發展。本次交易不會對公司正常生產經營產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
八、備查文件
1.公司九屆董事會2024年第4次臨時會議決議。
2.《徽商銀行股份有限公司2023年度審計報告》。
3.《中糧生物科技股份有限公司擬轉讓所持有的徽商銀行股份有限公司0.29%股權涉及的徽商銀行股份有限公司0.29%股權價值資產評估報告》（沃克森評報字（2024）第1793號）。
中糧生物科技股份有限公司
董 事 會
2024年12月23日
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